江蘇昆山警方8日發(fā)布成功偵破一起涉案價(jià)值高達(dá)1000余萬(wàn)元的特大詐騙案，犯罪嫌疑人梅某在安徽黃山被抓捕歸案。記者發(fā)現(xiàn)受害單位正是知名工程機(jī)械企業(yè)——三一重工旗下的三一重機(jī)有限公司。
今年2月初，昆山市公安局兵希派出所接報(bào)三一重機(jī)有限公司負(fù)責(zé)人報(bào)警，稱今年1月初，香港智利達(dá)投資有限公司中方代表梅某以公司名義與三一重機(jī)(昆山)有限公司簽訂買賣合同購(gòu)買挖掘機(jī)12臺(tái)，價(jià)值1063萬(wàn)元。2月4日，三一重機(jī)有限公司將12臺(tái)挖掘機(jī)交付后，對(duì)方支付了一張1200萬(wàn)元港幣的香港匯豐銀行的支票，后證實(shí)這張支票是假的，懷疑對(duì)方是蓄意詐騙。面對(duì)涉案金額如此巨大的合同詐騙案，昆山警方立即組織精干警力展開(kāi)偵查。
專案組根據(jù)報(bào)案人提供的線索，趕赴上海找到了中間人宗某核實(shí)情況。經(jīng)了解，今年年初，梅某找到宗某稱自己是香港智利達(dá)投資有限公司的中方代表，公司在安徽投資開(kāi)發(fā)旅游項(xiàng)目，需要購(gòu)買一批挖掘機(jī)，希望宗某能幫忙介紹一家實(shí)力相對(duì)強(qiáng)的公司。同時(shí)，梅某允諾了相當(dāng)豐厚的報(bào)酬。常年在外做生意的宗某第一時(shí)間就想到了三一重機(jī)有限公司，并多次陪同梅某前往公司談購(gòu)買挖掘機(jī)事宜。同時(shí)，為了取得三一重機(jī)公司方的信任，宗某也陪同三一重機(jī)有限公司銷售代表前往梅某公司在安徽武龍山下的旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
根據(jù)宗某提供的這些線索，辦案民警先后多次前往安徽休寧縣調(diào)查，從蛛絲馬跡中尋找線索。實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，安徽休寧縣武城鎮(zhèn)武龍山下確實(shí)有一個(gè)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，從銘牌上看是香港智利達(dá)投資有限公司2011年申請(qǐng)的旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)與當(dāng)?shù)匕l(fā)改委核實(shí)，2011年確實(shí)批準(zhǔn)過(guò)這個(gè)工程項(xiàng)目，有效期限為6個(gè)月。但是因?yàn)橄嚓P(guān)公司沒(méi)有去其他部門申請(qǐng)批復(fù)，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)失效。另外，對(duì)梅某個(gè)人情況開(kāi)展調(diào)查的民警也獲得了重要的線索，三一重機(jī)公司交付的12臺(tái)挖掘機(jī)已于2月4日下午被梅某以個(gè)人名義抵押給安徽省歙縣一小額貸款公司，得款500萬(wàn)，且均提取了現(xiàn)金。
通過(guò)縝密偵查，多方調(diào)查取證，警方基本掌握了梅某的詐騙事實(shí)。5月5日，專案組民警第一時(shí)間趕赴安徽黃山，一舉將犯罪嫌疑人梅某抓獲。經(jīng)審查，嫌疑人梅某對(duì)自己的違法行為供認(rèn)不諱，目前，梅某已被昆山警方依法刑事拘留。
三一重機(jī)有限公司成立于2003年，是集挖掘機(jī)械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)制造公司。公司擁有上海臨港、江蘇昆山兩大生產(chǎn)制造基地，年產(chǎn)能達(dá)8萬(wàn)臺(tái)，2011年，三一重機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售超20000臺(tái)。其中昆山產(chǎn)業(yè)園占地2000余畝，主要生產(chǎn)小型挖掘機(jī)與大型挖掘機(jī)。
今年2月初，昆山市公安局兵希派出所接報(bào)三一重機(jī)有限公司負(fù)責(zé)人報(bào)警，稱今年1月初，香港智利達(dá)投資有限公司中方代表梅某以公司名義與三一重機(jī)(昆山)有限公司簽訂買賣合同購(gòu)買挖掘機(jī)12臺(tái)，價(jià)值1063萬(wàn)元。2月4日，三一重機(jī)有限公司將12臺(tái)挖掘機(jī)交付后，對(duì)方支付了一張1200萬(wàn)元港幣的香港匯豐銀行的支票，后證實(shí)這張支票是假的，懷疑對(duì)方是蓄意詐騙。面對(duì)涉案金額如此巨大的合同詐騙案，昆山警方立即組織精干警力展開(kāi)偵查。
專案組根據(jù)報(bào)案人提供的線索，趕赴上海找到了中間人宗某核實(shí)情況。經(jīng)了解，今年年初，梅某找到宗某稱自己是香港智利達(dá)投資有限公司的中方代表，公司在安徽投資開(kāi)發(fā)旅游項(xiàng)目，需要購(gòu)買一批挖掘機(jī)，希望宗某能幫忙介紹一家實(shí)力相對(duì)強(qiáng)的公司。同時(shí)，梅某允諾了相當(dāng)豐厚的報(bào)酬。常年在外做生意的宗某第一時(shí)間就想到了三一重機(jī)有限公司，并多次陪同梅某前往公司談購(gòu)買挖掘機(jī)事宜。同時(shí)，為了取得三一重機(jī)公司方的信任，宗某也陪同三一重機(jī)有限公司銷售代表前往梅某公司在安徽武龍山下的旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
根據(jù)宗某提供的這些線索，辦案民警先后多次前往安徽休寧縣調(diào)查，從蛛絲馬跡中尋找線索。實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，安徽休寧縣武城鎮(zhèn)武龍山下確實(shí)有一個(gè)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，從銘牌上看是香港智利達(dá)投資有限公司2011年申請(qǐng)的旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)與當(dāng)?shù)匕l(fā)改委核實(shí)，2011年確實(shí)批準(zhǔn)過(guò)這個(gè)工程項(xiàng)目，有效期限為6個(gè)月。但是因?yàn)橄嚓P(guān)公司沒(méi)有去其他部門申請(qǐng)批復(fù)，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)失效。另外，對(duì)梅某個(gè)人情況開(kāi)展調(diào)查的民警也獲得了重要的線索，三一重機(jī)公司交付的12臺(tái)挖掘機(jī)已于2月4日下午被梅某以個(gè)人名義抵押給安徽省歙縣一小額貸款公司，得款500萬(wàn)，且均提取了現(xiàn)金。
通過(guò)縝密偵查，多方調(diào)查取證，警方基本掌握了梅某的詐騙事實(shí)。5月5日，專案組民警第一時(shí)間趕赴安徽黃山，一舉將犯罪嫌疑人梅某抓獲。經(jīng)審查，嫌疑人梅某對(duì)自己的違法行為供認(rèn)不諱，目前，梅某已被昆山警方依法刑事拘留。
三一重機(jī)有限公司成立于2003年，是集挖掘機(jī)械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)制造公司。公司擁有上海臨港、江蘇昆山兩大生產(chǎn)制造基地，年產(chǎn)能達(dá)8萬(wàn)臺(tái)，2011年，三一重機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售超20000臺(tái)。其中昆山產(chǎn)業(yè)園占地2000余畝，主要生產(chǎn)小型挖掘機(jī)與大型挖掘機(jī)。
