股票簡稱：巢東股份 證券代碼：600318 編號：臨2011-9
安徽巢東水泥股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2011年8月8日在公司會議室召開，會議由董事長黃炳均先生主持。會議應(yīng)到董事5人，實(shí)到參與表決董事5人。公司監(jiān)事及部分高管人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會議一致通過了以下事項(xiàng)：
一、審議通過了《關(guān)于注銷公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司的議案》
公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司系2005年設(shè)立，注冊資本3000萬元，設(shè)立后一直處于停建狀態(tài)，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的要求，董事會同意對六安巢東水泥有限責(zé)任公司予以注銷。該公司的注銷對公司當(dāng)年利潤沒有影響。
表決結(jié)果為：同意5票，反對0 票，棄權(quán)0 票
二、審議通過了《關(guān)于聘何云峰先生任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果為：同意5 票，反對0 票，棄權(quán)0 票
個(gè)人簡歷詳見附件。
特此公告
安徽巢東水泥股份有限公司董事會
二〇一一年八月八日
附
何云峰先生簡歷：
何云峰，男，38歲，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，曾任安徽海螺水泥集團(tuán)電氣工程師、電氣自動化技術(shù)室主任、機(jī)械動力處副處長、日產(chǎn)萬噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)指揮處副處長；昌興礦業(yè)控股有限公司發(fā)展規(guī)劃部部門經(jīng)理、貴州安順昌興水泥有限公司總經(jīng)理。
安徽巢東水泥股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2011年8月8日在公司會議室召開，會議由董事長黃炳均先生主持。會議應(yīng)到董事5人，實(shí)到參與表決董事5人。公司監(jiān)事及部分高管人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會議一致通過了以下事項(xiàng)：
一、審議通過了《關(guān)于注銷公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司的議案》
公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司系2005年設(shè)立，注冊資本3000萬元，設(shè)立后一直處于停建狀態(tài)，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的要求，董事會同意對六安巢東水泥有限責(zé)任公司予以注銷。該公司的注銷對公司當(dāng)年利潤沒有影響。
表決結(jié)果為：同意5票，反對0 票，棄權(quán)0 票
二、審議通過了《關(guān)于聘何云峰先生任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果為：同意5 票，反對0 票，棄權(quán)0 票
個(gè)人簡歷詳見附件。
特此公告
安徽巢東水泥股份有限公司董事會
二〇一一年八月八日
附
何云峰先生簡歷：
何云峰，男，38歲，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，曾任安徽海螺水泥集團(tuán)電氣工程師、電氣自動化技術(shù)室主任、機(jī)械動力處副處長、日產(chǎn)萬噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)指揮處副處長；昌興礦業(yè)控股有限公司發(fā)展規(guī)劃部部門經(jīng)理、貴州安順昌興水泥有限公司總經(jīng)理。
