廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司獨立董事
關(guān)于聘任何坤皇先生為第三屆董事會非獨立董事的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司第三屆董事會第七次會議審議的《關(guān)于選舉何坤皇先生為第三屆董事會非獨立董事的議案》，發(fā)表獨立意見如下：
1、何坤皇先生作為第三屆董事會非獨立董事候選人提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，并已征得被提名人同意。
2、通過對何坤皇先生的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況等相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，我們認(rèn)為其符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形；
3、何坤皇先生作為第三屆董事會非獨立董事候選人的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的合法權(quán)益。
4、我們作為公司的獨立董事，同意公司股東大會聘任何坤皇先生為第三屆董事會非獨立董事。
獨立董事簽署：
（李瑮蛟） （吳笑梅） （陳君柱）
二零一三年十二月十日
關(guān)于聘任何坤皇先生為第三屆董事會非獨立董事的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司第三屆董事會第七次會議審議的《關(guān)于選舉何坤皇先生為第三屆董事會非獨立董事的議案》，發(fā)表獨立意見如下：
1、何坤皇先生作為第三屆董事會非獨立董事候選人提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，并已征得被提名人同意。
2、通過對何坤皇先生的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況等相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，我們認(rèn)為其符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形；
3、何坤皇先生作為第三屆董事會非獨立董事候選人的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的合法權(quán)益。
4、我們作為公司的獨立董事，同意公司股東大會聘任何坤皇先生為第三屆董事會非獨立董事。
獨立董事簽署：
（李瑮蛟） （吳笑梅） （陳君柱）
二零一三年十二月十日
