本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第四次會議于2011年8月19日以現(xiàn)場方式在公司三樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經(jīng)過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環(huán)評、立項及用地的批復手續(xù)。
按照山西省委、省政府和太原市委、市政府對太原市西山地區(qū)綜合整治的整體要求，公司本部現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線將異地搬遷，工程分二期，將在新址建設二條4500ｔ／ｄ熟料的新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥能力為400萬噸。生產(chǎn)技術采用目前國際先進的新型干法窯外分解工藝技術和裝備。
項目批復后，公司將變更實施主體至太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司，項目建設期為18個月。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司增資的議案。
太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司是公司于2011年6月2日投資100萬元設立的獨資公司，公司經(jīng)營范圍：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墻體材料的生產(chǎn)銷售；水泥生產(chǎn)設備制造、安裝及技術咨詢；水泥袋加工。
中國聯(lián)合水泥集團有限公司（以下簡稱“中國聯(lián)合水泥”）是國務院國資委管理的大型央企－中國建材集團的核心企業(yè)，香港Ｈ股上市公司－中國建材股份的重要業(yè)務板塊，國家重點扶持的特大型水泥集團。中國聯(lián)合水泥旗下的70余家分、子公司遍布山東、江蘇、河南、河北、安徽、四川、山西、內(nèi)蒙古等省市自治區(qū)?？傎Y產(chǎn)300億元，年產(chǎn)能規(guī)模8000萬噸。中國聯(lián)合水泥擁有50余條日產(chǎn)2500噸級、日產(chǎn)5000噸級、日產(chǎn)6000噸級、日產(chǎn)10000噸級代表世界和國內(nèi)先進水平的新型干法水泥生產(chǎn)線。其中，日產(chǎn)10000噸級生產(chǎn)線各項經(jīng)濟技術指標全球領先。
2011年1月11日，太原市人民政府與中國建筑材料集團簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，協(xié)議簽訂以太原獅頭集團為重點進行資產(chǎn)重組，構(gòu)建中國建材集團在太原市的發(fā)展平臺?？毓芍亟M事宜，將由太原市政府與中國建材集團根據(jù)商討情況另行簽署相關協(xié)議。（詳見2011年1月13日公司公告）
為充分利用太原獅頭水泥股份有限公司、中國聯(lián)合水泥集團有限公司在水泥行業(yè)里的優(yōu)勢，實現(xiàn)強強聯(lián)合，雙方擬將獅頭中聯(lián)作為平臺公司投資建設新型干法水泥生產(chǎn)線，為此公司同意吸收中國聯(lián)合水泥集團有限公司成為獅頭中聯(lián)的新股東，并由新老股東共同對獅頭中聯(lián)進行增資。
首先，由雙方對獅頭中聯(lián)增資，以使獅頭中聯(lián)的注冊資本由100萬元增加至200萬元，即新增注冊資本100萬元，其中獅頭股份出資額為102萬元，中國聯(lián)合水泥集團有限出資額為98萬元。
雙方同意，如獅頭中聯(lián)能夠獲得2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線的政府批文，則未來獅頭中聯(lián)的注冊資本設定為5億元人民幣。雙方同意視獅頭中聯(lián)建設項目的工程進度及資金需求分期增資到位。雙方同意，未來進一步增資時，將按同比例進行增資。但當一方放棄其按同比例增資的權利時，則由另一方單方增資，以使獅頭中聯(lián)的注冊資本達到雙方設定的目標。在此情形下，放棄增資的一方的持股比例將被稀釋。
目前，2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線項目正在申報批復中。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
太原獅頭水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2011年8月19日本公司二樓會議室召開，應到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人。本次會議符合公司章程和有關法律、法規(guī)的要求，會議合法有效，會議審議通過了下述報告和議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》；
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環(huán)評、立項及用地的批復手續(xù)。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司增資的議案。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司監(jiān)事會
2011年8月19日
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第四次會議于2011年8月19日以現(xiàn)場方式在公司三樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經(jīng)過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環(huán)評、立項及用地的批復手續(xù)。
按照山西省委、省政府和太原市委、市政府對太原市西山地區(qū)綜合整治的整體要求，公司本部現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線將異地搬遷，工程分二期，將在新址建設二條4500ｔ／ｄ熟料的新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥能力為400萬噸。生產(chǎn)技術采用目前國際先進的新型干法窯外分解工藝技術和裝備。
項目批復后，公司將變更實施主體至太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司，項目建設期為18個月。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司增資的議案。
太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司是公司于2011年6月2日投資100萬元設立的獨資公司，公司經(jīng)營范圍：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墻體材料的生產(chǎn)銷售；水泥生產(chǎn)設備制造、安裝及技術咨詢；水泥袋加工。
中國聯(lián)合水泥集團有限公司（以下簡稱“中國聯(lián)合水泥”）是國務院國資委管理的大型央企－中國建材集團的核心企業(yè)，香港Ｈ股上市公司－中國建材股份的重要業(yè)務板塊，國家重點扶持的特大型水泥集團。中國聯(lián)合水泥旗下的70余家分、子公司遍布山東、江蘇、河南、河北、安徽、四川、山西、內(nèi)蒙古等省市自治區(qū)?？傎Y產(chǎn)300億元，年產(chǎn)能規(guī)模8000萬噸。中國聯(lián)合水泥擁有50余條日產(chǎn)2500噸級、日產(chǎn)5000噸級、日產(chǎn)6000噸級、日產(chǎn)10000噸級代表世界和國內(nèi)先進水平的新型干法水泥生產(chǎn)線。其中，日產(chǎn)10000噸級生產(chǎn)線各項經(jīng)濟技術指標全球領先。
2011年1月11日，太原市人民政府與中國建筑材料集團簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，協(xié)議簽訂以太原獅頭集團為重點進行資產(chǎn)重組，構(gòu)建中國建材集團在太原市的發(fā)展平臺?？毓芍亟M事宜，將由太原市政府與中國建材集團根據(jù)商討情況另行簽署相關協(xié)議。（詳見2011年1月13日公司公告）
為充分利用太原獅頭水泥股份有限公司、中國聯(lián)合水泥集團有限公司在水泥行業(yè)里的優(yōu)勢，實現(xiàn)強強聯(lián)合，雙方擬將獅頭中聯(lián)作為平臺公司投資建設新型干法水泥生產(chǎn)線，為此公司同意吸收中國聯(lián)合水泥集團有限公司成為獅頭中聯(lián)的新股東，并由新老股東共同對獅頭中聯(lián)進行增資。
首先，由雙方對獅頭中聯(lián)增資，以使獅頭中聯(lián)的注冊資本由100萬元增加至200萬元，即新增注冊資本100萬元，其中獅頭股份出資額為102萬元，中國聯(lián)合水泥集團有限出資額為98萬元。
雙方同意，如獅頭中聯(lián)能夠獲得2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線的政府批文，則未來獅頭中聯(lián)的注冊資本設定為5億元人民幣。雙方同意視獅頭中聯(lián)建設項目的工程進度及資金需求分期增資到位。雙方同意，未來進一步增資時，將按同比例進行增資。但當一方放棄其按同比例增資的權利時，則由另一方單方增資，以使獅頭中聯(lián)的注冊資本達到雙方設定的目標。在此情形下，放棄增資的一方的持股比例將被稀釋。
目前，2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線項目正在申報批復中。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
太原獅頭水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2011年8月19日本公司二樓會議室召開，應到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人。本次會議符合公司章程和有關法律、法規(guī)的要求，會議合法有效，會議審議通過了下述報告和議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》；
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產(chǎn)線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環(huán)評、立項及用地的批復手續(xù)。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司增資的議案。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司監(jiān)事會
2011年8月19日
