華新水泥股份有限公司于2010年3月29日召開(kāi)六屆十一次董事會(huì)及六屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2009年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以年末總股本40360萬(wàn)股為基數(shù)，每股派0.2元(含稅)。
三、通過(guò)續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度國(guó)內(nèi)、國(guó)際審計(jì)師的議案。
四、通過(guò)關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的議案：
本次公司中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行額度為12億元人民幣；預(yù)計(jì)自承銷(xiāo)協(xié)議簽訂之日起100天內(nèi)完成銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)并在注冊(cè)成功后兩月內(nèi)首次發(fā)行6億元，期限三年；在注冊(cè)成功兩年內(nèi)根據(jù)公司資金需要第二次發(fā)行6億元，期限五年。
本次公司短期融資券計(jì)劃續(xù)發(fā)金額為6億元人民幣，發(fā)行期限為365天；短期融資券的發(fā)行工作預(yù)計(jì)于2010年7月底完成。
五、通過(guò)公司擬為分子公司項(xiàng)目借款及綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案：
公司擬為分子公司項(xiàng)目借款提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保額為77240萬(wàn)元，擔(dān)保期限為項(xiàng)目建設(shè)期。項(xiàng)目建成后，以項(xiàng)目形成的土地及固定資產(chǎn)作抵押，抵押手續(xù)辦理完成后解除公司相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)不足部分由公司提供差額擔(dān)保。
公司為旗下部分子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；在此類(lèi)業(yè)務(wù)到期續(xù)辦時(shí)繼續(xù)由公司提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保額為111800萬(wàn)元(含仍在有效期內(nèi)，往屆董事會(huì)、股東大會(huì)已批準(zhǔn)的流動(dòng)資金借款擔(dān)保額度41410萬(wàn)元)。期限為2010年4月1日至2012年4月1日。
公司骨料、混凝土及其它項(xiàng)目將陸續(xù)開(kāi)工，其項(xiàng)目主體為公司全資子公司或控股子公司，預(yù)計(jì)需向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目借款而需公司提供擔(dān)保總額不超過(guò)5億元。
2010年，公司實(shí)際為子公司提供擔(dān)保的余額將控制在不超過(guò)45億元。
截止2010年2月28日，公司已實(shí)際提供對(duì)外擔(dān)保人民幣294813萬(wàn)元及美元1500萬(wàn)元。
六、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案。
七、通過(guò)公司前次募集資金使用情況報(bào)告。
董事會(huì)決定于2010年4月22日上午召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
一、通過(guò)公司2009年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以年末總股本40360萬(wàn)股為基數(shù)，每股派0.2元(含稅)。
三、通過(guò)續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度國(guó)內(nèi)、國(guó)際審計(jì)師的議案。
四、通過(guò)關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的議案：
本次公司中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行額度為12億元人民幣；預(yù)計(jì)自承銷(xiāo)協(xié)議簽訂之日起100天內(nèi)完成銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)并在注冊(cè)成功后兩月內(nèi)首次發(fā)行6億元，期限三年；在注冊(cè)成功兩年內(nèi)根據(jù)公司資金需要第二次發(fā)行6億元，期限五年。
本次公司短期融資券計(jì)劃續(xù)發(fā)金額為6億元人民幣，發(fā)行期限為365天；短期融資券的發(fā)行工作預(yù)計(jì)于2010年7月底完成。
五、通過(guò)公司擬為分子公司項(xiàng)目借款及綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案：
公司擬為分子公司項(xiàng)目借款提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保額為77240萬(wàn)元，擔(dān)保期限為項(xiàng)目建設(shè)期。項(xiàng)目建成后，以項(xiàng)目形成的土地及固定資產(chǎn)作抵押，抵押手續(xù)辦理完成后解除公司相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)不足部分由公司提供差額擔(dān)保。
公司為旗下部分子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；在此類(lèi)業(yè)務(wù)到期續(xù)辦時(shí)繼續(xù)由公司提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保額為111800萬(wàn)元(含仍在有效期內(nèi)，往屆董事會(huì)、股東大會(huì)已批準(zhǔn)的流動(dòng)資金借款擔(dān)保額度41410萬(wàn)元)。期限為2010年4月1日至2012年4月1日。
公司骨料、混凝土及其它項(xiàng)目將陸續(xù)開(kāi)工，其項(xiàng)目主體為公司全資子公司或控股子公司，預(yù)計(jì)需向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目借款而需公司提供擔(dān)保總額不超過(guò)5億元。
2010年，公司實(shí)際為子公司提供擔(dān)保的余額將控制在不超過(guò)45億元。
截止2010年2月28日，公司已實(shí)際提供對(duì)外擔(dān)保人民幣294813萬(wàn)元及美元1500萬(wàn)元。
六、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案。
七、通過(guò)公司前次募集資金使用情況報(bào)告。
董事會(huì)決定于2010年4月22日上午召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
