北京金隅集團股份有限公司
關于公司將水泥等業(yè)務相關資產(chǎn)注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016 年 10 月，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團”）完成對冀東發(fā)展集團有限責任公司（以下簡稱“冀東集團”）的股權(quán)重組，并間接控股唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）。由于公司與冀東水泥的主營業(yè)務均涉及水泥等相關業(yè)務領域，雙方存在難以避免的同業(yè)競爭問題。經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆董事會第二十六次會議及 2018 年第一次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)有權(quán)部門核準，公司通過與冀東水泥共同出資組建合資公司的方式將所持有的 10 家水泥企業(yè)股權(quán)注入冀東水泥，將持有的其他暫不宜注入冀東水泥的水泥企業(yè)股權(quán)托管給冀東水泥，同時公司承諾剩余水泥企業(yè)將在合資公司組建完成后三年內(nèi)注入合資公司或冀東水泥。截至 2018 年 7 月底，合資公司設立、注資及剩余水泥企業(yè)托管事項已經(jīng)完成。
為徹底、妥善解決雙方之間的同業(yè)競爭問題，盡量減少并規(guī)范關聯(lián)交易，提升經(jīng)營管理效率，并由公司履行相關承諾，2019 年 1 月 9 日，公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司將水泥等業(yè)務相關資產(chǎn)注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的議案》等議案，同意公司將剩余的水泥等業(yè)務相關資產(chǎn)通過增資合資公司及冀東水泥現(xiàn)金收購兩種方式注入冀東水泥，并于同日與冀東水泥簽署《關于合資公司增加注冊資本的協(xié)議》《資產(chǎn)收購協(xié)議》《業(yè)績補償協(xié)議》及《關于終止<金隅集團關于公司將水泥等業(yè)務相關資產(chǎn)注入冀東水泥相關事宜的進展公告2股權(quán)托管協(xié)議>之協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 1 月 10 日在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
公司最新獲悉，冀東水泥于 2019 年 1 月 29 日召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于唐山冀東水泥股份有限公司重大資產(chǎn)購買及共同增資合資公司暨關聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關的議案，批準實施本次交易。
至此，本次交易全部決策程序均已履行完畢，全部應獲得的批準或授權(quán)均已獲得，不存在尚履行的決策程序或尚須獲得的批準或授權(quán)。公司與冀東水泥將盡快完成股權(quán)過戶等后續(xù)工作。
公司后續(xù)將嚴格按照有關法律法規(guī)的要求履行信息披露義務，及時對該事項的相關進展進行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告為準，敬請投資者關注相關公告。
特此公告。
北京金隅集團股份有限公司董事會
二〇一九年一月三十日
