證券代碼：002398證券簡稱：建研集團
建研集團：第二屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2011-032
廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
一、會議通知、召集及召開情況
廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十三次會議(以下簡稱“本次會議”)于2011年10月31日上午9點在廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈9樓公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，本次會議由公司董事長蔡永太先生召集并主持，會議通知已于2011年10月20日以O(shè)A郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事8名，實到董事8名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議決議
本次會議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對外投資設(shè)立合資公司的議案》；表決結(jié)果為：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
公司董事會同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司（以下簡稱“福建科之杰”）與廣東奧克化學(xué)有限公司（以下簡稱“廣東奧克”）及徐州吉興新材料有限公司（以下簡稱“徐州吉興”）三方共同以現(xiàn)金出資人民幣5,000萬元設(shè)立廣東科之杰新材料有限公司（以下簡稱“廣東科之杰”或“合資公司”， 暫定名，具體以工商部門最終核準登記的名稱為準），生產(chǎn)、銷售高性能混凝土用羧酸系減水劑。其中福建科之杰以自有資金出資3,500萬元，占注冊資本的70%，廣東奧克出資850萬元，占注冊資本的17%，徐州吉興出資650萬元，占注冊資本的13%。為了合資公司的順利設(shè)立，公司董事會同意授權(quán)福建科之杰的法定代表人麻秀星女士或其親自指定的公司員工負責(zé)辦理有關(guān)合資公司設(shè)立的工商登記、與相關(guān)部門簽署有關(guān)協(xié)議等相關(guān)法律文件等具體事宜。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司關(guān)于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對外投資設(shè)立合資公司的公告》。
二、審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金永久性補充公司流動資金的議案》；表決結(jié)果為：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
公司董事會同意使用超募資金余額19,198.00萬元以及超募專戶全部剩余利息用于永久性補充流動資金，該資金將用于建研集團的主營業(yè)務(wù)。
公司最近十二個月未進行證券投資等高風(fēng)險投資；同時，公司承諾：在補充流動資金后十二個月內(nèi)公司不進行證券投資等高風(fēng)險投資。公司將嚴格按照募集資金管理相關(guān)政策法規(guī)規(guī)范使用募集資金并及時對外披露。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司關(guān)于使用剩余超募資金永久性補充公司流動資金的公告》。
公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別對《關(guān)于使用剩余超募資金永久性補充公司流動資金的議案》出具了審核意見，相關(guān)內(nèi)容已刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一一年十一月三日
