本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
?。ㄒ唬h召開和出席情況
三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年4月21日上午在公司一號會議室召開，參加本次股東大會表決的股東及授權(quán)代表共3人，代表股份313,996,242股，占公司股份總數(shù)的65.41%。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
?。ǘ┨岚笇徸h情況
本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了以下決議：
1、審議通過了《2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行方案》
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)展改革委員會核準(zhǔn)本公司發(fā)行2007年公司債券的額度為人民幣5億元。公司擬定了2007年公司債券發(fā)行方案如下：
?。?）發(fā)行主體：三一重工股份有限公司
?。?）債券名稱：2007年三一重工股份有限公司公司債券
?。?）債券總額：人民幣5億元
?。?）債券期限及利率：本期債券期限為十年，每年付息，采用固定利率形式，債券票面年利率區(qū)間為4.1%--4.6%，由公司根據(jù)發(fā)行時債券市場情況確定具體利率，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
（5）發(fā)行價格：債券面值100元，平價發(fā)行，以1000元為一個認(rèn)購單位。
?。?）債券形式：實(shí)名制記賬式。
?。?）發(fā)行范圍和對象：本期債券通過承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。持有中華人民共和國居民身份證（軍人持軍人有效證件）的中國公民及境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者均可購買（國家法律法規(guī)禁止購買者除外）。
?。?）承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。
?。?）資金用途：本期債券募集資金人民幣5億元將全部用于建設(shè)長臂架、大排量、智能化、節(jié)能型混凝土泵車項(xiàng)目等四個項(xiàng)目。
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
2、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況及相關(guān)部門要求調(diào)整相應(yīng)債券發(fā)行期限、利率區(qū)間并最終確定發(fā)行期限、利率的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會具體負(fù)責(zé)申請2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
4、審議通過了《關(guān)于申請2007年三一重工股份有限公司公司債券上市的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
?。ㄈ┞蓭熞娮C情況
湖南啟元律師事務(wù)所鄒棒律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2007年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
（四）備查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年4月24日
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
?。ㄒ唬h召開和出席情況
三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年4月21日上午在公司一號會議室召開，參加本次股東大會表決的股東及授權(quán)代表共3人，代表股份313,996,242股，占公司股份總數(shù)的65.41%。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
?。ǘ┨岚笇徸h情況
本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了以下決議：
1、審議通過了《2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行方案》
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)展改革委員會核準(zhǔn)本公司發(fā)行2007年公司債券的額度為人民幣5億元。公司擬定了2007年公司債券發(fā)行方案如下：
?。?）發(fā)行主體：三一重工股份有限公司
?。?）債券名稱：2007年三一重工股份有限公司公司債券
?。?）債券總額：人民幣5億元
?。?）債券期限及利率：本期債券期限為十年，每年付息，采用固定利率形式，債券票面年利率區(qū)間為4.1%--4.6%，由公司根據(jù)發(fā)行時債券市場情況確定具體利率，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
（5）發(fā)行價格：債券面值100元，平價發(fā)行，以1000元為一個認(rèn)購單位。
?。?）債券形式：實(shí)名制記賬式。
?。?）發(fā)行范圍和對象：本期債券通過承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。持有中華人民共和國居民身份證（軍人持軍人有效證件）的中國公民及境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者均可購買（國家法律法規(guī)禁止購買者除外）。
?。?）承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。
?。?）資金用途：本期債券募集資金人民幣5億元將全部用于建設(shè)長臂架、大排量、智能化、節(jié)能型混凝土泵車項(xiàng)目等四個項(xiàng)目。
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
2、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況及相關(guān)部門要求調(diào)整相應(yīng)債券發(fā)行期限、利率區(qū)間并最終確定發(fā)行期限、利率的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會具體負(fù)責(zé)申請2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
4、審議通過了《關(guān)于申請2007年三一重工股份有限公司公司債券上市的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
?。ㄈ┞蓭熞娮C情況
湖南啟元律師事務(wù)所鄒棒律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2007年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
（四）備查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年4月24日
