三一重工董事會(huì)決議內(nèi)容

    三一重工股份有限公司于2005年5月13日以通訊表決的方式召開(kāi)二屆十三次董事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決：

    一、通過(guò)關(guān)于公司2004年度股東大會(huì)延期的議案：公司原定于2005年5月21日召開(kāi)的2004年度股東大會(huì)因故延期至2005年5月29日上午召開(kāi)。 
    
    二、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本修改預(yù)案：經(jīng)公司控股股東三一集團(tuán)有限公司提議，將分配預(yù)案修改為擬以2004年末總股本24000萬(wàn)股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增10股派2元（含稅）。該修改預(yù)案尚需經(jīng)公司2004年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。