天山股份于2012年7月19日以現(xiàn)場會議方式召開第五屆董事會第七次會議，會議參加董事9人。董事譚仲明、張麗榮、趙新軍、劉成、李通林，獨(dú)立董事趙成斌、邊新俊親自出席了會議，董事隋玉民因公出差委托趙新軍代為出席會議并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事曾學(xué)敏因出差委托獨(dú)立董事趙成斌代為 出席會議并行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事、公司董事會秘書等高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：審議通過了《關(guān)于本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司建設(shè) 120m3/h 商品混凝土移動工程站項(xiàng)目的議案》。
同意控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司投資 3029.12 萬元在烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)建設(shè) 120m3/h 商品混凝土移動站。
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