本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第五屆董事會(huì)于2008年02月22日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，董事會(huì)于2008年02月25日采取通訊方式如期召開(kāi)了本次會(huì)議。應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人。公司監(jiān)事會(huì)成員知悉了會(huì)議召開(kāi)的全過(guò)程。本次會(huì)議通知及召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)安徽蚌埠市振沖安利工程機(jī)械有限公司成立"安徽柳工起重機(jī)有限公司"的議案》。
1、同意公司按89,575,252.6元的價(jià)格收購(gòu)安徽蚌埠市振沖安利工程機(jī)械有限公司100%的股權(quán)。
2、同意在上述被收購(gòu)公司的基礎(chǔ)上成立"安徽柳工起重機(jī)有限公司"，注冊(cè)資本為人民幣1537.50萬(wàn)元。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
特此公告。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
二OO八年二月二十五日
公司第五屆董事會(huì)于2008年02月22日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，董事會(huì)于2008年02月25日采取通訊方式如期召開(kāi)了本次會(huì)議。應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人。公司監(jiān)事會(huì)成員知悉了會(huì)議召開(kāi)的全過(guò)程。本次會(huì)議通知及召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)安徽蚌埠市振沖安利工程機(jī)械有限公司成立"安徽柳工起重機(jī)有限公司"的議案》。
1、同意公司按89,575,252.6元的價(jià)格收購(gòu)安徽蚌埠市振沖安利工程機(jī)械有限公司100%的股權(quán)。
2、同意在上述被收購(gòu)公司的基礎(chǔ)上成立"安徽柳工起重機(jī)有限公司"，注冊(cè)資本為人民幣1537.50萬(wàn)元。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
特此公告。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
二OO八年二月二十五日
