證券簡稱：西部建設(shè)證券代碼：002302編號：2011-012
新疆西部建設(shè)股份有限公司第四屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告 中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱 "公司"）第四屆一次董 事會會議2011 年 2 月 21 日以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知于 2011 年 2 月 18 日以專人送達、傳真方式通知各董事。應(yīng)到會董事 9 人， 實際到會董事 9 人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定， 會議審議通過了如下決議：
1、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于選舉 公司第四屆董事會董事長的議案》，會議選舉張智峰先生為公司第四 屆董事會董事長。
2、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于選舉 公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，公司第四屆董事會各專 門委員會委員及各專門委員會主任委員如下：
第四屆董事會戰(zhàn)略委員會由董事張智峰先生、董事陶智先生、董 事趙新軍先生、董事沈東新先生、獨立董事陳亮先生組成，其中董事 張智峰先生擔任主任委員；
第四屆董事會審計委員會由獨立董事于靂女士、獨立董事占磊先
生、董事鄭康女士組成，其中獨立董事于靂女士擔任主任委員；
第四屆董事會提名委員會由獨立董事陳亮先生、獨立董事占磊先 生、董事張智峰先生組成，其中獨立董事陳亮先生擔任主任委員；
第四屆董事會薪酬與考核委員會由獨立董事于靂女士、獨立董事 占磊先生、董事徐春林先生組成，其中獨立董事占磊先生擔任主任委 員；
3、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司總經(jīng)理的議案》同意聘任吳志旗先生為公司總經(jīng)理，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
4、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司董事會秘書的議案》，同意聘任林彬先生為公司董事會秘書，任 期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
5、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王儷穎女士為公司證券事務(wù)代 表，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
6、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司財務(wù)總監(jiān)的議案，》同意聘任鄭康女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自
2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
7、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任林彬先生、申澤強先生、劉洪先生 為公司副總經(jīng)理，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
8、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任
公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》，同意聘任董海先生為公司審計部
負責人，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。 公司董事會中兼任高級管理人員的人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分
之一。 獨立董事針對聘任高級管理人員發(fā)表獨立意見如下：本次聘任的
程序均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所有受聘人員均具備法律、行政法 規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員的任職資格，具備履行相 關(guān)職責所必需的工作經(jīng)驗，符合《上市公司治理準則》、《深圳證券 交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件。我們同意公司 第四屆一次董事會會議關(guān)于聘任公司高級管理人員的相關(guān)決議。
特此公告。 后附相關(guān)人員簡歷。
新疆西部建設(shè)股份有限公司 董事會
二 O 一一年二月二十一日
附件一：
新疆西部建設(shè)股份有限公司 高級管理人員簡歷
吳志旗先生：總經(jīng)理，中國國籍，男，漢族，1964生，中共黨員， 大學學歷，高級工程師。歷任新疆建筑施工總部經(jīng)營部部長、副總經(jīng) 理，本公司副總經(jīng)理；2002年11月至今任本公司總經(jīng)理，兼任阜康市 西部建設(shè)有限責任公司董事長。
吳志旗先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄭康女士：財務(wù)總監(jiān)，中國國籍，女，漢族，1962年生，中共黨 員，研究生學歷，高級會計師。歷任新疆建筑施工總部財務(wù)部部長、 總會計師。2001年10月至今任本公司財務(wù)總監(jiān)。
鄭康女士與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉洪先生：副總經(jīng)理，中國國籍，男，漢族，1965年生，中共黨 員，碩士研究生學歷。歷任新疆工學院紡織系副主任、宏源證券股份 有限公司部門總經(jīng)理、新疆通寶集團有限公司副總經(jīng)理。2004年5月 至今任本公司副總經(jīng)理、新疆西部建設(shè)股份有限公司烏魯木齊預(yù)拌混 凝土分公司總經(jīng)理，兼任哈密西部建設(shè)有限責任公司董事長、伊犁西 部建設(shè)有限責任公司董事長、吉木薩爾縣天宇華鑫水泥開發(fā)有限公司
董事長。
劉洪先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
林彬先生：董事會秘書兼副總經(jīng)理，中國國籍，男，漢族，1967 年生，中共黨員、研究生學歷，高級工程師。歷任新疆汽車廠設(shè)備處 技術(shù)員、新疆新路實業(yè)公司經(jīng)理。2001年10月至今任本公司董事會秘 書，2003年2月至今任本公司副總經(jīng)理。
林彬先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
申澤強先生：副總經(jīng)理，中國國籍，男，錫伯族，1960年生，中 共黨員、大學學歷，高級工程師。歷任新疆建筑施工總部總經(jīng)理助理 兼分公司經(jīng)理、本公司總經(jīng)理助理；2003年2月至今任本公司副總經(jīng) 理，兼任新疆西建青松建設(shè)有限責任公司董事長、新疆西部卓越建材 有限責任公司董事長。
申澤強先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
證券事務(wù)代表簡歷
王儷穎 女，漢族，1980年3月生，中共黨員，大學本科學歷，經(jīng) 濟師，歷任新疆西部建設(shè)股份有限公司行政辦公室副主任、證券部部 長，2010 年1月26日至今任公司證券事務(wù)代表、證券部部長。
王儷穎女士與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件三：
審計部負責人簡歷
董 海 男，漢族，1976 年 10 生，大學本科學歷。歷任新疆 西部建設(shè)股份有限公司烏魯木齊預(yù)拌混凝土分公司出納、綜合業(yè)務(wù)會 計、報表及稅務(wù)會計、財務(wù)部副部長。2010 年 1 月 26 日至今任公 司審計部負責人。
董海先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
新疆西部建設(shè)股份有限公司第四屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告 中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱 "公司"）第四屆一次董 事會會議2011 年 2 月 21 日以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知于 2011 年 2 月 18 日以專人送達、傳真方式通知各董事。應(yīng)到會董事 9 人， 實際到會董事 9 人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定， 會議審議通過了如下決議：
1、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于選舉 公司第四屆董事會董事長的議案》，會議選舉張智峰先生為公司第四 屆董事會董事長。
2、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于選舉 公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，公司第四屆董事會各專 門委員會委員及各專門委員會主任委員如下：
第四屆董事會戰(zhàn)略委員會由董事張智峰先生、董事陶智先生、董 事趙新軍先生、董事沈東新先生、獨立董事陳亮先生組成，其中董事 張智峰先生擔任主任委員；
第四屆董事會審計委員會由獨立董事于靂女士、獨立董事占磊先
生、董事鄭康女士組成，其中獨立董事于靂女士擔任主任委員；
第四屆董事會提名委員會由獨立董事陳亮先生、獨立董事占磊先 生、董事張智峰先生組成，其中獨立董事陳亮先生擔任主任委員；
第四屆董事會薪酬與考核委員會由獨立董事于靂女士、獨立董事 占磊先生、董事徐春林先生組成，其中獨立董事占磊先生擔任主任委 員；
3、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司總經(jīng)理的議案》同意聘任吳志旗先生為公司總經(jīng)理，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
4、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司董事會秘書的議案》，同意聘任林彬先生為公司董事會秘書，任 期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
5、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王儷穎女士為公司證券事務(wù)代 表，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
6、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司財務(wù)總監(jiān)的議案，》同意聘任鄭康女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自
2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
7、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任 公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任林彬先生、申澤強先生、劉洪先生 為公司副總經(jīng)理，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
8、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于聘任
公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》，同意聘任董海先生為公司審計部
負責人，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。 公司董事會中兼任高級管理人員的人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分
之一。 獨立董事針對聘任高級管理人員發(fā)表獨立意見如下：本次聘任的
程序均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所有受聘人員均具備法律、行政法 規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員的任職資格，具備履行相 關(guān)職責所必需的工作經(jīng)驗，符合《上市公司治理準則》、《深圳證券 交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件。我們同意公司 第四屆一次董事會會議關(guān)于聘任公司高級管理人員的相關(guān)決議。
特此公告。 后附相關(guān)人員簡歷。
新疆西部建設(shè)股份有限公司 董事會
二 O 一一年二月二十一日
附件一：
新疆西部建設(shè)股份有限公司 高級管理人員簡歷
吳志旗先生：總經(jīng)理，中國國籍，男，漢族，1964生，中共黨員， 大學學歷，高級工程師。歷任新疆建筑施工總部經(jīng)營部部長、副總經(jīng) 理，本公司副總經(jīng)理；2002年11月至今任本公司總經(jīng)理，兼任阜康市 西部建設(shè)有限責任公司董事長。
吳志旗先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄭康女士：財務(wù)總監(jiān)，中國國籍，女，漢族，1962年生，中共黨 員，研究生學歷，高級會計師。歷任新疆建筑施工總部財務(wù)部部長、 總會計師。2001年10月至今任本公司財務(wù)總監(jiān)。
鄭康女士與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉洪先生：副總經(jīng)理，中國國籍，男，漢族，1965年生，中共黨 員，碩士研究生學歷。歷任新疆工學院紡織系副主任、宏源證券股份 有限公司部門總經(jīng)理、新疆通寶集團有限公司副總經(jīng)理。2004年5月 至今任本公司副總經(jīng)理、新疆西部建設(shè)股份有限公司烏魯木齊預(yù)拌混 凝土分公司總經(jīng)理，兼任哈密西部建設(shè)有限責任公司董事長、伊犁西 部建設(shè)有限責任公司董事長、吉木薩爾縣天宇華鑫水泥開發(fā)有限公司
董事長。
劉洪先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
林彬先生：董事會秘書兼副總經(jīng)理，中國國籍，男，漢族，1967 年生，中共黨員、研究生學歷，高級工程師。歷任新疆汽車廠設(shè)備處 技術(shù)員、新疆新路實業(yè)公司經(jīng)理。2001年10月至今任本公司董事會秘 書，2003年2月至今任本公司副總經(jīng)理。
林彬先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
申澤強先生：副總經(jīng)理，中國國籍，男，錫伯族，1960年生，中 共黨員、大學學歷，高級工程師。歷任新疆建筑施工總部總經(jīng)理助理 兼分公司經(jīng)理、本公司總經(jīng)理助理；2003年2月至今任本公司副總經(jīng) 理，兼任新疆西建青松建設(shè)有限責任公司董事長、新疆西部卓越建材 有限責任公司董事長。
申澤強先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
證券事務(wù)代表簡歷
王儷穎 女，漢族，1980年3月生，中共黨員，大學本科學歷，經(jīng) 濟師，歷任新疆西部建設(shè)股份有限公司行政辦公室副主任、證券部部 長，2010 年1月26日至今任公司證券事務(wù)代表、證券部部長。
王儷穎女士與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件三：
審計部負責人簡歷
董 海 男，漢族，1976 年 10 生，大學本科學歷。歷任新疆 西部建設(shè)股份有限公司烏魯木齊預(yù)拌混凝土分公司出納、綜合業(yè)務(wù)會 計、報表及稅務(wù)會計、財務(wù)部副部長。2010 年 1 月 26 日至今任公 司審計部負責人。
董海先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；沒有受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
