重要內(nèi)容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會于2012年4月17日上午9時(shí)在亞泰大廈會議室召開，出席會議的股東及股東代表共12人，代表股份 351,557,061股（含授權(quán)委托），占公司股份總數(shù)的18.55%。本次會議由董事會召集，董事長宋尚龍先生主持 了會議，部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，符合 法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)大會審議并以記名方式投票表決，審議通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了關(guān)于聘任2011年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
2、審議通過了關(guān)于為所屬公司借款提供擔(dān)保的議案：
?。?）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
?。?）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春雙陽支行申請的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（3）審議通過了繼續(xù)為亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司通化分行申請的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
?。?）審議通過了為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長春分行申請的敞口授信提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
●本次會議無否決或修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會于2012年4月17日上午9時(shí)在亞泰大廈會議室召開，出席會議的股東及股東代表共12人，代表股份 351,557,061股（含授權(quán)委托），占公司股份總數(shù)的18.55%。本次會議由董事會召集，董事長宋尚龍先生主持 了會議，部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，符合 法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)大會審議并以記名方式投票表決，審議通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了關(guān)于聘任2011年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
2、審議通過了關(guān)于為所屬公司借款提供擔(dān)保的議案：
?。?）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
?。?）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春雙陽支行申請的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（3）審議通過了繼續(xù)為亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司通化分行申請的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
?。?）審議通過了為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長春分行申請的敞口授信提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
