證券代碼：002205證券簡稱：國統(tǒng)股份編號：2011－014
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示： 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議的召開和出席情況：
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票方式。 公司有表決權(quán)的股份總額 116,152,018 股，出席本次會議的股東及委托代理人共 4 人，代表有 表決權(quán)的股份數(shù)額 59,550,116 股，占公司總股本的 51.27%。
本次會議由董事長徐永平先生主持。公司董事、監(jiān)事、見證律師出席會議，公司高管列席 會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案的審議和表決情況 本次會議以書面記名表決方式通過以下決議（以下議案的詳細(xì)情況請參見公司已刊登在巨
潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容）：
1、關(guān)于變更募集資金投資項目"新疆國統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項目"
實施主體和方式的議案 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、關(guān)于對伊犁國統(tǒng)管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、關(guān)于對新疆天河管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
4、關(guān)于對中山銀河管道有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
5、關(guān)于對四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%。
6、關(guān)于申請流動資金貸款的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，向興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱"興業(yè)
銀行"）申請流動資金貸款，貸款金額人民幣1億元，用于補(bǔ)充公司流動資金。
7、關(guān)于修改《公司章程》的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 章程修改的具體內(nèi)容如下：
（1）原：第五條 公司住所：新疆米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū) 郵政編碼：831407
修改為：第五條公司住所：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市林泉西路 765 號
郵政編碼：831407
?。?）原：第六條 公司注冊資本為人民幣 10000 萬元。 修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 11615.2018 萬元。
（3）原：第十九條 公司股份總數(shù)為 10000 萬股，均為普通股。 修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 11615.2018 萬股，均為普通股。 除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。新章程自本次股東大會通過之日起生效，原
章程同時廢止。
四、律師出具的法律意見 北京市大成（廣州）律師事務(wù)所委派律師出席了本次會議，認(rèn)為本次股東大會的召集和召
開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一 次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會 二〇一一年二月二十二日
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示： 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議的召開和出席情況：
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票方式。 公司有表決權(quán)的股份總額 116,152,018 股，出席本次會議的股東及委托代理人共 4 人，代表有 表決權(quán)的股份數(shù)額 59,550,116 股，占公司總股本的 51.27%。
本次會議由董事長徐永平先生主持。公司董事、監(jiān)事、見證律師出席會議，公司高管列席 會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案的審議和表決情況 本次會議以書面記名表決方式通過以下決議（以下議案的詳細(xì)情況請參見公司已刊登在巨
潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容）：
1、關(guān)于變更募集資金投資項目"新疆國統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項目"
實施主體和方式的議案 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、關(guān)于對伊犁國統(tǒng)管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、關(guān)于對新疆天河管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
4、關(guān)于對中山銀河管道有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
5、關(guān)于對四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%。
6、關(guān)于申請流動資金貸款的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，向興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱"興業(yè)
銀行"）申請流動資金貸款，貸款金額人民幣1億元，用于補(bǔ)充公司流動資金。
7、關(guān)于修改《公司章程》的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 章程修改的具體內(nèi)容如下：
（1）原：第五條 公司住所：新疆米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū) 郵政編碼：831407
修改為：第五條公司住所：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市林泉西路 765 號
郵政編碼：831407
?。?）原：第六條 公司注冊資本為人民幣 10000 萬元。 修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 11615.2018 萬元。
（3）原：第十九條 公司股份總數(shù)為 10000 萬股，均為普通股。 修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 11615.2018 萬股，均為普通股。 除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。新章程自本次股東大會通過之日起生效，原
章程同時廢止。
四、律師出具的法律意見 北京市大成（廣州）律師事務(wù)所委派律師出席了本次會議，認(rèn)為本次股東大會的召集和召
開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一 次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會 二〇一一年二月二十二日
