塔牌集團(tuán)(002233)公司于2011年9月21日召開董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下議案：
一、《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊(cè)資本的議案》。
2011年8月15日召開的公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金用途的議案》，同意變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券的部分募集資金用途。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司擬由子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）以可轉(zhuǎn)債募集資金與惠州市潤(rùn)達(dá)投資有限公司共同出資在福建省漳州市南靖縣豐田鎮(zhèn)設(shè)立子公司——漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司，興建一條年產(chǎn)120萬米的PHC管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊(cè)資本為2000萬元，投資總額為7000萬元，其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為55%（使用募集資金3850萬元）、惠州市潤(rùn)達(dá)投資有限公司股權(quán)比例為45%。
根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際情況，并經(jīng)與當(dāng)?shù)卣昂献鞣交葜菔袧?rùn)達(dá)投資有限公司溝通，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊(cè)資本擬由2000萬元增加至5100萬元。增資完成后，塔牌混凝土和惠州市潤(rùn)達(dá)投資有限公司持股比例保持不變（仍為55%、45%），漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司投資總額也保持7000萬元不變，塔牌混凝土對(duì)漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司的實(shí)際投入也保持3850萬元不變，其中2805萬元計(jì)入漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊(cè)資本。
二、《關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
會(huì)議召開時(shí)間：2011年10月19日（周三）上午9:00~11:00。
會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)辦公樓會(huì)議室
股權(quán)登記日：2011年10月13日（周四）
會(huì)議的召開方式： 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
會(huì)議審議事項(xiàng):《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊(cè)資本的議案》
會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)證券投資部
聯(lián) 系 人：曾文忠
聯(lián)系電話：0753-7887036
傳 真：0753-7887233
郵 編：514100
一、《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊(cè)資本的議案》。
2011年8月15日召開的公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金用途的議案》，同意變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券的部分募集資金用途。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司擬由子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）以可轉(zhuǎn)債募集資金與惠州市潤(rùn)達(dá)投資有限公司共同出資在福建省漳州市南靖縣豐田鎮(zhèn)設(shè)立子公司——漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司，興建一條年產(chǎn)120萬米的PHC管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊(cè)資本為2000萬元，投資總額為7000萬元，其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為55%（使用募集資金3850萬元）、惠州市潤(rùn)達(dá)投資有限公司股權(quán)比例為45%。
根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際情況，并經(jīng)與當(dāng)?shù)卣昂献鞣交葜菔袧?rùn)達(dá)投資有限公司溝通，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊(cè)資本擬由2000萬元增加至5100萬元。增資完成后，塔牌混凝土和惠州市潤(rùn)達(dá)投資有限公司持股比例保持不變（仍為55%、45%），漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司投資總額也保持7000萬元不變，塔牌混凝土對(duì)漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司的實(shí)際投入也保持3850萬元不變，其中2805萬元計(jì)入漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊(cè)資本。
二、《關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
會(huì)議召開時(shí)間：2011年10月19日（周三）上午9:00~11:00。
會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)辦公樓會(huì)議室
股權(quán)登記日：2011年10月13日（周四）
會(huì)議的召開方式： 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
會(huì)議審議事項(xiàng):《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊(cè)資本的議案》
會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)證券投資部
聯(lián) 系 人：曾文忠
聯(lián)系電話：0753-7887036
傳 真：0753-7887233
郵 編：514100
