本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三一重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2012 年5月24日收到公司獨(dú)立董事祁俊先生提交的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，祁俊先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。祁俊先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為4名，仍超過(guò)董事會(huì)總?cè)藬?shù)的1/3，符合《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)以辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
祁俊先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，為此向祁俊先生致以衷心的感謝。
特此公告
三一重工股份有限公司
二Ｏ一二年五月二十四日
