1證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2011-26
三一重工股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會于2011 年
11 月3 日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，參加表決的股東及股東授權(quán)代表402 人， 代表股份5,294,101,553 股，占公司股份總數(shù)的69.72%。
其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表共17 人，代表股份271,370,829 股，占公司股份總數(shù)的3.57%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共385 人，代表股份5,022,730,724 股，占公司股份總數(shù)的66.14%。
2 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師、券商代表出席了本次會議，會議由董事唐修國先生主持。
二、議案審議情況
本次會議以采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于延長公司H 股發(fā)行并上市相關(guān)事項有效期的議案》根據(jù)公司H 股發(fā)行并上市的工作需要，董事會擬提請股東大會批準(zhǔn)公司將2009 年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會同意發(fā)行H 股股票并上市決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及獲授權(quán)人士全權(quán)處理與發(fā)行H 股股票并上市有關(guān)事項的議案》的有效期延長18 個月。
表決結(jié)果：同意票5,293,418,924 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.99%；反對票341,369 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.01%；棄權(quán)票 341,260 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00 %。
（二）審議通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)變?yōu)橥馍掏顿Y股份有限公司的議案》鑒于公司需要發(fā)行境外上市外資股（H 股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司H 股發(fā)行
3 并上市后將申請轉(zhuǎn)變?yōu)橥馍掏顿Y股份有限公司。
表決結(jié)果： 同意票5,292,705,595 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97 %；反對票613,601 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.01%；棄權(quán)票782,357 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.02%。
?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》（詳見上海證券交所網(wǎng)站《股東大會議事規(guī)則》）
表決結(jié)果: 同意票5,292,265,443 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票319,448 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.01%；棄權(quán)票1,516,662 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.02%。
?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》（詳見上海證券交所網(wǎng)站《董事會議事規(guī)則》）
表決結(jié)果：同意票5,292,475,943 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票112,898 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票1,512,712 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.03%。
（五）審議通過了《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》（詳見上
海證券交所網(wǎng)站《監(jiān)事會議事規(guī)則》）
表決結(jié)果：同意票5,292,430,193 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票109,348 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票1,562,012 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.03%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務(wù)所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2011 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2011 年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2011 年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會決議
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
三一重工股份有限公司
二○一一年十一月三日
三一重工股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會于2011 年
11 月3 日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，參加表決的股東及股東授權(quán)代表402 人， 代表股份5,294,101,553 股，占公司股份總數(shù)的69.72%。
其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表共17 人，代表股份271,370,829 股，占公司股份總數(shù)的3.57%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共385 人，代表股份5,022,730,724 股，占公司股份總數(shù)的66.14%。
2 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師、券商代表出席了本次會議，會議由董事唐修國先生主持。
二、議案審議情況
本次會議以采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于延長公司H 股發(fā)行并上市相關(guān)事項有效期的議案》根據(jù)公司H 股發(fā)行并上市的工作需要，董事會擬提請股東大會批準(zhǔn)公司將2009 年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會同意發(fā)行H 股股票并上市決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及獲授權(quán)人士全權(quán)處理與發(fā)行H 股股票并上市有關(guān)事項的議案》的有效期延長18 個月。
表決結(jié)果：同意票5,293,418,924 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.99%；反對票341,369 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.01%；棄權(quán)票 341,260 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00 %。
（二）審議通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)變?yōu)橥馍掏顿Y股份有限公司的議案》鑒于公司需要發(fā)行境外上市外資股（H 股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司H 股發(fā)行
3 并上市后將申請轉(zhuǎn)變?yōu)橥馍掏顿Y股份有限公司。
表決結(jié)果： 同意票5,292,705,595 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97 %；反對票613,601 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.01%；棄權(quán)票782,357 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.02%。
?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》（詳見上海證券交所網(wǎng)站《股東大會議事規(guī)則》）
表決結(jié)果: 同意票5,292,265,443 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票319,448 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.01%；棄權(quán)票1,516,662 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.02%。
?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》（詳見上海證券交所網(wǎng)站《董事會議事規(guī)則》）
表決結(jié)果：同意票5,292,475,943 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票112,898 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票1,512,712 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.03%。
（五）審議通過了《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》（詳見上
海證券交所網(wǎng)站《監(jiān)事會議事規(guī)則》）
表決結(jié)果：同意票5,292,430,193 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票109,348 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票1,562,012 股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.03%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務(wù)所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2011 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2011 年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2011 年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會決議
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
三一重工股份有限公司
二○一一年十一月三日
