本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議通知已于2011年7月31日以電子郵件及傳真方式送達(dá)各位董事，會議于2011年8月11日上午9:00在海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店召開，會議應(yīng)出席董事9人，董事張海林、張藝林、于清池、馮儒、毛惠清、白靜、王培銘現(xiàn)場出席會議，董事武融平、馮蘇強(qiáng)因公出差在外地，采用通訊方式參與會議，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長張海林先生主持，共有7位董事通過現(xiàn)場表決和2位董事通過通訊表決等方式參與會議表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，一致通過了如下議案：
一、審議通過《公司2011年半年度報告及摘要》。
公司2011年半年度報告及摘要編制符合相關(guān)法律規(guī)定及本公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。公司2011年半年度報告的內(nèi)容和格式遵照了中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的要求，編制過程中不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報，能夠公允地反映公司2011年上半年度實際經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
公司擬以本次募集資金5961.40萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金5961.40萬元，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意以本次募集資金5961.40萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金5961.40萬元。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動資金的議案》。
鑒于公司在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬元人民幣的風(fēng)險投資，并承諾在未來十二個月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬元人民幣的風(fēng)險投資；同時，公司本次使用超額募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此同意將超募資金人民幣2845.907萬元（占募集資金凈額的比例為7.47%）永久性補(bǔ)充流動資金。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于公司第二屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》。
張海林、張藝林、于清池、武融平、馮儒、馮蘇強(qiáng)六名董事候選人的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任董事職責(zé)的要求，符合董事候選人的條件；各位候選人不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會采用累積投票制進(jìn)行選舉。
五、審議通過《關(guān)于公司第二屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。
方天亮、白靜、毛惠清三名獨立董事候選人的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任獨立董事職責(zé)的要求，符合獨立董事候選人的條件；各位候選人不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定不得擔(dān)任上市公司獨立董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意獨立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交公司2011年第一次臨時股東大會采用累積投票制進(jìn)行選舉。
六、審議通過《關(guān)于公司第二屆董事會獨立董事津貼的議案》。
公司第二屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)切實可行，符合國內(nèi)上市公司獨立董事整體津貼水平和公司實際情況，有利于進(jìn)一步調(diào)動公司獨立董事的工作積極性，利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司第二屆董事會獨立董事年度津貼（稅前）每人每年為5萬元，同時，獨立董事出席公司董事會、股東大會等會議及辦理公司其他事務(wù)所發(fā)生的費用應(yīng)由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進(jìn)行審議。
七、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。
同意對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改：
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進(jìn)行審議。
八、審議通過《關(guān)于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持有股份變動管理制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持有股份變動管理制度》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過《關(guān)于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司內(nèi)幕信息知情人員登記備案制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司內(nèi)幕信息知情人員登記備案制度》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過《關(guān)于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》。
同意對《海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度》做如下修改：
1．修改第四十八條
該條原為：“公司在定期報告披露前十五日內(nèi)應(yīng)盡量避免進(jìn)行投資者關(guān)系活動，防止泄漏未公開重大信息?！?nbsp;
現(xiàn)修改為：“公司應(yīng)當(dāng)盡量避免在年報、半年報披露前三十日內(nèi)接受投資者現(xiàn)場調(diào)研、媒體采訪等?！?nbsp;
2．修改第六十一條
該條原為：“本制度自股東大會審議通過之日起實施，修改時亦同?！?nbsp;
現(xiàn)修改為：“本制度自董事會審議通過之日起實施，修改時亦同?！?nbsp;
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進(jìn)行審議。
十二、審議通過《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》
同意對《海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度》第十七條第二款進(jìn)行修改：
該制度第十七條第二款原為：“公司已在發(fā)行申請文件中披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的，應(yīng)當(dāng)在完成置換后2 個交易日內(nèi)報深圳證券交易所并公告?！?nbsp;
現(xiàn)修改為：“公司已在發(fā)行申請文件中披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的，應(yīng)當(dāng)在置換實施前對外公告?！?nbsp;
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進(jìn)行審議。
十三、審議通過《關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。
同意召開公司2011年第一次臨時股東大會。
1．會議召開時間：2011 年 8 月31日（星期三）上午 9：00
2．股權(quán)登記日：2011年8月 26日
3．會議召開地點：海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店
4．會議方式：現(xiàn)場召開
5．是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件
1、 經(jīng)與會董事簽字的第一屆董事會第十六次會議決議；
2、 獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十六次會議相關(guān)議案的獨立意見；
3、 中審國際會計師事務(wù)所有限公司關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的中審國際鑒字［2011］01020138號鑒證報告；
4、 廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項的專項意見》。
特此公告
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一年八月十五日
附件一：非獨立董事簡歷
1．張海林先生簡歷
張海林先生：1968 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事長，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。張海林先生1990年畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)園林專業(yè)，1990 年至1992 年任職于廣州市綠化公司，1993年以來，先后創(chuàng)立了三亞大興實業(yè)有限公司（現(xiàn)更名為三亞大興集團(tuán)有限公司），2002 年創(chuàng)立公司前身三亞瑞澤。張海林先生系海南省第五屆政協(xié)委員、三亞市第五屆政協(xié)常委、海南省企業(yè)家協(xié)會副會長、海南省民營企業(yè)家協(xié)會副會長、三亞市企業(yè)家協(xié)會常務(wù)副會長、三亞市總商會（工商聯(lián)）副會長、三亞首屆十大杰出青年企業(yè)家，除任本公司董事長以外張海林先生最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員情況如下：
張海林先生是公司實際控制人之一的馮活靈先生的配偶的弟弟，是公司實際控制人之一、董事兼總經(jīng)理張藝林先生的哥哥，除此以外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張海林先生持有本公司股份2，915萬股，占本公司總股本21．75%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．張藝林先生簡歷
張藝林先生：1971 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，并兼任三亞潤澤執(zhí)行董事。張藝林先生1995 年畢業(yè)于海南大學(xué)園林工程專業(yè)，1993 年以來，先后創(chuàng)立了三亞大興實業(yè)有限公司（現(xiàn)更名為三亞大興集團(tuán)有限公司）、三亞康美熱作開發(fā)有限公司（現(xiàn)更名為三亞康美健康產(chǎn)業(yè)有限公司）、三亞強(qiáng)鑫建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司、三亞挹翠景觀設(shè)計有限公司等企業(yè)，2002 年創(chuàng)立公司前身三亞瑞澤。張藝林先生系海南省節(jié)能減排協(xié)會第一屆理事會副會長、海南省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會第三屆理事會副會長。除任本公司董事、總經(jīng)理以外張藝林先生最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員情況如下：
張藝林先生是公司實際控制人之一的馮活靈先生的配偶的弟弟，是公司實際控制人之一、董事長張海林先生的弟弟，除此以外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張藝林先生持有本公司股份1，347．5萬股，占本公司總股本10．06%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．于清池先生簡歷
于清池先生：1966 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計師，現(xiàn)任公司董事、財務(wù)總監(jiān)，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，現(xiàn)任公司董事會秘書，任期為2009 年10 月31 日至2011 年8 月25 日。于清池先生1989 年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)投資管理專業(yè)，1989 年至1991 年任職于國家建材局北京新材房地產(chǎn)公司，1991 年至1996 年任海南中力實業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理，1997 年至2001 年任三亞經(jīng)緯大酒店財務(wù)總監(jiān)，2001 年至2002 年任國基海南房地產(chǎn)總公司財務(wù)總監(jiān)，2002 年加入公司前身三亞瑞澤，任財務(wù)總監(jiān)。除任本公司董事、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書以外于清池先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
于清池先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；于清池先生持有本公司股份26．25萬股，占本公司總股本0．20%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4．武融平女士簡歷
武融平女士：1950 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25日。武融平女士1977 年畢業(yè)于南京化工大學(xué)水泥專業(yè)，1977 年至1981 年任貴州水城水泥廠技術(shù)員，1981 年至1999 年歷任廣西紅水河股份有限公司車間技術(shù)員、車間主任、技術(shù)科長、實驗室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長等職務(wù)，1999 年至2001 年任南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室副主任、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席，2001 年至2003 年任深圳晉榮攪拌站辦公室主任、總工程師，2003 年加入公司前身三亞瑞澤，歷任副總經(jīng)理、站長、實驗室主任等職務(wù)。武融平女士曾獲廣西壯族自治區(qū)“五一勞動獎?wù)隆?、“技術(shù)革新能手”雙獎、“廣西自治區(qū)優(yōu)秀婦女突出貢獻(xiàn)獎”等榮譽(yù)，曾任廣西壯族自治區(qū)第八屆政協(xié)委員。除任本公司董事副總經(jīng)理以外武融平女士最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
武融平女士與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份35萬股，占本公司總股本0．26%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5．馮儒先生簡歷
馮儒先生：1960 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，現(xiàn)任公司董事，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。馮儒先生1981 年畢業(yè)于廣東省政法學(xué)校，1986 年至1988 年就讀于中山大學(xué)法學(xué)專業(yè)，1981 年至1983年任職于佛山地區(qū)公安處，1983 年至2008 年先后任職于江門市公安局、江門市公安局開發(fā)區(qū)分局、江門市公安局江海分局和江門市公安局蓬江分局，2008 年5月份起為自由職業(yè)者。除任本公司董事以外馮儒先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
馮儒先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6．馮蘇強(qiáng)先生簡歷
馮蘇強(qiáng)先生：1979 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，注冊會計師，現(xiàn)任公司董事，任期為2010 年1 月15 日至2011 年8 月25 日。馮蘇強(qiáng)先生先后畢業(yè)于天津輕工業(yè)學(xué)院會計學(xué)專業(yè)和對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管理學(xué)專業(yè)，1998 年起先后任職于河北邢臺方圓紡織印染集團(tuán)公司、河北邢臺新世紀(jì)會計師事務(wù)所、中興華會計師事務(wù)所（北京）、大連實德集團(tuán)新藍(lán)置業(yè)有限公司、大信會計師事務(wù)所（北京），長期從事與證券發(fā)行相關(guān)的審計、投資等工作，2008 年加入昆吾九鼎投資管理有限公司，現(xiàn)任昆吾九鼎投資管理有限公司投資業(yè)務(wù)部總監(jiān)、利民化工股份有限公司董事。除任本公司董事及利民化工董事以外馮蘇強(qiáng)先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
馮蘇強(qiáng)先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：獨立董事簡歷
1．方天亮先生簡歷
方天亮先生：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，金融經(jīng)濟(jì)師。方天亮先生2008年獲武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士學(xué)位，1992年至1999年任職于中國建設(shè)銀行湖北省分行，1999年至2002年任僑興集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理，2002年至2008年任中電通信科技有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)，2008年至今任廣東金融學(xué)院教師會計系教師，在企業(yè)理論和金融經(jīng)濟(jì)方面有深入研究和獨到見解。方天亮先生于2010年10月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。
方天亮先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．白靜女士簡歷
白靜女士：1955 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，律師，現(xiàn)任公司獨立董事，任期為2010 年1 月15 日至2011 年8 月25 日。白靜女士1987 年畢業(yè)于河北大學(xué)法律專業(yè)，1976 年至1989 年任職于河北民族用品廠，1989年至1995 年任職于河北楊振律師事務(wù)所，1995 年迄今任海南邦威律師事務(wù)所律師。白靜女士曾獲“海南省誠信律師”、“三亞市巾幗建功標(biāo)兵”、“三亞市司法行政系統(tǒng)先進(jìn)工作者”、“三亞市優(yōu)秀政協(xié)委員”等榮譽(yù)，兼任三亞市政協(xié)委員、政協(xié)社會法制委員會副主任。白靜女士于2010年1月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。
白靜女士與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．毛惠清女士簡歷
毛惠清女士：1973 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師，現(xiàn)任公司獨立董事，任期為2010 年1 月15 日至2011年8 月25 日。毛惠清女士1995 年畢業(yè)于北方工業(yè)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，1995 年至1998 年任職于三亞市審計師事務(wù)所，1999 年迄今任三亞海誠會計師事務(wù)所高級合伙人、副所長，兼任三亞市人大常委會財經(jīng)工作委員會委員。毛惠清女士于2010年1月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。
毛惠清女士與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2011－004
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月11日在海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店召開第一屆監(jiān)事會第七次會議。本次會議由監(jiān)事會主席楊壯旭先生召集和主持，應(yīng)參加會議監(jiān)事5人，監(jiān)事楊壯旭、陳國文、廖天、吳堅文現(xiàn)場出席會議，監(jiān)事高旭因公出差外地，采用通訊方式參與會議。會議由監(jiān)事會主席楊壯旭先生主持，共有四位監(jiān)事通過現(xiàn)場表決和1位監(jiān)事通過通訊表決等方式參與會議表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，一致通過了如下議案：
一、審議通過《公司2011年半年度報告及摘要》。
公司2011年半年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律規(guī)定及本公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。公司2011年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實反映出公司2011年半年度報告的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961．40萬元置換預(yù)先已利用自籌資金投入商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目的資金5，961．40萬元。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動資金的議案》。
同意公司使用超募資金人民幣2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動資金。在未來十二個月內(nèi)，公司不得進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》。
公司股東張海林提名楊壯旭為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人；公司股東馮活靈提名陳國文為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人；公司股東張藝林提名高旭為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，提名程序合法合規(guī)。經(jīng)審查，上述3名股東代表監(jiān)事候選人均不存在《中華人民共和國公司法》第147條關(guān)于不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的禁止性條件。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會采用累積投票制進(jìn)行選舉。
備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會會議決議
特此公告
海南瑞澤新型建材股份有限公司監(jiān)事會
二○一一年八月十五日
附件一：
1．楊壯旭先生簡歷
楊壯旭先生：1953 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。楊壯旭先生1985 年畢業(yè)于華南師范大學(xué)中文系，1986 年至1993 年任海南省農(nóng)墾中專及電大講師、1993 年至2008 年歷任海南省農(nóng)墾三亞金城實業(yè)開發(fā)總公司秘書、海南大東海集團(tuán)有限公司總辦副總經(jīng)理、三亞邁迪創(chuàng)建有限公司總裁特別助理兼董事會秘書、三亞曙光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)，2008 年加入公司前身三亞瑞澤，股份公司設(shè)立后，任公司監(jiān)事會主席。除任本公司監(jiān)事以外楊壯旭先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
楊壯旭先生持有本公司股份7萬股，占本公司總股本0．05%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況；與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．高旭女士簡歷
高旭女士： 1976 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，助理工程師，現(xiàn)任公司監(jiān)事，任期為2011 年2 月16 日至2011 年8 月25 日。高旭女士1998 年7 月畢業(yè)于沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)植保系動植物檢疫專業(yè)，畢業(yè)后先后在沈陽金方舟電腦公司、遼陽三丁廣告公司、遼寧三耳兔股份有限公司工作，2003 年5月進(jìn)入公司工作，先后任辦公室文員、生產(chǎn)調(diào)度、調(diào)度長、副站長職務(wù)，自2008年2 月至今任子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司經(jīng)理。除任本公司監(jiān)事以外高旭女士最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
高旭女士持有本公司股份7萬股，占本公司總股本0．05%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況；與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．陳國文先生簡歷
陳國文先生：1975 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷，現(xiàn)任公司監(jiān)事，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。陳國文先生1993 年起先后任職于陽江市汽車維修廠、深圳市永大佳實業(yè)公司，從事設(shè)備維護(hù)及泵送管理工作，2003 年加入公司前身三亞瑞澤，歷任站長助理、副站長、設(shè)備管理部副部長。除任本公司監(jiān)事以外陳國文先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
陳國文先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金
投資項目的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，現(xiàn)就公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金之相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］936號文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3，400萬股，發(fā)行價格為12．15元／股，共募集資金41，310萬元，扣除發(fā)行費用3，208．51萬元后，實際募集資金凈額為38，101．49萬元。中審國際會計師事務(wù)所有限公司已于2011年6月27日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具“中審國際驗［2011］010200198”《驗資報告》。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲。
二、公司預(yù)先使用自籌資金投入募投項目的情況
為加快公司募投項目的實施，提高募集資金的使用效率，在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司募集資金投資項目中的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目已利用自籌資金先行投入。
中審國際會計師事務(wù)所有限公司對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進(jìn)行了專項審核，并出具了“中審國際鑒字【2011】01020138”號《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的鑒證報告》，審驗了公司預(yù)先投入的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目和新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目的資金使用情況。截至2011年8月10日，公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的累計金額為5，961．40萬元，具體情況列示如下：
三、具體置換方案
為降低公司財務(wù)費用、提高資金使用效率，公司決定以本次募集資金5，961．40萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金5，961．40萬元。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
四、監(jiān)事會意見
本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961．40萬元置換預(yù)先已利用自籌資金投入商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目的資金5，961．40萬元。
五、公司獨立董事意見
1、公司擬以本次募集資金5，961．40萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金5，961．40萬元，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
2、本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的行為，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用本次募集資金5，961．40萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金5，961．40萬元。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、海南瑞澤本次將募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金事項，已經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限公司專項審核并出具了《鑒證報告》，并經(jīng)董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2、海南瑞澤預(yù)先投入5，961．40萬元募集資金投資項目是為了保證募集資金投資項目的正常進(jìn)度 需要，符合公司的發(fā)展需要；海南瑞澤本次募集資金的置換沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項符合深圳證券交易所和其他有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。因此，同意海南瑞澤以募集資金5，961．40萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金之獨立意見；
3、公司第一屆監(jiān)事會第七次會議決議；
4、廣發(fā)證券《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項的專項意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動資金的議案》，現(xiàn)就公司使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金之相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］936號文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3，400萬股，發(fā)行價格為12．15元／股，共募集資金41，310萬元，扣除發(fā)行費用3，208．51萬元后，實際募集資金凈額為38，101．49萬元。中審國際會計師事務(wù)所有限公司已于2011年6月27日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具“中審國際驗［2011］010200198”《驗資報告》。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲。
二、募集資金擬投資項目及超募資金情況
公司首次公開發(fā)行股票計劃募集資金35，255．58萬元，并將根據(jù)輕重緩急依次投入到以下項目：
公司首次公開發(fā)行超額募集資金金額為2，845．907萬元。
三、使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金的計劃、聲明和承諾
1、近年來，公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張較快，公司的原材料采購、市場推廣、研發(fā)投入等流動資金需求大幅增加，預(yù)計未來公司對流動資金的需求也將不斷提高。為降低公司的財務(wù)費用、提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，公司決定使用超募資金2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動資金。
2、針對本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項，公司鄭重聲明和承諾如下：
公司在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資；公司本次使用超額募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司承諾在未來十二個月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資。
四、監(jiān)事會意見
同意公司使用超募資金人民幣2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動資金。在未來十二個月內(nèi)，公司不得進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資。
五、獨立董事意見
1、公司在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下，擬使用超募資金人民幣2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動資金，可以降低公司的財務(wù)費用、提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益。
2、公司在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資；公司本次使用超額募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司承諾在未來十二個月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資。
3、公司以超額募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的行為，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意使用超募資金人民幣2，845．907萬元永久性補(bǔ)充流動資金。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）認(rèn)為：
1、海南瑞澤本次擬以2，845．907萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動資金事項，已經(jīng)海南瑞澤董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。海南瑞澤在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資，且公司承諾在未來十二個月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、公司本次使用超募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，有利于公司提高經(jīng)營效率、降低成本，符合全體股東的利益。上述事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意海南瑞澤以2，845．907萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動資金的獨立意見；
3、公司第一屆監(jiān)事會第七次會議決議；
4、廣發(fā)證券《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項的專項意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議決議，公司決定于2011年8月31日召開2011年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1．會議召開時間：2011 年 8 月31日（星期三）上午 9：00
2．股權(quán)登記日：2011年8月 26日
3．會議召開地點：海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店
4．會議方式：現(xiàn)場召開
5．是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
二、會議審議事項
1．《關(guān)于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉張海林先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
（2）《關(guān)于選舉張藝林先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉于清池先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉武融平女士為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉馮儒先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
（6）《關(guān)于選舉馮蘇強(qiáng)先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
2．《關(guān)于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》
?。?） 《關(guān)于選舉方天亮先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案》
（2）《關(guān)于選舉白靜女士為公司第二屆董事會獨立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉毛惠清女士為公司第二屆董事會獨立董事的議案》
3．《關(guān)于公司第二屆董事會獨立董事津貼的議案》
4．《關(guān)于修改公司章程的議案》
5．《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》
6．《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》
7．《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
（1） 《關(guān)于選舉楊壯旭先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉高旭女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉陳國文先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
上述七項議案已分別經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議和公司第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2011年8月15日于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。其中第一項、第二項和第七項議案股東大會將采取累積投票制表決。
三、會議出席對象
1．截至2011年8月26日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；
2．不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）并代其行使表決權(quán)；
3．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師等。
四、參會方法
擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件）；法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，于 2011年8月29日至30日到三亞市田獨鎮(zhèn)迎賓大道488號海南瑞澤新型建材股份有限公司四樓證券部辦理登記手續(xù)，傳真及信函登記需經(jīng)公司確認(rèn)后有效。
五、其他事項
登記地址：三亞市田獨鎮(zhèn)迎賓大道488號海南瑞澤新型建材股份有限公司四樓證券部
聯(lián) 系 人：馮益貴、程遠(yuǎn)亮
郵政編碼：572011
聯(lián)系電話：0898－88710266
傳 真：0898－88710266
本次大會預(yù)期半天，與會股東住宿及交通費自理。
附件：
1．授權(quán)委托書
2．股東登記表
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一年八月十五日
附件一：授權(quán)委托書
海南瑞澤新型建材股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲全權(quán)委托 先生／女士代表本單位（本人）出席于2011年8月31日召開的海南瑞澤新型建材股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人對本次會議議案的表決意見如下：
注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權(quán)自行對該事項進(jìn)行投票。
2、對于董事、獨立董事及監(jiān)事候選人，每位股東擁有（持股數(shù)量＊候選人人數(shù)）的表決權(quán)票數(shù)，股東可將表決票集中投給一人，也可分散投給多人，但應(yīng)在“同意”欄內(nèi)寫明表決權(quán)票數(shù)，否則視為將全部表決權(quán)票數(shù)平均投給各人。
3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
4、單位委托須經(jīng)法定代表人簽字，并加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
委托人名稱（姓名）：
證件號碼： 委托人持股數(shù)量：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號碼：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
附件二：股東登記表
截至2011年8月26日（星期五）下午交易結(jié)束，我公司（個人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2011年第一次臨時股東大會。
姓名或名稱：
身份證號碼：
股東賬號：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
