上海隧道工程股份有限公司于2006年3月28日召開(kāi)四屆十七次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。
三、通過(guò)公司章程修改稿。
四、通過(guò)關(guān)于對(duì)上海建元投資有限公司(注冊(cè)資本為1億元，公司出資9000萬(wàn)元，占90%，下稱(chēng)：建元投資)增資的議案：決定將建元投資注冊(cè)資本增加到40000萬(wàn)元，增加的30000萬(wàn)元由公司以現(xiàn)金方式投入。增資后，公司持股比例變?yōu)?7.5%。
五、同意公司擬以現(xiàn)金出資設(shè)立獨(dú)資公司“天津大業(yè)建筑工程有限公司”(暫定名)，注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元。
六、通過(guò)續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
上述有關(guān)事項(xiàng)將提交公司2005年年度股東大會(huì)審議。
一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。
三、通過(guò)公司章程修改稿。
四、通過(guò)關(guān)于對(duì)上海建元投資有限公司(注冊(cè)資本為1億元，公司出資9000萬(wàn)元，占90%，下稱(chēng)：建元投資)增資的議案：決定將建元投資注冊(cè)資本增加到40000萬(wàn)元，增加的30000萬(wàn)元由公司以現(xiàn)金方式投入。增資后，公司持股比例變?yōu)?7.5%。
五、同意公司擬以現(xiàn)金出資設(shè)立獨(dú)資公司“天津大業(yè)建筑工程有限公司”(暫定名)，注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元。
六、通過(guò)續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
上述有關(guān)事項(xiàng)將提交公司2005年年度股東大會(huì)審議。
