焦炭的市場(chǎng)價(jià)格是每噸2000元至3000元，煤矸石的市場(chǎng)價(jià)格僅為每噸130元左右，巨額差價(jià)面前一些不法分子起了歪心……
近日，江蘇省連云港市某鋼鐵廠貨場(chǎng)，一輛貨車靠墻把焦炭卸下后，抽檢員迅速隨機(jī)從5個(gè)不同的點(diǎn)位抽取樣品，整個(gè)倉(cāng)庫(kù)里卸貨、收貨、抽檢正有條不紊地進(jìn)行著。
“以前我們是10車抽檢一次，經(jīng)過調(diào)包事件，現(xiàn)在是每車必檢，抽檢員也由原來的6人增加到了現(xiàn)在的12人。”面對(duì)前來查看整改情況的灌南縣檢察院檢察官，該廠主管介紹說。
這一切的改變都源自一場(chǎng)“調(diào)包大戲”。
管理漏洞中找到賺快錢路子
2020年6月，連云港某鋼鐵廠從山東某能源有限公司購(gòu)買焦炭，并在山東某物流平臺(tái)上尋找運(yùn)輸車輛。王某、韓某甲、朱某3人將其所有的4輛半掛貨車注冊(cè)登記在該物流平臺(tái)上搶單，與連云港某鋼鐵廠達(dá)成運(yùn)輸合同，接下這筆生意。
跑了幾單后，王某等人發(fā)現(xiàn)了某鋼鐵廠管理上的漏洞。按照某鋼鐵廠的規(guī)定，每次接單時(shí)，由鋼鐵廠派駐在焦炭廠當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)員開具裝貨單和封裝條，憑裝貨單進(jìn)廠裝貨，業(yè)務(wù)員親自或者監(jiān)督司機(jī)用一次性封條把車輛密封好才能出廠，直到把焦炭運(yùn)到鋼鐵廠后，由廠區(qū)工作人員解封，司機(jī)或者其他人不能擅自拆掉封條，防止貨物被調(diào)換。
然而，實(shí)際操作中，派駐在焦炭廠的業(yè)務(wù)員經(jīng)常直接將封條交給司機(jī)自行操作，并未在場(chǎng)監(jiān)督是否進(jìn)行封裝。
彼時(shí)，王某等人正苦于跑運(yùn)輸不掙錢，便動(dòng)起了歪心思：“我們不如往焦炭里面摻點(diǎn)東西，換出點(diǎn)焦炭賺點(diǎn)外快……”3人一拍即合，想到了用煤矸石偷換焦炭的主意。煤矸石是采煤、洗煤過程中排放的固體廢物，含碳量較低，不能燃燒，若少量摻雜在焦炭中，僅憑肉眼很難分辨。據(jù)了解，焦炭的市場(chǎng)價(jià)格是每噸2000元至3000元，煤矸石的市場(chǎng)價(jià)格僅為每噸130元左右，賺取差價(jià)獲得的利潤(rùn)相當(dāng)可觀。
2020年7月，3人租了山東省棗莊市郊區(qū)一個(gè)水泥廠作為“中轉(zhuǎn)站”，雇用張某、李某、韓某乙3人在水泥廠工作，同時(shí)安排王某的小舅子馬某跟隨駕駛員一起押車送貨。一切準(zhǔn)備就緒，3人開始實(shí)施起調(diào)包計(jì)劃。
深夜上演“貍貓換太子”
接到鋼鐵廠的運(yùn)輸訂單后，王某安排馬某及駕駛員進(jìn)行裝貨，并交代暫時(shí)不裝封條。隨后，他們讓駕駛員把貨車停在租來的水泥廠附近，將車鑰匙留下后離開去休息，第二天再來開車送貨。等到晚上，朱某把貨車開進(jìn)水泥廠卸貨，韓某甲帶領(lǐng)張某、李某、韓某乙3人在廠區(qū)內(nèi)用煤矸石替換一部分焦炭，調(diào)包完成后裝上封條，再由朱某把貨車開回原來位置。
然而，焦炭被運(yùn)輸?shù)戒撹F廠后，還要經(jīng)過廠區(qū)的抽樣質(zhì)量檢測(cè)。為了順利通過質(zhì)檢，王某等人在調(diào)包時(shí)將替換的煤矸石放在車斗右側(cè)靠上位置：“因?yàn)槲覀冃敦浂际峭嚩酚覀?cè)傾斜倒下來，這個(gè)位置的貨一般都被卸在了最底下，質(zhì)檢的人看不到，而煤矸石與焦炭通過肉眼基本分別不出來，偶爾抽檢到少量的煤矸石，很容易被當(dāng)成小石子，一般送去化驗(yàn)室質(zhì)檢之前就被挑出來了?！瘪R某交代。同時(shí)，為了快速、順利交貨，馬某每次會(huì)給卸貨的鏟車司機(jī)20元錢，躲避抽樣檢查。
偷到的煤炭怎么處理呢？王某3人想到韓某甲的父親韓某丙是做煤炭生意的，如果由韓某丙處理，別人不會(huì)產(chǎn)生懷疑。于是，他們以1500元錢的價(jià)格將調(diào)包來的焦炭賣給韓某丙，由其幫忙處理賺取差價(jià)。
嘗到甜頭的王某等人膽子逐漸大了起來。2021年2月，3人接到了從徐州某公司運(yùn)輸焦炭到連云港某鋼鐵廠的生意，正常送了兩三趟之后，又故技重施，并且變本加厲，調(diào)包數(shù)量不斷增大，最終引起了鋼鐵廠工作人員的注意。經(jīng)過多次確認(rèn)，2021年4月12日，連云港某鋼鐵廠向灌南縣公安局報(bào)警稱廠區(qū)焦炭被人調(diào)包。
公安機(jī)關(guān)迅速開展摸排，并于2021年4月30日在交貨現(xiàn)場(chǎng)將馬某和4名駕駛員抓獲，同時(shí)在山東棗莊抓獲韓某甲、李某，隨后，王某、朱某到公安機(jī)關(guān)投案。公安機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人供述，陸續(xù)將韓某乙、張某抓獲歸案。
2021年8月6日，該案被移送至灌南縣檢察院審查起訴。
補(bǔ)充偵查630余噸焦炭，被調(diào)包犯罪事實(shí)
檢察官現(xiàn)場(chǎng)查看焦炭與煤矸石混摻情況
檢察官現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研企業(yè)卸貨、收貨、抽檢等工作
在案件審查過程中，辦案檢察官了解到王某等人早在2019年就產(chǎn)生了犯罪想法，并在承運(yùn)山東某鋼鐵公司購(gòu)買的焦炭時(shí)實(shí)施過調(diào)包。針對(duì)這一線索，灌南縣檢察院積極開展自行補(bǔ)充偵查，逐條梳理涉案駕駛員的出車記錄、焦炭廠和鋼鐵廠過磅記錄、韓某甲和李某（負(fù)責(zé)稱重）微信對(duì)賬記錄等，將作案時(shí)間、數(shù)量讓犯罪嫌疑人一一辨認(rèn)，以表格的形式固定下來，并與公安機(jī)關(guān)一起補(bǔ)查了630余噸焦炭被調(diào)包的犯罪事實(shí)，查獲未出售焦炭31.08噸，成功追贓挽損40萬元。
檢察機(jī)關(guān)最終查明，2019年8月至2021年4月，王某等人累計(jì)調(diào)包470余車次，共計(jì)1480余噸焦炭，涉案金額也從公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)的100余萬元增加至350余萬元。
辦案中，檢察官還發(fā)現(xiàn)，韓某甲的父親韓某丙多次幫忙倒賣調(diào)包的煤炭。因此，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)韓某丙（在逃）進(jìn)行追訴。目前，公安機(jī)關(guān)已對(duì)其網(wǎng)上追逃。
2021年11月5日，灌南縣檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)王某、韓某甲、朱某、馬某、張某、李某、韓某乙7人提起公訴，所有人均認(rèn)罪認(rèn)罰。因4名駕駛員并未領(lǐng)取高額工資，也未參與分紅，所起的作用較小，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)4人作出了相對(duì)不起訴決定。
案件辦理與企業(yè)堵漏建制，同步開展
案件辦理過程中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)貨運(yùn)平臺(tái)未核查注冊(cè)駕駛員與實(shí)際提供服務(wù)駕駛員身份信息，也沒有對(duì)車輛的運(yùn)輸路線進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理，路線變更后未對(duì)托運(yùn)人發(fā)出提醒。2021年11月5日，該院向某貨運(yùn)平臺(tái)制發(fā)檢察建議，建議平臺(tái)從技術(shù)、監(jiān)管等方面，對(duì)貨運(yùn)過程中的異常行為采取有效防控措施，幫助企業(yè)建立健全行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。經(jīng)了解，貨運(yùn)平臺(tái)已對(duì)貨車加裝定位系統(tǒng)，并與貨主對(duì)接完善司機(jī)進(jìn)廠身份識(shí)別相關(guān)工作。
為幫助企業(yè)堵漏建制、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，2021年11月16日，在與行業(yè)主管部門溝通交流后，灌南縣檢察院向該企業(yè)制發(fā)了檢察提醒函，針對(duì)案件中暴露的貨車密封條使用、收貨驗(yàn)貨不規(guī)范等問題，結(jié)合實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)的機(jī)械抽檢、實(shí)質(zhì)性檢測(cè)不夠等情況，提醒企業(yè)要增強(qiáng)合同審查法律意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)員工日常管理培訓(xùn)，強(qiáng)化法治教育，切實(shí)防范盜竊、侵占、以權(quán)謀私等侵犯公司權(quán)益的行為。
“感謝檢察官幫我們追回?fù)p失，還到企業(yè)一線給我們出謀劃策?！蹦充撹F廠總經(jīng)理助理林先生表示，企業(yè)已經(jīng)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)提醒進(jìn)一步規(guī)范收貨驗(yàn)貨、改進(jìn)檢測(cè)方式方法、完善有關(guān)崗位制度，開除相關(guān)違規(guī)違紀(jì)人員，并結(jié)合現(xiàn)有案例開展警示教育和法治宣傳，有效加強(qiáng)了內(nèi)部管理和監(jiān)督。
