本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2011年10月20日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于召開本公司2011年第五次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將具體事宜再次通知如下：
一、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2011年11月9日（星期三）下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2011年11月8日－2011年11月9日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2011 年11月9日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011年11月8日下午15：00 至2011年11月9日下午15：00 期間的任意時間。
二、現(xiàn)場會議召開地點
烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會議審議事項
1、審議《關(guān)于本公司所屬公司水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造的議案》。
2、審議《關(guān)于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司搬遷項目的議案》。
3、審議《關(guān)于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司設(shè)立子公司建設(shè)年產(chǎn)40萬方商混項目的議案》。
4、審議《關(guān)于本公司全資子公司向興業(yè)銀行(13.39,0.02,0.15%)烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案》。
5、審議《關(guān)于本公司向烏魯木齊商業(yè)銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案》。
6、審議《關(guān)于本公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案》。
7、審議《關(guān)于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責(zé)任公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
上述議案內(nèi)容已經(jīng)在2011年10月21日的《證券時報》上詳細(xì)披露，請投資者仔細(xì)閱讀。
五、表決權(quán)
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次結(jié)果為準(zhǔn)。
六、出席會議對象
1、截止2011年11月3日（星期四）（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2、公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、見證律師。
七、現(xiàn)場會議參加辦法
1、個人股東
個人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應(yīng)持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。
2、法人股東
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書，能證明法定代表人資格的有效證明。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、登記時間：2011年11月7日（星期一）上午10：30－13：30，下午15：00－18：30（信函以收到郵戳日為準(zhǔn)）。
5、會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
6、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓董事會辦公室
郵編：830013
聯(lián)系電話：（0991）6686791
傳真：（0991）6686782
聯(lián)系人：周林英、周建林
特此通知
新疆天山水泥股份有限公司董事會
2011年11月4日
附件：
1、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
2、授權(quán)委托書
附件一：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項
1、投票時間：2011年11月9日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、投票簡稱：投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
360877
天山投票
買入
對應(yīng)的議案序號
3、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
（1）輸入“買入”指令；
（2）輸入證券代碼“360877”；
?。?）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號，100．00元代表總議案，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報，股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
本次股東大會議案對應(yīng)的委托價格如下：
序號
議 案 名 稱
對應(yīng)申報價格（元）
0
總議案（表示對以下所有議案的統(tǒng)一表決）
100．00
1
關(guān)于本公司所屬公司水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造的議案
1．00
2
關(guān)于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司搬遷項目的議案
2．00
3
關(guān)于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司設(shè)立子公司建設(shè)年產(chǎn)40萬方商混項目的議案
3．00
4
關(guān)于本公司全資子公司向興業(yè)銀行烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案
4．00
5
關(guān)于本公司向烏魯木齊商業(yè)銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案
5．00
6
關(guān)于本公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案
6．00
7
關(guān)于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責(zé)任公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案
7．00
?。?）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的委托數(shù)量如下：
表決意見種類
對應(yīng)股數(shù)
同意
1股
反對
2股
棄權(quán)
3股
?。?）確認(rèn)投票委托完成
4、注意事項
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)。
（2） 不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
5、投票舉例
以股東對公司全部議案投同意票為例，其申報情況如下：
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
委托股數(shù)
360877
天山投票
買入
100．00元
1股
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項
1、投票時間：2011年11月8日下午15：00，結(jié)束時間為2011年11月9日下午15：00。
2、股東辦理身份認(rèn)證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
股東申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息服務(wù)公司或其委托的代理發(fā)讓機(jī)構(gòu)申請，咨詢電話：0755－83239016。
股東采用服務(wù)密碼方式辦理身份認(rèn)證的流程如下：
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務(wù)專區(qū)”；點擊“申請密碼”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼，如申請成功系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
?。?）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易激活系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。
買入證券
買入價格
買入股數(shù)
369999
1．00元
4 位數(shù)字的“激活校驗碼”
激活指令上午11：30前發(fā)出的，服務(wù)密碼當(dāng)日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
買入證券
買入價格
買入股數(shù)
369999
2．00元
大于1 的整數(shù)
3、網(wǎng)絡(luò)投票操作程序
?。?）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會投票”進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄。
?。?）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
?。?）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
4、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票更改投票結(jié)果。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。
1、對關(guān)于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投贊成票；
2、對關(guān)于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投反對票；
3、對關(guān)于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投棄權(quán)票；
4、對1－3項未作具體指示的事項，代理人可按自己的意愿表決。
委托人（簽字或法人單位蓋章）：法定代表人簽字（或蓋章）：
委托人深圳證券帳戶卡號碼：委托人持有股份：
代理人簽字： 代理人身份證號碼：
委托日期：二○一一年月日
2011年10月20日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于召開本公司2011年第五次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將具體事宜再次通知如下：
一、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2011年11月9日（星期三）下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2011年11月8日－2011年11月9日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2011 年11月9日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011年11月8日下午15：00 至2011年11月9日下午15：00 期間的任意時間。
二、現(xiàn)場會議召開地點
烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會議審議事項
1、審議《關(guān)于本公司所屬公司水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造的議案》。
2、審議《關(guān)于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司搬遷項目的議案》。
3、審議《關(guān)于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司設(shè)立子公司建設(shè)年產(chǎn)40萬方商混項目的議案》。
4、審議《關(guān)于本公司全資子公司向興業(yè)銀行(13.39,0.02,0.15%)烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案》。
5、審議《關(guān)于本公司向烏魯木齊商業(yè)銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案》。
6、審議《關(guān)于本公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案》。
7、審議《關(guān)于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責(zé)任公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
上述議案內(nèi)容已經(jīng)在2011年10月21日的《證券時報》上詳細(xì)披露，請投資者仔細(xì)閱讀。
五、表決權(quán)
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次結(jié)果為準(zhǔn)。
六、出席會議對象
1、截止2011年11月3日（星期四）（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2、公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、見證律師。
七、現(xiàn)場會議參加辦法
1、個人股東
個人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應(yīng)持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。
2、法人股東
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書，能證明法定代表人資格的有效證明。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、登記時間：2011年11月7日（星期一）上午10：30－13：30，下午15：00－18：30（信函以收到郵戳日為準(zhǔn)）。
5、會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
6、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓董事會辦公室
郵編：830013
聯(lián)系電話：（0991）6686791
傳真：（0991）6686782
聯(lián)系人：周林英、周建林
特此通知
新疆天山水泥股份有限公司董事會
2011年11月4日
附件：
1、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
2、授權(quán)委托書
附件一：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項
1、投票時間：2011年11月9日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、投票簡稱：投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
360877
天山投票
買入
對應(yīng)的議案序號
3、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
（1）輸入“買入”指令；
（2）輸入證券代碼“360877”；
?。?）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號，100．00元代表總議案，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報，股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
本次股東大會議案對應(yīng)的委托價格如下：
序號
議 案 名 稱
對應(yīng)申報價格（元）
0
總議案（表示對以下所有議案的統(tǒng)一表決）
100．00
1
關(guān)于本公司所屬公司水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造的議案
1．00
2
關(guān)于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司搬遷項目的議案
2．00
3
關(guān)于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司設(shè)立子公司建設(shè)年產(chǎn)40萬方商混項目的議案
3．00
4
關(guān)于本公司全資子公司向興業(yè)銀行烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案
4．00
5
關(guān)于本公司向烏魯木齊商業(yè)銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案
5．00
6
關(guān)于本公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案
6．00
7
關(guān)于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責(zé)任公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案
7．00
?。?）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的委托數(shù)量如下：
表決意見種類
對應(yīng)股數(shù)
同意
1股
反對
2股
棄權(quán)
3股
?。?）確認(rèn)投票委托完成
4、注意事項
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)。
（2） 不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
5、投票舉例
以股東對公司全部議案投同意票為例，其申報情況如下：
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
委托股數(shù)
360877
天山投票
買入
100．00元
1股
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項
1、投票時間：2011年11月8日下午15：00，結(jié)束時間為2011年11月9日下午15：00。
2、股東辦理身份認(rèn)證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
股東申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息服務(wù)公司或其委托的代理發(fā)讓機(jī)構(gòu)申請，咨詢電話：0755－83239016。
股東采用服務(wù)密碼方式辦理身份認(rèn)證的流程如下：
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務(wù)專區(qū)”；點擊“申請密碼”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼，如申請成功系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
?。?）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易激活系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。
買入證券
買入價格
買入股數(shù)
369999
1．00元
4 位數(shù)字的“激活校驗碼”
激活指令上午11：30前發(fā)出的，服務(wù)密碼當(dāng)日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
買入證券
買入價格
買入股數(shù)
369999
2．00元
大于1 的整數(shù)
3、網(wǎng)絡(luò)投票操作程序
?。?）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會投票”進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄。
?。?）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
?。?）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
4、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票更改投票結(jié)果。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。
1、對關(guān)于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投贊成票；
2、對關(guān)于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投反對票；
3、對關(guān)于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投棄權(quán)票；
4、對1－3項未作具體指示的事項，代理人可按自己的意愿表決。
委托人（簽字或法人單位蓋章）：法定代表人簽字（或蓋章）：
委托人深圳證券帳戶卡號碼：委托人持有股份：
代理人簽字： 代理人身份證號碼：
委托日期：二○一一年月日
