吉林亞泰(集團)股份有限公司于2007年10月23日召開七屆十七次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2007年第三季度報告?！ ?/P>
二、通過關于轉讓吉林亞泰萬聯醫(yī)藥有限公司(注冊資本為2000萬元，其中公司出資100萬元，占其注冊資本的5%，下稱：亞泰萬聯)股權的議案：公司決定將持有的亞泰萬聯100萬元股權轉讓給亞泰萬聯現股東張英剛，轉讓價款為113萬元。股權轉讓完成后，公司將不再持有亞泰萬聯的股權。
三、通過關于轉讓吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司(注冊資本為1000萬元，其中公司出資320萬元，占其注冊資本的32%，下稱：亞泰華氏)股權的議案：公司決定將持有的亞泰華氏320萬元股權轉讓給亞泰萬聯，轉讓價款為384萬元，并同意吉林亞泰房地產開發(fā)有限公司(下稱：亞泰地產)將其持有的亞泰華氏200萬元股權(占亞泰華氏注冊資本的20%)轉讓給亞泰萬聯，轉讓價款為240萬元。股權轉讓完成后，公司和亞泰地產將不再持有亞泰華氏的股權。此項交易構成關聯交易。
四、通過公司信息披露制度修改草案?！ ?/P>
五、通過公司重大事件報告、傳遞、審核、披露辦法及定期報告編制、審議、披露辦法?！?/P>
六、通過公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有公司股份管理辦法。
