掃黑除惡專項斗爭開展以來，江蘇如東縣檢察院堅持“邊掃邊治邊建”，著力整頓亂象，優(yōu)化社會環(huán)境。在如東檢方的推動下，今年5月，以桑某山為首的惡勢力犯罪集團案獲終審判決，以尋釁滋事罪、詐騙罪、合同詐騙罪、盜竊罪等罪對首要分子桑某山數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金252萬元。其他15名被告人被分別判處十個月至七年不等的有期徒刑并處不等罰金。
2014年以來，桑某山先后拉攏、招募桑某明、文某強、季某峰等8人，逐步形成以桑某山為首、重要成員較為固定、有相應內(nèi)部分工的9人惡勢力犯罪集團。為方便實施犯罪，在桑某山的指使下，該集團先后成立了南通晟鼎偉業(yè)貿(mào)易有限公司、如東飛慧裝飾工程有限公司、桑明裝飾有限公司。上述公司均由桑某山實際控制，且均無實際業(yè)務。在桑某山的指使下，集團以成立的“空殼”公司名義訂購混凝土，先支付少量貨款取得對方公司信任，待混凝土出倉后，立即以低于市場價的價格將上述混凝土轉賣給他人。而當對方公司索要混凝土貨款時，桑某山卻多方逃避，甚至指使集團內(nèi)成員對前來收款的人進行毆打，拒不支付。混凝土交易市場一般都是先支付少量定金，交付使用后再收尾款，“我們只是小企業(yè)，尾款收不回來，企業(yè)的資金鏈就斷了?！币驗椴豢捌鋽_，有受害企業(yè)主將企業(yè)轉給他人不再經(jīng)營。
經(jīng)查，該集團共詐騙如東周邊6家混凝土公司，金額高達330萬元；該集團還將黑手伸到了建材、飼料、煙酒市場，涉案金額達百余萬元，嚴重侵害了公民財產(chǎn)利益，擾亂市場正常秩序。
在辦理以桑某山為首的惡勢力犯罪集團案件中，檢察機關發(fā)現(xiàn)，該惡勢力集團主要進行的合同詐騙行為均是利用“空殼”公司進行，還采取雇員工、開豪車的方式粉飾“空殼”公司，最終以少量貨款為幌子，一步步騙取大方量混凝土，牟取私利。
為此，如東縣檢察院延伸辦案觸角，向主要犯罪地的黨委、政府發(fā)送檢察建議，建議加強轄區(qū)內(nèi)企業(yè)監(jiān)管，聯(lián)合相關職能部門對轄區(qū)內(nèi)注冊成立的有限責任公司、個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)等進行整合排查，注重對“空殼”公司和“僵尸”企業(yè)進行清理，充分降低利用“空殼”公司進行犯罪的可能。同時，如東檢還聯(lián)合縣工商聯(lián)實地調(diào)研企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的困難和法律需求，開展法律知識講座、法律咨詢、法律風險體檢等活動，幫助民營企業(yè)提高法律風險防范意識和依法維權能力。
