賽馬實(shí)業(yè)：向賽馬混凝土公司增資8000萬(wàn)元

　　賽馬實(shí)業(yè)(600449)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2011 年12 月23 日召開(kāi)，審議通過(guò)以下決議：
　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
　　同意選舉王廣林為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
    
　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
　　同意選舉李永進(jìn)為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
    
　　三、審議并通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
　　同意聘任尹自波為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
    
　　四、審議并通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總工程師的議案》
　　同意聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹國(guó)明為公司副總裁；聘任周春寧為
　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任羅靂為公司總工程師，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
    
　　五、審議并通過(guò)《關(guān)于聘任公司第五屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》
　　同意聘任武雄為公司第五屆董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
    
　　六、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
　　同意選舉譚仲明、李新華、王廣林、隋玉民、李永進(jìn)、尹自波、周塞軍為公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
    
　　七、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》 
　　同意選舉李永進(jìn)、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
    
　　八、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》
　　同意選舉尹自波、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
　
　　九、審議并通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
　　同意聘任林鳳萍為公司證券事務(wù)代表。
    
　　十、審議并通過(guò)《關(guān)于公司向?qū)幭馁愸R混凝土有限公司增資的議案》
　　同意公司向全資子公司寧夏賽馬混凝土有限公司以現(xiàn)金增資8000 萬(wàn)元，本次增資完成后，寧夏賽馬混凝土有限公司注冊(cè)資本由5000 萬(wàn)元增加至13000 萬(wàn)元。寧夏賽馬混凝土有限公司將盡快對(duì)其公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改，完成工商變更程序。
　　
　　另監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)如下議案：
    
　　一、審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》 
　　同意選舉于凱軍為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。