安徽星馬汽車股份有限公司2007年度股東大會決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2007年度股東大會于2008年4月14日上午9時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共5人，持有和代表股份75,254,993股，占公司總股本187,481,250股的40.14％。
本次會議由公司董事會召集，董事長沈偉良先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務(wù)所徐軍律師和王清華律師列席并現(xiàn)場見證了本次會議。
二、議案審議情況
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表對會議議案進行了認真審議，并以記名投票方式逐項表決，會議形成如下決議：
（一）審議并通過了《公司2007年度董事會工作報告》。
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
（二）審議并通過了《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》。
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
?。ㄈ徸h并通過了《公司2007年度財務(wù)決算報告》。
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
（四）審議并通過了《公司2007年度利潤分配方案》。
經(jīng)安徽華普會計師事務(wù)所審計，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤39,553,287.80元。公司按照有關(guān)規(guī)定提取法定盈余公積金4,257,714.43元，剩余可供分配利潤35,295,573.37元。加上年初未分配利潤88,260,879.52元，扣除已分配利潤18,748,125.00元，2007年末可供股東分配的利潤為104,808,327.89元。
公司2007年度利潤分配方案為：公司以2007年年末總股本18748.125萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。個人股東由公司代扣代繳所得稅。本次實際用于分配的利潤共計18,748,125元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
（五）審議并通過了《公司2007年年度報告全文及其摘要》。
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
（六）審議并通過了《公司關(guān)于續(xù)聘安徽華普會計師事務(wù)所為公司2008年度審計機構(gòu)的議案》。
公司續(xù)聘安徽華普會計師事務(wù)所為公司2008年度審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會根據(jù)全年工作量確定其費用。
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
（七）審議并通過了《公司關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本公司根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)要求，對公司2008年的日常關(guān)聯(lián)交易的總金額進行了預計?！ ?/FONT>（表決結(jié)果：同意票17,640,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東——馬鞍山華神建材工業(yè)有限公司（持有公司股份57,614,793股）回避表決。
（八）審議并通過了《公司關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本公司全資子公司天津星馬汽車有限公司將所持面積約為86,580平方米的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽華菱汽車股份有限公司，每平方米土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為366元，轉(zhuǎn)讓總價約為3170萬元。（具體面積及價格以最終實際測量數(shù)據(jù)為準）
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東——馬鞍山華神建材工業(yè)有限公司（持有公司股份57,614,793股）回避表決
（九）審議并通過了《公司關(guān)于增補董事候選人的議案》。
公司增選段超飛先生為公司第三屆董事會董事。（董事簡歷詳見2008年3月25日《中國證券報》和《上海證券報》上的《公司第三屆董事會第十一次會議決議暨關(guān)于召開2007年度股東大會通知的公告》）
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
（十）審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司規(guī)范運作的相關(guān)要求，對《公司章程》的有關(guān)內(nèi)容進行了修訂。
（表決結(jié)果：同意票75,254,993股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。）
三、律師見證意見
本次股東大會經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所徐軍律師和王清華律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效；會議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效；本次股東大會的決議合法、有效。
四、備查文件
1、出席會議董事簽名的公司2007年度股東大會決議。
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的關(guān)于安徽星馬汽車股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
安徽星馬汽車股份有限公司董事會
2008年4月14日
