股票簡(jiǎn)稱(chēng)：巢東股份 證券代碼：600318 編號(hào)：臨2011-9
安徽巢東水泥股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2011年8月8日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃炳均先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到參與表決董事5人。公司監(jiān)事及部分高管人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會(huì)議一致通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司的議案》
公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司系2005年設(shè)立，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，設(shè)立后一直處于停建狀態(tài)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，董事會(huì)同意對(duì)六安巢東水泥有限責(zé)任公司予以注銷(xiāo)。該公司的注銷(xiāo)對(duì)公司當(dāng)年利潤(rùn)沒(méi)有影響。
表決結(jié)果為：同意5票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘何云峰先生任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果為：同意5 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票
個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告
安徽巢東水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年八月八日
附
何云峰先生簡(jiǎn)歷：
何云峰，男，38歲，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，曾任安徽海螺水泥集團(tuán)電氣工程師、電氣自動(dòng)化技術(shù)室主任、機(jī)械動(dòng)力處副處長(zhǎng)、日產(chǎn)萬(wàn)噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)指揮處副處長(zhǎng)；昌興礦業(yè)控股有限公司發(fā)展規(guī)劃部部門(mén)經(jīng)理、貴州安順昌興水泥有限公司總經(jīng)理。
安徽巢東水泥股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2011年8月8日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃炳均先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到參與表決董事5人。公司監(jiān)事及部分高管人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會(huì)議一致通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司的議案》
公司子公司六安巢東水泥有限責(zé)任公司系2005年設(shè)立，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，設(shè)立后一直處于停建狀態(tài)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，董事會(huì)同意對(duì)六安巢東水泥有限責(zé)任公司予以注銷(xiāo)。該公司的注銷(xiāo)對(duì)公司當(dāng)年利潤(rùn)沒(méi)有影響。
表決結(jié)果為：同意5票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘何云峰先生任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果為：同意5 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票
個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告
安徽巢東水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年八月八日
附
何云峰先生簡(jiǎn)歷：
何云峰，男，38歲，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，曾任安徽海螺水泥集團(tuán)電氣工程師、電氣自動(dòng)化技術(shù)室主任、機(jī)械動(dòng)力處副處長(zhǎng)、日產(chǎn)萬(wàn)噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)指揮處副處長(zhǎng)；昌興礦業(yè)控股有限公司發(fā)展規(guī)劃部部門(mén)經(jīng)理、貴州安順昌興水泥有限公司總經(jīng)理。
