證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號(hào)：臨2007-021
華新水泥股份有限公司
2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示：
本次股東大會(huì)召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開情況：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月19日13：30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年12月19日(星期三)9:30－11:30,13:00－15:00
2、召開地點(diǎn)：湖北省黃石市公司辦公樓7樓1號(hào)會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)陳木森先生
6、本次會(huì)議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年12月19日13:30時(shí)在湖北省黃石市黃石大道897號(hào)公司辦公樓7樓1號(hào)會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票于2007年12月19日9:30－11:30,13:00－15:00通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。會(huì)議采取記名投票的方式對(duì)議案進(jìn)行了分類表決,股東通過現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東及股東代理人共 203人,代表股份146796004股。具體如下：參加表決的股東(包括股東代理人)計(jì)203人，所持有表決權(quán)股份計(jì)146796004股，占公司總股份的44.7%。其中，A股股東(包括股東代理人)共134人,所持有表決權(quán)股份計(jì)119746893股，占公司總股份的36.46%；B股股東(包括股東代理人) 共69人,所持有表決權(quán)股份計(jì)27049111股，占公司總股份的8.24%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,經(jīng)股東記名投票表決,逐項(xiàng)審議通過了“關(guān)于明確外國(guó)投資者對(duì)公司戰(zhàn)略投資相關(guān)事宜的議案”。議案詳情已于2007年12月3日登載在上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn。
投票表決結(jié)果如下：
1、公司通過“本次戰(zhàn)略投資”擬向Holchin B.V. 定向發(fā)行不超過16000萬股人民幣普通股（A股）（表決結(jié)果：同意137824927股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的93.89%。其中，A股同意119729623股、棄權(quán)17170股、反對(duì)0股；B股同意18095304股、棄權(quán)392900股、反對(duì)8560907股）；
2、發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之九十（表決結(jié)果：同意137826827股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的93.89%。其中，A股同意119729523股、棄權(quán)15770股、反對(duì)1600股；B股同意18097304股、棄權(quán)390900股、反對(duì)8560907股）；
3、提議公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)就發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格與HolchinB.V.達(dá)成最終協(xié)議（表決結(jié)果：同意137826827股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的93.89%。其中，A股同意119731523股、棄權(quán)15270股、反對(duì)100股；B股同意18095304股、棄權(quán)390900股、反對(duì)8560907股）；股東HolchinB.V.作為本次戰(zhàn)略投資的關(guān)聯(lián)方回避表決，其余股東就該議案進(jìn)行了逐
項(xiàng)審議，每項(xiàng)均獲得除關(guān)聯(lián)股東外的與會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
本議案的生效尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：彭和平、李濤
3、結(jié)論性意見：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、股東大會(huì)決議；
2、法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2007年12月20日
