記者24日從廣東省佛山市公安局獲悉，佛山警方日前偵破一宗涉案金額超過1億元的虛開增值稅普通發(fā)票案，抓獲該犯罪團伙主要犯罪嫌疑人謝某府、謝某嶼等6人，查獲身份證100余張、稅控盤16個、公章及半成品空白公章300多枚等作案工具及空白發(fā)票若干。
今年4月15日，國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局稽查局發(fā)現(xiàn)，佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虛開增值稅普通發(fā)票，于是移交佛山警方偵辦。經(jīng)警方查實，2018年以來，犯罪嫌疑人謝某府(廣東饒平籍)通過非法渠道購買社會閑散人員的身份證，再通過中介人員陳某明和陳某君(均為佛山人)辦理營業(yè)執(zhí)照，虛構(gòu)企業(yè)法人，先后成立了17間空殼公司。
空殼公司注冊成功后，謝某府招攬來廣東饒平老鄉(xiāng)謝某嶼，在謝某嶼的出租屋內(nèi)購置多臺電腦、打印機以及激光雕刻機等作案工具，以收取開票手續(xù)費的形式大肆虛開增值稅普通發(fā)票，并通過物流渠道寄出。客戶多為建筑行業(yè)企業(yè)，涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多個建材領(lǐng)域。
據(jù)辦案警察透露，在該案中，嫌疑人開出了送貨單、簽訂合同等，但并沒有貨物交易這一環(huán)，走賬也是虛構(gòu)。為了逃避稅務(wù)部門的追查，掩人耳目，使賬面看似更真實，走賬還涉及了多個中間人。以佛山市頌?zāi)彻咎撻_50萬元增值稅發(fā)票給廣東潤某公司為例，中間人就有4位，最后才到購票人員李某，而且資金回流也呈現(xiàn)多層轉(zhuǎn)賬的特點，先后經(jīng)過4個對公賬戶和3個私人賬戶才完成。
而每當虛開一次增值稅普通發(fā)票，嫌疑人謝某府都能從中獲利1%，而最大的一筆發(fā)票額度近300萬元。而中介人員每做完一單，也可獲利15000元至18000元。
日前，佛山警方在深圳、佛山兩地聯(lián)動收網(wǎng)，一舉打掉這個犯罪團伙。經(jīng)初步統(tǒng)計，現(xiàn)已初步查明的涉案發(fā)票共計1070份，涉案金額10069萬元，稅額302萬元，其他涉案發(fā)票還在進一步清點中。
此外，中鐵二局日前也曾發(fā)布公告，公告顯示，近期票據(jù)市場上出現(xiàn)興業(yè)銀行長春前進大街支行以中鐵二局集團有限公司名義出具的電子商業(yè)承兌匯票，興業(yè)銀行長春前進大街支行不是中鐵二局集團有限公司的合作銀行，該商業(yè)承兌匯票不是中鐵二局集團有限公司出具。
并且中鐵二局公司已經(jīng)向公安機關(guān)報案，請各機構(gòu)、社會公眾注意風險，不要接收該類商業(yè)承兌匯票、不要進行貼現(xiàn)、交易，造成的損失中鐵二局不承擔責任。
說白了這票和中鐵二局沒有關(guān)系，到期可能無法兌付。
有專業(yè)人士在不討論某局是不是真假的情況下分析模擬了假票如何誕生：
1. 不法分子獲取了開戶資料所有照片或者復(fù)印件，偽造假章、假原件去開戶；
2. 內(nèi)外勾結(jié)原件開戶，集團不知情；
3. 集團知情在外融資，崩盤后找背鍋否認；
目前中鐵二局已經(jīng)確認，此批興業(yè)銀行長春前進大街支行開出來的全是假票，局總部已經(jīng)報經(jīng)偵。
假發(fā)票、假商票接連席卷而來，不管是什么原因，出了事?lián)p失責任都是由自己來承擔，所以我們要確保自己的手中沒有拿到假票！不要抱有僥幸心理，現(xiàn)在我們能做的，就是攜起手來，轉(zhuǎn)發(fā)攔截，讓更多的票友免受損失?。?！
