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公司第五屆董事會于2008年02月22日以電子郵件方式發(fā)出召開第十三次（臨時）會議的通知，董事會于2008年02月25日采取通訊方式如期召開了本次會議。應參加董事9人，實參加董事9人。公司監(jiān)事會成員知悉了會議召開的全過程。本次會議通知及召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經會議審議，作出了如下決議：
一、審議通過《關于收購安徽蚌埠市振沖安利工程機械有限公司成立"安徽柳工起重機有限公司"的議案》。
1、同意公司按89,575,252.6元的價格收購安徽蚌埠市振沖安利工程機械有限公司100%的股權。
2、同意在上述被收購公司的基礎上成立"安徽柳工起重機有限公司"，注冊資本為人民幣1537.50萬元。
該項議案獲全票贊成通過。
特此公告。
廣西柳工機械股份有限公司董事會
二OO八年二月二十五日
公司第五屆董事會于2008年02月22日以電子郵件方式發(fā)出召開第十三次（臨時）會議的通知，董事會于2008年02月25日采取通訊方式如期召開了本次會議。應參加董事9人，實參加董事9人。公司監(jiān)事會成員知悉了會議召開的全過程。本次會議通知及召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經會議審議，作出了如下決議：
一、審議通過《關于收購安徽蚌埠市振沖安利工程機械有限公司成立"安徽柳工起重機有限公司"的議案》。
1、同意公司按89,575,252.6元的價格收購安徽蚌埠市振沖安利工程機械有限公司100%的股權。
2、同意在上述被收購公司的基礎上成立"安徽柳工起重機有限公司"，注冊資本為人民幣1537.50萬元。
該項議案獲全票贊成通過。
特此公告。
廣西柳工機械股份有限公司董事會
二OO八年二月二十五日
