“華新水泥、華新B股”公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告

　　華新水泥股份有限公司于2010年3月29日召開六屆十一次董事會及六屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2009年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2009年度利潤分配預(yù)案：以年末總股本40360萬股為基數(shù)，每股派0.2元(含稅)。

　　三、通過續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度國內(nèi)、國際審計師的議案。
　　四、通過關(guān)于申請發(fā)行中期票據(jù)及續(xù)發(fā)短期融資券的議案：

　　本次公司中期票據(jù)計劃發(fā)行額度為12億元人民幣；預(yù)計自承銷協(xié)議簽訂之日起100天內(nèi)完成銀行間市場交易商協(xié)會注冊并在注冊成功后兩月內(nèi)首次發(fā)行6億元，期限三年；在注冊成功兩年內(nèi)根據(jù)公司資金需要第二次發(fā)行6億元，期限五年。

　　本次公司短期融資券計劃續(xù)發(fā)金額為6億元人民幣，發(fā)行期限為365天；短期融資券的發(fā)行工作預(yù)計于2010年7月底完成。

　　五、通過公司擬為分子公司項目借款及綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案：

　　公司擬為分子公司項目借款提供擔(dān)保，合計擔(dān)保額為77240萬元，擔(dān)保期限為項目建設(shè)期。項目建成后，以項目形成的土地及固定資產(chǎn)作抵押，抵押手續(xù)辦理完成后解除公司相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，同時不足部分由公司提供差額擔(dān)保。

　　公司為旗下部分子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；在此類業(yè)務(wù)到期續(xù)辦時繼續(xù)由公司提供擔(dān)保，合計擔(dān)保額為111800萬元(含仍在有效期內(nèi)，往屆董事會、股東大會已批準(zhǔn)的流動資金借款擔(dān)保額度41410萬元)。期限為2010年4月1日至2012年4月1日。

　　公司骨料、混凝土及其它項目將陸續(xù)開工，其項目主體為公司全資子公司或控股子公司，預(yù)計需向銀行申請項目借款而需公司提供擔(dān)?？傤~不超過5億元。

　　2010年，公司實際為子公司提供擔(dān)保的余額將控制在不超過45億元。

　　截止2010年2月28日，公司已實際提供對外擔(dān)保人民幣294813萬元及美元1500萬元。

　　六、通過關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案。

　　七、通過公司前次募集資金使用情況報告。

　　董事會決定于2010年4月22日上午召開2009年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項。