新疆天山水泥股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
在本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議日期：2010年2月25日上午10：30
2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)
3、會(huì)議主持人：公司董事長李建倫
4、會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市河北東路1256號公司二樓會(huì)議室
5、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東及股東代表共有6名，共持有表決權(quán)股份總數(shù)124，385，841股，占本公司股份總數(shù)的39．86%。
2、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東律師對本次大會(huì)進(jìn)行見證。
三、議案表決情況
會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》
本公司及控股子公司本次涉及擔(dān)?？傆?jì)為108，888．1419萬元，其中本公司為子公司貸款擔(dān)保85，870．1419萬元；子公司之間的互保10，500萬元；子公司對本公司提供貸款擔(dān)保12，518萬元。
（一）、為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司及其子公司提供的擔(dān)保
2010年本公司為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司及其子公司短期借款12，520．1419萬元及5，000萬元綜合授信共計(jì)17，520．1419萬元提供擔(dān)保。
1、江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司及子公司轉(zhuǎn)貸貸款明細(xì)如下：
單位：萬元
?。ǘ橐伺d天山水泥有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保
2009年度本公司為宜興天山水泥有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保余額為13，000萬元，其中貸款余額為12，000萬元，2010年該公司上述貸款及綜合授信到期；此外需變更擔(dān)保單位擔(dān)保的貸款3，000萬元（無錫新恒來水泥有限公司、宜興市金長城擔(dān)保有限公司共同擔(dān)保的在中國銀行宜興支行的短期借款3，000萬元將要到期轉(zhuǎn)貸，原擔(dān)保單位不再提供擔(dān)保），以上共計(jì)16，000萬元。本公司擬為其上述銀行授信及貸款提供擔(dān)保。
1、宜興天山水泥有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)貸貸款明細(xì)如下：
單位：萬元
2、宜興天山水泥有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保單位明細(xì)如下：
單位：萬元
?。ㄈ樾陆秃铀嘤邢挢?zé)任公司及子公司提供的擔(dān)保
2009年度本公司為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司及其子公司提供的擔(dān)保余額85，886萬元，其中擔(dān)保長期借款12，000萬元，擔(dān)保短期借款32，400萬元，剩余41，486萬元授信額度未使用。
2010年該公司短期擔(dān)保借款32，400萬元將要轉(zhuǎn)貸，剩余未使用授信額度中有13，986萬元將要到期，需繼續(xù)提供擔(dān)保金額46，386萬元。本公司將其中華夏銀行烏魯木齊分行3，486萬元授信擔(dān)保額在2010年到期后變更為3，000萬元。本公司為其2010年度將要到期的銀行貸款及授信45，900萬元提供擔(dān)保。
1、新疆屯河水泥有限責(zé)任公司及子公司轉(zhuǎn)貸貸款明細(xì)如下：
單位：萬元
?。ㄋ模?、為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保
2009年度本公司為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司（簡稱：天山多浪）提供擔(dān)保余額4，450萬元，2010年該公司短期擔(dān)保借款4，450萬元將要轉(zhuǎn)貸；另外，天山多浪2009年歸還中行阿克蘇地區(qū)分行2000萬元短期借款將在2010年繼續(xù)貸回，原擔(dān)保單位新疆屯河水泥有限責(zé)任公司不再提供擔(dān)保，由本公司提供擔(dān)保。上述銀行貸款共計(jì)6，450萬元由本公司提供擔(dān)保，明細(xì)如下：
單位：萬元
?。ㄎ澹⒂勺庸緸楸竟咎峁┑膿?dān)保
2009年度本公司子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為本公司綜合授信7，500萬元提供擔(dān)保，為本公司及新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流動(dòng)資金貸款5，018萬元提供擔(dān)保，2010年上述綜合授信及貸款將要到期，繼續(xù)提供擔(dān)保，明細(xì)如下：
單位：萬元
（六）、2010年子公司之間需相互提供擔(dān)保10，500萬元，明細(xì)如下：
以下貸款或授信2010年到期后繼續(xù)由后注擔(dān)保方提供擔(dān)保
單位：萬元
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為124，385，841股，經(jīng)表決，同意為124，385，841 股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。
四、律師出具的法律意見
新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議均合法有效。
備查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、新疆天陽律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》
新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)
二零一零年二月二十五日
