證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號(hào)：臨2008-004
華新水泥股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
暨召開2007年度股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，于2008年3月17日在湖北省武漢市召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，獨(dú)立董事張?zhí)煳湎壬蚬ぷ髟蛭闯鱿敬味聲?huì)，委托獨(dú)立董事謝獲寶先生代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。本公司于2008年3月7日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公布如下：
一、本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決,通過如下重要決議：
1、通過公司2007年度董事會(huì)報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
2、通過公司2007年度報(bào)告及其摘要（包括財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告）（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
3、通過公司2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
4、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
2007年，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為402,764,432.26元、合并后凈利潤為290,245,247.06元。根據(jù)新公司法及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定(新規(guī)定取消計(jì)提10%法定公益金)，提取10%法定盈余公積金40,276,443.21元。截止2007年12月31日母公司可分配利潤為393,453,806.72元。
董事會(huì)擬定，以新的總股本40,360萬股為基數(shù)，向全體股東按 0.12 元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配48,432,000元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤。
董事會(huì)還擬定,2007年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
5、通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
6、通過公司獨(dú)立董事2007年度工作報(bào)告(表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)；
7、通過關(guān)于更換董事的議案(表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)；
原公司董事Daniel Bach 先生因工作變動(dòng)，已向公司董事長提出辭去本公司董事職務(wù)的辭職報(bào)告；與此同時(shí)，股東方Holchin B.V.推薦Paul Michael O’Callaghan 先生出任本公司董事。
董事會(huì)提名委員會(huì)經(jīng)研究，提議：同意接受Daniel Bach先生辭去本公司董事的辭呈；同意Paul Michael O’Callaghan先生出任本公司董事，任期與本屆董事會(huì)相同。
附：保羅·邁克爾·歐克拉漢先生簡歷
保羅·邁克爾·歐克拉漢先生生于1955年4月29日；1976年獲得澳大利亞昆士蘭大學(xué)工學(xué)學(xué)士（電氣）；1988年參加盟特利莎澳大利亞管理大學(xué)管理發(fā)展研修班學(xué)習(xí)；1991年獲得澳大利亞中央昆士蘭大學(xué)管理學(xué)碩士；1998年參加斯坦福大學(xué)高級(jí)管理研修班學(xué)習(xí)。
1976~2001，在昆士蘭水泥有限公司負(fù)責(zé)多個(gè)工程項(xiàng)目，先后任其格拉德斯通工廠經(jīng)理，集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行官，南部昆士蘭水泥總經(jīng)理，商業(yè)發(fā)展總經(jīng)理，銷售和裝運(yùn)總經(jīng)理。2001~2002，任菲律賓阿爾松斯水泥有限公司首席運(yùn)營官；2002~2007，任豪西盟菲律賓公司（HPHI）首席運(yùn)營官和董事；2007~2008，任豪西盟公司地區(qū)經(jīng)理，負(fù)責(zé)澳大利亞和新西蘭地區(qū)。
8、通過關(guān)于公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整的議案(表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)。
依據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)《關(guān)于印發(fā)（企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨）等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知，公司從2007年1月1日起執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，按照財(cái)政部財(cái)會(huì)[2007]14號(hào)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》的通知要求，對(duì)巳披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯調(diào)整。追溯調(diào)整項(xiàng)目如下所示：
合并公司資產(chǎn)負(fù)債表
