本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2009】964號(hào)文核準(zhǔn)，新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,500萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格15.00元/股，共計(jì)募集資金52,500萬元，扣除本次發(fā)行相關(guān)費(fèi)用以后剩余48,473.00萬元。本次發(fā)行所募集的資金主要用于以下四個(gè)項(xiàng)目：1）商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；2）新建中心攪拌站磨細(xì)粉煤灰儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目；3）新建燕爾窩攪拌站磨細(xì)粉煤灰儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目；4）年產(chǎn)15萬噸干混砂漿生產(chǎn)線項(xiàng)目。
公司第三屆十二次董事會(huì)于2010年3月25日以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目伊寧攪拌站實(shí)施主體的議案》。公司在募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容不變的前提下，通過投資2,500萬元設(shè)立伊犁西部建設(shè)有限責(zé)任公司（暫定名，以工商登記的名稱為準(zhǔn)）作為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。
二、募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更原因：
1、通過獨(dú)資子公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，設(shè)立獨(dú)立的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系，不僅便于對(duì)該募投項(xiàng)目的具體實(shí)施和管理，更有利于業(yè)務(wù)架構(gòu)的清晰以及內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效的考核。
2、伊犁西部建設(shè)有限責(zé)任公司的設(shè)立并作為伊寧攪拌站項(xiàng)目的實(shí)施主體，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，拓展公司在伊犁地區(qū)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
三、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為：將商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目伊寧攪拌站的實(shí)施主體變更為伊犁新疆西部建設(shè)有限責(zé)任公司，適應(yīng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效的考核，符合公司及全體股東的利益；本次變更募集資金投資項(xiàng)目的投資內(nèi)容和方向均保持不變，不影響該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司變更該募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體。
四、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表意見如下：在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容不變的情況下，變更實(shí)施主體，符合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益；不影響該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司變更該募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司保薦機(jī)構(gòu)東方證券股份有限公司經(jīng)過核查，發(fā)表保薦意見如下：實(shí)施主體的變更，未改變募集資金的投向和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形；未違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金
使用的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。東方證券同意上述募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體和地點(diǎn)。
六、備查文件：
1、公司第三屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、公司第三屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；
4、東方證券股份有限公司《關(guān)于新疆西部建設(shè)股份有限公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的保薦意見》。
特此公告。
新疆西部建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
2010年3月26日
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2009】964號(hào)文核準(zhǔn)，新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,500萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格15.00元/股，共計(jì)募集資金52,500萬元，扣除本次發(fā)行相關(guān)費(fèi)用以后剩余48,473.00萬元。本次發(fā)行所募集的資金主要用于以下四個(gè)項(xiàng)目：1）商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；2）新建中心攪拌站磨細(xì)粉煤灰儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目；3）新建燕爾窩攪拌站磨細(xì)粉煤灰儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目；4）年產(chǎn)15萬噸干混砂漿生產(chǎn)線項(xiàng)目。
公司第三屆十二次董事會(huì)于2010年3月25日以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目伊寧攪拌站實(shí)施主體的議案》。公司在募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容不變的前提下，通過投資2,500萬元設(shè)立伊犁西部建設(shè)有限責(zé)任公司（暫定名，以工商登記的名稱為準(zhǔn)）作為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。
二、募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更原因：
1、通過獨(dú)資子公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，設(shè)立獨(dú)立的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系，不僅便于對(duì)該募投項(xiàng)目的具體實(shí)施和管理，更有利于業(yè)務(wù)架構(gòu)的清晰以及內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效的考核。
2、伊犁西部建設(shè)有限責(zé)任公司的設(shè)立并作為伊寧攪拌站項(xiàng)目的實(shí)施主體，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，拓展公司在伊犁地區(qū)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
三、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為：將商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目伊寧攪拌站的實(shí)施主體變更為伊犁新疆西部建設(shè)有限責(zé)任公司，適應(yīng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效的考核，符合公司及全體股東的利益；本次變更募集資金投資項(xiàng)目的投資內(nèi)容和方向均保持不變，不影響該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司變更該募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體。
四、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表意見如下：在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容不變的情況下，變更實(shí)施主體，符合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益；不影響該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司變更該募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司保薦機(jī)構(gòu)東方證券股份有限公司經(jīng)過核查，發(fā)表保薦意見如下：實(shí)施主體的變更，未改變募集資金的投向和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形；未違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金
使用的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。東方證券同意上述募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體和地點(diǎn)。
六、備查文件：
1、公司第三屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、公司第三屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；
4、東方證券股份有限公司《關(guān)于新疆西部建設(shè)股份有限公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的保薦意見》。
特此公告。
新疆西部建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
2010年3月26日
