特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
●會議召開時間：2006年8月29日上午9：00
●會議方式：本次會議采取現場投票
●重大提案：《關于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項目的議案》、《關于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學城地道工程項目的議案》
一、召開會議基本情況：
上海隧道工程股份有限公司決定在2006年8月29日上午9：00以現場會議方式召開2006年第二次臨時股東大會。
二、會議審議事項：
1、關于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項目的議案；
2、關于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學城地道工程項目的議案。
三、會議出席對象：
1、本公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員；
2、2006年8月18日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。
四、會議登記方式：
1、本公司股東請于2006年8月23日上午九時至下午四時，攜帶本人身份證、股東帳戶卡、授權委托書，法人股東另持法人單位證明，前往上海市榆林路192號辦理登記手續(xù)。異地股東可通過傳真或信函方式辦理登記；
2、登記時將發(fā)給會議通知，并確定會議地點，股東和代表人憑通知出席會議；
3、會期預定半天，參加會議的股東食宿、交通費自理。
4、根據上海上市公司資產重組領導小組和中國證監(jiān)會上海證管辦下發(fā)的滬重組辦〖2002〗001號文《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的精神，本公司將嚴格執(zhí)行中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定，不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，以維護廣大股東的利益。
五、公司聯系地址：上海市大連路118號
郵編：200082 聯系電話：021-65869999-5072
傳真：021-65419227 聯系人：林麗霞小姐
上海隧道工程股份有限公司董事會
2006年8月10日
附：
授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并行使表決權?！ ?BR> 委托人股東帳號：
委托人持股數：
委托日期： 年 月 日
委托人簽字：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
