安徽海螺水泥股份有限公司
關(guān)于公司執(zhí)行董事、總會計師兼董事會秘書周波先生辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于二○一八年六月八日收到周波先生的辭職報告，周波先生因個人原因請求辭去公司執(zhí)行董事、總會計師及董事會秘書職務(wù)。
鑒于周波先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會依法規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，周波先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效，周波先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。董事會對周波先生在任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定增補新任董事。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司董事會決定指定公司總經(jīng)理助理虞水先生暫代行董事會秘書職責(zé)，并將盡快物色合適的董事會秘書人選。
虞水先生的聯(lián)系電話為：0553-8398976，傳真為：0553-8398931，電子郵箱：yushui@chinaconch.com。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事會
二○一八年六月八日
