證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2011-008
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于設(shè)立葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
本公司控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中實(shí)混凝土”，本公司持有其80%股權(quán)；控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司持有其20%股權(quán)）擬出資成立葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（暫定名，簡(jiǎn)稱“葫蘆島中實(shí)”），葫蘆島中實(shí)注冊(cè)資本擬為1000萬元，北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司出資510萬元，占注冊(cè)資本的51%，葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司出資490萬元，占注冊(cè)資本的49%。
該事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)2011年度第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過。
本次設(shè)立子公司的投資額未達(dá)公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％，本公司本年度投資總額累計(jì)未超過公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％，且絕對(duì)金額未超過5000萬元，根據(jù)《上市規(guī)則》及本公司章程規(guī)定，該項(xiàng)投資只需經(jīng)董事會(huì)審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。
本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對(duì)手方介紹
另外一方投資主體情況：
名稱：葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司
住所：葫蘆島市龍港區(qū)錦葫北路22號(hào)樓三層
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：趙長(zhǎng)余
注冊(cè)資本：人民幣壹佰萬元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：工程咨詢、中介服務(wù)（不含人才及出入境中介、涉及許可經(jīng)營(yíng)的批準(zhǔn)后經(jīng)營(yíng)）。
關(guān)于設(shè)立葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司的公告 共 4 頁
葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：趙長(zhǎng)余出資34萬，出資比例34％；胡盛全出資33萬，出資比例33％；苗永志出資33萬，出資比例33％。趙長(zhǎng)余為該公司執(zhí)行董事、法定代表人兼經(jīng)理。
葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、投資標(biāo)的：葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（暫定名，以工商核發(fā)名稱為準(zhǔn)）。
2、股東及出資方式：
注冊(cè)資本：擬為1000萬元。
股東及出資：
?。?）北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司：出資510萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為51%。
?。?）葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司：出資490萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為49%。
3、標(biāo)的公司基本情況：本次投資是為在葫蘆島市開展25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目，有效占領(lǐng)二線城市商品混凝土市場(chǎng)而設(shè)立。
項(xiàng)目名稱：葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目
建設(shè)地點(diǎn)：葫蘆島龍港區(qū)
項(xiàng)目類別：建筑材料
項(xiàng)目性質(zhì)：新建
4、投資進(jìn)度：葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目于2011年1月開始注冊(cè)，1-3月進(jìn)行前期籌備，土建工程將于2011年4月到6月進(jìn)行，設(shè)備安裝調(diào)試及資質(zhì)申報(bào)在2011年5月到6月進(jìn)行，預(yù)計(jì)2011年7月1日項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。
5、通過本項(xiàng)目的實(shí)施，葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司將在大規(guī)模、高起點(diǎn)上建立大型預(yù)拌混凝土生產(chǎn)基地，不僅實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展和騰飛，而且填補(bǔ)了地區(qū)新型建材工業(yè)的空白，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用也相當(dāng)明顯。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
關(guān)于設(shè)立葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司的公告 共 4 頁
投資合同尚未簽署。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
中實(shí)公司實(shí)行“避重就輕”的發(fā)展策略，經(jīng)多方考察和市場(chǎng)調(diào)研，到有發(fā)展前景的二線城市發(fā)展。探索輸出管理的模式，為中實(shí)公司發(fā)展壯大開拓新的思路和空間。
本次對(duì)外投資為了有效占領(lǐng)二線城市商品混凝土市場(chǎng)，以自有資金出資設(shè)立子公司，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)了城市和沿海經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)建筑材料需求的趨勢(shì)。
從項(xiàng)目的運(yùn)行條件分析，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售市場(chǎng)穩(wěn)定，產(chǎn)品成長(zhǎng)性和生命力良好，各種不利因素可得到一定化解，項(xiàng)目不存在重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益預(yù)期良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)理想，（投資基準(zhǔn)收益率按 12%測(cè)算）項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為448萬元，投資回收期為4.07年（含建設(shè)期）。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為
27%。投資利潤(rùn)率31%，投資利稅率55%，表明項(xiàng)目具有良好的成長(zhǎng)性和較大的盈利空間，項(xiàng)目建設(shè)具有經(jīng)濟(jì)可行性。
六、本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易
七、其他
上市公司將及時(shí)跟進(jìn)投資項(xiàng)目的進(jìn)展或變化情況，履行持續(xù)披露義務(wù)。
八、備查文件
1、葫蘆島中實(shí)25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；
2、葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3、葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司出具的說明。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二O 一一年二月二十六日
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
本公司控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中實(shí)混凝土”，本公司持有其80%股權(quán)；控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司持有其20%股權(quán)）擬出資成立葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（暫定名，簡(jiǎn)稱“葫蘆島中實(shí)”），葫蘆島中實(shí)注冊(cè)資本擬為1000萬元，北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司出資510萬元，占注冊(cè)資本的51%，葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司出資490萬元，占注冊(cè)資本的49%。
該事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)2011年度第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過。
本次設(shè)立子公司的投資額未達(dá)公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％，本公司本年度投資總額累計(jì)未超過公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％，且絕對(duì)金額未超過5000萬元，根據(jù)《上市規(guī)則》及本公司章程規(guī)定，該項(xiàng)投資只需經(jīng)董事會(huì)審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。
本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對(duì)手方介紹
另外一方投資主體情況：
名稱：葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司
住所：葫蘆島市龍港區(qū)錦葫北路22號(hào)樓三層
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：趙長(zhǎng)余
注冊(cè)資本：人民幣壹佰萬元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：工程咨詢、中介服務(wù)（不含人才及出入境中介、涉及許可經(jīng)營(yíng)的批準(zhǔn)后經(jīng)營(yíng)）。
關(guān)于設(shè)立葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司的公告 共 4 頁
葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：趙長(zhǎng)余出資34萬，出資比例34％；胡盛全出資33萬，出資比例33％；苗永志出資33萬，出資比例33％。趙長(zhǎng)余為該公司執(zhí)行董事、法定代表人兼經(jīng)理。
葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、投資標(biāo)的：葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（暫定名，以工商核發(fā)名稱為準(zhǔn)）。
2、股東及出資方式：
注冊(cè)資本：擬為1000萬元。
股東及出資：
?。?）北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司：出資510萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為51%。
?。?）葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司：出資490萬元，以自有現(xiàn)金出資，出資比例為49%。
3、標(biāo)的公司基本情況：本次投資是為在葫蘆島市開展25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目，有效占領(lǐng)二線城市商品混凝土市場(chǎng)而設(shè)立。
項(xiàng)目名稱：葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目
建設(shè)地點(diǎn)：葫蘆島龍港區(qū)
項(xiàng)目類別：建筑材料
項(xiàng)目性質(zhì)：新建
4、投資進(jìn)度：葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目于2011年1月開始注冊(cè)，1-3月進(jìn)行前期籌備，土建工程將于2011年4月到6月進(jìn)行，設(shè)備安裝調(diào)試及資質(zhì)申報(bào)在2011年5月到6月進(jìn)行，預(yù)計(jì)2011年7月1日項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。
5、通過本項(xiàng)目的實(shí)施，葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司將在大規(guī)模、高起點(diǎn)上建立大型預(yù)拌混凝土生產(chǎn)基地，不僅實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展和騰飛，而且填補(bǔ)了地區(qū)新型建材工業(yè)的空白，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用也相當(dāng)明顯。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
關(guān)于設(shè)立葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司的公告 共 4 頁
投資合同尚未簽署。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
中實(shí)公司實(shí)行“避重就輕”的發(fā)展策略，經(jīng)多方考察和市場(chǎng)調(diào)研，到有發(fā)展前景的二線城市發(fā)展。探索輸出管理的模式，為中實(shí)公司發(fā)展壯大開拓新的思路和空間。
本次對(duì)外投資為了有效占領(lǐng)二線城市商品混凝土市場(chǎng)，以自有資金出資設(shè)立子公司，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)了城市和沿海經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)建筑材料需求的趨勢(shì)。
從項(xiàng)目的運(yùn)行條件分析，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售市場(chǎng)穩(wěn)定，產(chǎn)品成長(zhǎng)性和生命力良好，各種不利因素可得到一定化解，項(xiàng)目不存在重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，葫蘆島中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益預(yù)期良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)理想，（投資基準(zhǔn)收益率按 12%測(cè)算）項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為448萬元，投資回收期為4.07年（含建設(shè)期）。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為
27%。投資利潤(rùn)率31%，投資利稅率55%，表明項(xiàng)目具有良好的成長(zhǎng)性和較大的盈利空間，項(xiàng)目建設(shè)具有經(jīng)濟(jì)可行性。
六、本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易
七、其他
上市公司將及時(shí)跟進(jìn)投資項(xiàng)目的進(jìn)展或變化情況，履行持續(xù)披露義務(wù)。
八、備查文件
1、葫蘆島中實(shí)25萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；
2、葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3、葫蘆島市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司出具的說明。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二O 一一年二月二十六日
