3月27日上午，中國中材股份有限公司第二屆董事會第二十次會議在京召開。會議由中材股份董事長譚仲明召集并主持，董事于世良、張海、李新華、唐保祺、梁創(chuàng)順、石春貴、王世民、陸正飛、周祖德出席，國務(wù)院國資委駐中材集團專職監(jiān)事羅雯，中材股份監(jiān)事會主席徐衛(wèi)兵，監(jiān)事張仁杰、于興敏、曲孝利以及部分高級管理人員列席會議。
本次董事會是中材股份2011年年度董事會，會議主要審議了中材股份2011年度報告、董事會及總裁工作報告、利潤分配、章程及有關(guān)議事規(guī)則修改、聘請核數(shù)師、調(diào)整提名委員會組成、高級管理人員薪酬以及續(xù)辦人民幣授信等19項議案。經(jīng)與會董事認真研究、討論并投票表決，所有議案得到一致通過。
會上，中材股份董事對中材股份在2011年度所取得的業(yè)績表示滿意，并與中材股份管理層進行了較深入地交流與探討，就公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理等方面提出了具體的建議。
董事會后，中材股份第二屆監(jiān)事會召開了第八次會議。會議由中材股份監(jiān)事會主席徐衛(wèi)兵召集并主持，中材股份監(jiān)事張仁杰、于興敏、曲孝利出席。會議經(jīng)過認真審議，通過了中材股份2011年度報告、經(jīng)審核財務(wù)報表、利潤分配以及監(jiān)事會報告等4項議案。
本次董事會是中材股份2011年年度董事會，會議主要審議了中材股份2011年度報告、董事會及總裁工作報告、利潤分配、章程及有關(guān)議事規(guī)則修改、聘請核數(shù)師、調(diào)整提名委員會組成、高級管理人員薪酬以及續(xù)辦人民幣授信等19項議案。經(jīng)與會董事認真研究、討論并投票表決，所有議案得到一致通過。
會上，中材股份董事對中材股份在2011年度所取得的業(yè)績表示滿意，并與中材股份管理層進行了較深入地交流與探討，就公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理等方面提出了具體的建議。
董事會后，中材股份第二屆監(jiān)事會召開了第八次會議。會議由中材股份監(jiān)事會主席徐衛(wèi)兵召集并主持，中材股份監(jiān)事張仁杰、于興敏、曲孝利出席。會議經(jīng)過認真審議，通過了中材股份2011年度報告、經(jīng)審核財務(wù)報表、利潤分配以及監(jiān)事會報告等4項議案。
