本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆十一次董事會(huì)會(huì)議于2011年8月5日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2011年8月2日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式通知各董事。應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任庫(kù)熱西o艾孜孜先生為新疆西部建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理，任期自2011年8月5日至2014年2月20日。
公司獨(dú)立董事就本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
二、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于在昌吉市設(shè)立獨(dú)資子公司的議案》。
隨著昌吉州混凝土市場(chǎng)的逐步成熟，市場(chǎng)需求量大增，為抓好城市建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，提高公司在昌吉地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)能力，滿足當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶需求，進(jìn)一步發(fā)揮公司品牌、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高疆內(nèi)市場(chǎng)占有率，保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)布局，公司決定先期以自有資金出資1000萬(wàn)元在昌吉市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立獨(dú)資子公司，從事高性能預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
備查文件：
1、公司第四屆十一次董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。
新疆西部建設(shè)股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資基本情況
本公司決定先期以自有資金出資1000萬(wàn)元在昌吉市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立獨(dú)資子公司，從事高性能預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
2、董事會(huì)審議議案的表決情況
本公司第四屆十一次董事會(huì)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于在昌吉市設(shè)立獨(dú)資子公司的議案》。
根據(jù)本公司章程規(guī)定，上述事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立獨(dú)資子公司基本情況
1、出資方式：
本次設(shè)立獨(dú)資子公司的出資方式為貨幣資金，資金來(lái)源為公司自有資金。
2、標(biāo)的公司的基本情況
注冊(cè)地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的100%。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：高性能預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。（具體以當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。
三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資為設(shè)立獨(dú)資子公司，無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
隨著昌吉州混凝土市場(chǎng)的逐步成熟，市場(chǎng)需求量大增，為抓好城市建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，提高公司在昌吉地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)能力，滿足當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶需求，進(jìn)一步發(fā)揮公司品牌、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高疆內(nèi)市場(chǎng)占有率，保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)布局。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
公司在昌吉市設(shè)立子公司后加入當(dāng)?shù)氐幕炷潦袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行列,公司的市場(chǎng)拓展及業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大受當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的影響，存在重大的不確定性。
3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，最大程度的為公司和股東創(chuàng)造利益。
公司本次對(duì)外投資由公司自有資金解決，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
五、備查文件
1、公司第四屆十一次董事會(huì)決議。
特此公告
新疆西部建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
二O一一年八月五日
