本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二〇一四年十一月十日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到監(jiān)事朱玉明先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，朱玉明先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。
朱玉明先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，朱玉明先生的辭職申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在新任監(jiān)事填補(bǔ)其缺額后生效。
朱玉明先生已確認(rèn)與公司監(jiān)事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何需提請(qǐng)公司股東關(guān)注事宜，公司監(jiān)事會(huì)亦無(wú)任何需提請(qǐng)公司股東關(guān)注事宜。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快物色合適的監(jiān)事人選，并提呈股東大會(huì)批準(zhǔn)。在股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事之前，朱玉明先生將仍按照法律、行政法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行公司監(jiān)事的職責(zé)。
在此，向朱玉明先生對(duì)公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)
二○一四年十一月十日
