本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西萬年青水泥股份有限公司第五屆董事會第三十四次臨時會議于２０１２年６月４日以通訊表決方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于２０１２年５月３０日以電子郵件、書面形式通知公司全體董事。會議應(yīng)參加表決董事９名，實際參加表決董事９名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)過審議，會議通過以下議案決議：
一、審議通過了《關(guān)于建立募集資金專用賬戶的議案》
根據(jù)公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，為了項目資金的控制和結(jié)算，董事會同意開立四個賬戶用于２０１１年非公開發(fā)行股票募集資金存放，其中一個用于“興國商品混凝土攪拌站項目”；一個用于“萬年商品混凝土攪拌站項目”；一個用于“補充流動資金和純低溫余熱發(fā)電項目”；一個用于“收購錦溪４０％股權(quán)項目”。同時董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理開立募集資金專用賬戶并且簽訂三方監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
二、審議通過了《子公司江西興國南方萬年青水泥有限公司粉磨站技改項目的議案》
子公司江西興國南方萬年青水泥有限公司按照國家產(chǎn)業(yè)政策，淘汰和拆除了三臺水泥機立窯，董事會同意子公司在原址上進(jìn)行興國公司水泥粉磨站φ３．８×１３ｍ技改項目，用一臺φ３．８×１３ｍ高細(xì)磨置換原來的一臺φ２．６×１３ｍ、φ２．４×１０ｍ和兩臺φ２．２×６．５ｍ的球磨機。該項目得到了贛工信建材【２０１１】１６１號《關(guān)于對江西興國南方萬年青水泥有限公司轉(zhuǎn)型為水泥粉磨站符合水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的批復(fù)》，該項目總投資９，６２４．９３萬元，資金全部由子公司自籌。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
三、審議通過了《關(guān)于公司分紅回報規(guī)劃的議案》
為積極落實證監(jiān)發(fā)【２０１２】３７號《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》，董事會審議制定了公司未來三年（２０１２－２０１４）年現(xiàn)金分紅規(guī)劃。詳見巨潮資訊網(wǎng)上的《江西萬年青水泥股份有限公司現(xiàn)金分紅規(guī)劃》全文。
此方案需要提請股東大會審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
四、審議通過了《公司關(guān)于非公開發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
公司２０１１年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的決議》（以下簡稱“本次發(fā)行”）、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的決議》（以下簡稱“授權(quán)”）等相關(guān)決議。２０１２年５月７日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會【證監(jiān)許可［２０１２］５９０號】《關(guān)于核準(zhǔn)江西萬年青水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過６，５００萬股新股。
鑒于上述會議批準(zhǔn)的本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期將于２０１２年６月２０日到期，董事會提請股東大會的批準(zhǔn)，延長本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期六個月，使本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期至２０１２年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)該相關(guān)決議之日起六個月后到期。除延長有效期外，關(guān)于本次發(fā)行的原方案及授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。
公司董事會確認(rèn)載于以下文件中的信息未發(fā)生改變：（１）公司２０１１年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修正案）；（２）前次募集資金使用情況報告及鑒證報告；（３）非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（上述內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），并且進(jìn)一步確認(rèn)２０１１年第二次臨時股東大會針對該事項的批準(zhǔn)仍然有效。
此議案需要提請股東大會審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
五、審議通過了《關(guān)于召開公司２０１２年第二次臨時股東大會的議案》
董事會提案定于２０１２年６月１９日召開公司２０１２年第二次臨時股東大會，審議關(guān)于《公司關(guān)于非公開發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》和《關(guān)于公司分紅回報規(guī)劃的議案》。具體詳見股東大會通知。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
特此公告。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇一二年六月四日
江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
?。保偌耍汗径聲?nbsp;
?。玻镜谖鍖枚聲谌拇闻R時會議審議決定，由公司董事會召集召開２０１２年第二次臨時股東大會．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
?。常畷h召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序見附件一。
?。矗畷h召開日期和時間：
現(xiàn)場會議時間：２０１２年６月２０日（星期三）下午２：３０；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：⑴通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：２０１２年６月１９日下午１５：００至２０１２年６月２０日的下午１５：００期間的任意時間；
?、仆ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：２０１２年６月２０日的９：３０－１１：３０和下午的１３：００－１５：００；
股東大會催告時間：２０１２年６月１６日。
?。担鱿瘜ο螅?nbsp;
?。ǎ保┙刂粒玻埃保材辏对拢保慈障挛缡帐袝r在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司股東。
?。ǎ玻┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。
?。ǎ常┕酒刚埖穆蓭?。
?。叮F(xiàn)場會議地點：南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道３９９號萬年青科技園公司二樓會議室。
二、會議審議事項
?。保岚该Q：
⑴審議《關(guān)于公司分紅回報規(guī)劃的議案》
?、茖徸h《公司關(guān)于非公開發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
?。玻岚傅呐肚闆r：以上提案的具體內(nèi)容見２０１２年６月５日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的董事會決議公告等相關(guān)材料。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
?。ǎ保┓渤鱿瘯h的個人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和有效持股憑證。＠ ?。ǎ玻┓ㄈ斯蓶|由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人代表證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和有效持股憑證；委托代理人出席會議的還應(yīng)出示代理人本人身份證和授權(quán)委托書（見附件二）。＠ ?。病⒌怯洉r間：２０１２年６月１５日至６月１９日的工作日上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。
?。?、登記地點：南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道３９９號萬年青科技園公司證券部。
四、其他
?。保畷h聯(lián)系方式：電話：０７９１－８８１２０７８９，傳真：０７９１－８８１６０２３０
通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道３９９號，郵政編碼：３３００９６
聯(lián)系人：方 真 李寶珍 段才新
會議費用：與會人員交通、食宿費用自理。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇一二年六月五日
附件一：
江西萬年青水泥股份有限公司股東
參加２０１２年第二次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
一．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１２年６月２０日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
?。ǎ玻┩镀贝a：３６０７８９；投票簡稱：江泥投票
?。ǎ常┕蓶|投票的具體程序為：
?、?nbsp;網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。
?、?nbsp;在委托價格項下填寫股東大會議案序號，具體情況如下：
股東對“總議案”進(jìn)行表決時：如果股東先對議案１和議案２項投票表決，再對“總議案”進(jìn)行表決，以股東對議案１和２中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對“總議案”的投票表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對“總議案”投票表決，再對議案１和２中的一項或多項議案投票表決，則以對“總議案”的投票表決意見為準(zhǔn)。
在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
③確認(rèn)投票委托完成。
二．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
?。ǎ玻┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（３）投資者進(jìn)行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為２０１２年６月１９日１５：００至２０１２年６月２０日１５：００期間的任意時間。
三、注意事項
（１） 對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)，投票不能撤單；
?。ǎ玻?nbsp;對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江西萬年青水泥股份有限公司于２０１２年６月２０日召開的２０１２年第二次臨時股東大會。
表決指示：
注：１、委托人應(yīng)該對授權(quán)書的每一表決事項選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本授權(quán)書打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。
?。病⑷绻腥瞬蛔龀鲋甘?，受托人可否按照自己的意思表決：□是□ 否
委托人簽名： 委托人身份證件號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
江西萬年青水泥股份有限公司第五屆董事會第三十四次臨時會議于２０１２年６月４日以通訊表決方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于２０１２年５月３０日以電子郵件、書面形式通知公司全體董事。會議應(yīng)參加表決董事９名，實際參加表決董事９名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)過審議，會議通過以下議案決議：
一、審議通過了《關(guān)于建立募集資金專用賬戶的議案》
根據(jù)公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，為了項目資金的控制和結(jié)算，董事會同意開立四個賬戶用于２０１１年非公開發(fā)行股票募集資金存放，其中一個用于“興國商品混凝土攪拌站項目”；一個用于“萬年商品混凝土攪拌站項目”；一個用于“補充流動資金和純低溫余熱發(fā)電項目”；一個用于“收購錦溪４０％股權(quán)項目”。同時董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理開立募集資金專用賬戶并且簽訂三方監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
二、審議通過了《子公司江西興國南方萬年青水泥有限公司粉磨站技改項目的議案》
子公司江西興國南方萬年青水泥有限公司按照國家產(chǎn)業(yè)政策，淘汰和拆除了三臺水泥機立窯，董事會同意子公司在原址上進(jìn)行興國公司水泥粉磨站φ３．８×１３ｍ技改項目，用一臺φ３．８×１３ｍ高細(xì)磨置換原來的一臺φ２．６×１３ｍ、φ２．４×１０ｍ和兩臺φ２．２×６．５ｍ的球磨機。該項目得到了贛工信建材【２０１１】１６１號《關(guān)于對江西興國南方萬年青水泥有限公司轉(zhuǎn)型為水泥粉磨站符合水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的批復(fù)》，該項目總投資９，６２４．９３萬元，資金全部由子公司自籌。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
三、審議通過了《關(guān)于公司分紅回報規(guī)劃的議案》
為積極落實證監(jiān)發(fā)【２０１２】３７號《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》，董事會審議制定了公司未來三年（２０１２－２０１４）年現(xiàn)金分紅規(guī)劃。詳見巨潮資訊網(wǎng)上的《江西萬年青水泥股份有限公司現(xiàn)金分紅規(guī)劃》全文。
此方案需要提請股東大會審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
四、審議通過了《公司關(guān)于非公開發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
公司２０１１年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的決議》（以下簡稱“本次發(fā)行”）、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的決議》（以下簡稱“授權(quán)”）等相關(guān)決議。２０１２年５月７日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會【證監(jiān)許可［２０１２］５９０號】《關(guān)于核準(zhǔn)江西萬年青水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過６，５００萬股新股。
鑒于上述會議批準(zhǔn)的本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期將于２０１２年６月２０日到期，董事會提請股東大會的批準(zhǔn)，延長本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期六個月，使本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期至２０１２年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)該相關(guān)決議之日起六個月后到期。除延長有效期外，關(guān)于本次發(fā)行的原方案及授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。
公司董事會確認(rèn)載于以下文件中的信息未發(fā)生改變：（１）公司２０１１年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修正案）；（２）前次募集資金使用情況報告及鑒證報告；（３）非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（上述內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），并且進(jìn)一步確認(rèn)２０１１年第二次臨時股東大會針對該事項的批準(zhǔn)仍然有效。
此議案需要提請股東大會審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
五、審議通過了《關(guān)于召開公司２０１２年第二次臨時股東大會的議案》
董事會提案定于２０１２年６月１９日召開公司２０１２年第二次臨時股東大會，審議關(guān)于《公司關(guān)于非公開發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》和《關(guān)于公司分紅回報規(guī)劃的議案》。具體詳見股東大會通知。
表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
特此公告。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇一二年六月四日
江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
?。保偌耍汗径聲?nbsp;
?。玻镜谖鍖枚聲谌拇闻R時會議審議決定，由公司董事會召集召開２０１２年第二次臨時股東大會．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
?。常畷h召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序見附件一。
?。矗畷h召開日期和時間：
現(xiàn)場會議時間：２０１２年６月２０日（星期三）下午２：３０；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：⑴通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：２０１２年６月１９日下午１５：００至２０１２年６月２０日的下午１５：００期間的任意時間；
?、仆ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：２０１２年６月２０日的９：３０－１１：３０和下午的１３：００－１５：００；
股東大會催告時間：２０１２年６月１６日。
?。担鱿瘜ο螅?nbsp;
?。ǎ保┙刂粒玻埃保材辏对拢保慈障挛缡帐袝r在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司股東。
?。ǎ玻┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。
?。ǎ常┕酒刚埖穆蓭?。
?。叮F(xiàn)場會議地點：南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道３９９號萬年青科技園公司二樓會議室。
二、會議審議事項
?。保岚该Q：
⑴審議《關(guān)于公司分紅回報規(guī)劃的議案》
?、茖徸h《公司關(guān)于非公開發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
?。玻岚傅呐肚闆r：以上提案的具體內(nèi)容見２０１２年６月５日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的董事會決議公告等相關(guān)材料。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
?。ǎ保┓渤鱿瘯h的個人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和有效持股憑證。＠ ?。ǎ玻┓ㄈ斯蓶|由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人代表證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和有效持股憑證；委托代理人出席會議的還應(yīng)出示代理人本人身份證和授權(quán)委托書（見附件二）。＠ ?。病⒌怯洉r間：２０１２年６月１５日至６月１９日的工作日上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。
?。?、登記地點：南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道３９９號萬年青科技園公司證券部。
四、其他
?。保畷h聯(lián)系方式：電話：０７９１－８８１２０７８９，傳真：０７９１－８８１６０２３０
通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道３９９號，郵政編碼：３３００９６
聯(lián)系人：方 真 李寶珍 段才新
會議費用：與會人員交通、食宿費用自理。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇一二年六月五日
附件一：
江西萬年青水泥股份有限公司股東
參加２０１２年第二次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
一．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１２年６月２０日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
?。ǎ玻┩镀贝a：３６０７８９；投票簡稱：江泥投票
?。ǎ常┕蓶|投票的具體程序為：
?、?nbsp;網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。
?、?nbsp;在委托價格項下填寫股東大會議案序號，具體情況如下：
股東對“總議案”進(jìn)行表決時：如果股東先對議案１和議案２項投票表決，再對“總議案”進(jìn)行表決，以股東對議案１和２中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對“總議案”的投票表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對“總議案”投票表決，再對議案１和２中的一項或多項議案投票表決，則以對“總議案”的投票表決意見為準(zhǔn)。
在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
③確認(rèn)投票委托完成。
二．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
?。ǎ玻┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（３）投資者進(jìn)行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為２０１２年６月１９日１５：００至２０１２年６月２０日１５：００期間的任意時間。
三、注意事項
（１） 對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)，投票不能撤單；
?。ǎ玻?nbsp;對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江西萬年青水泥股份有限公司于２０１２年６月２０日召開的２０１２年第二次臨時股東大會。
表決指示：
注：１、委托人應(yīng)該對授權(quán)書的每一表決事項選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本授權(quán)書打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。
?。病⑷绻腥瞬蛔龀鲋甘?，受托人可否按照自己的意思表決：□是□ 否
委托人簽名： 委托人身份證件號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
