本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2006年7月29日，經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，公司決定與控股股東山東工程機(jī)械集團(tuán)有限公司共同出資在山東省濟(jì)南市東部高新技術(shù)開發(fā)區(qū)組建山推重工科技有限公司，以叉車和瀝青混凝土攤鋪機(jī)產(chǎn)品作為切入點(diǎn)，逐步開發(fā)其它有市場發(fā)展前景的工程機(jī)械產(chǎn)品。注冊資本6,000萬元，本公司以現(xiàn)金出資3,600萬元，占注冊資本的60%。
根據(jù)市場發(fā)展趨勢，結(jié)合公司現(xiàn)狀，本著資源整合、優(yōu)化配置的原則，公司擬變更上述投資項目的投資主體、投資規(guī)模及建設(shè)地點(diǎn)。2008年5月26日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了投資設(shè)立山推重工科技有限公司的議案，公司決定自籌資金，在山東省濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立山推重工科技有限公司（暫定名），注冊資本8,000萬元，本公司以現(xiàn)金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不需提交公司股東大會批準(zhǔn)。
二、投資項目的基本情況
1、公司名稱：山推重工科技有限公司（暫定名）；
注冊地址：山東省濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
2、注冊資本：人民幣8,000萬元。
出資方及出資比例：本公司現(xiàn)金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
3、組織形式：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：叉車及起重運(yùn)輸機(jī)械（須憑許可證經(jīng)營）、小型挖掘機(jī)及其變形產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造、銷售、租賃、維修及技術(shù)咨詢服務(wù)。
4、主要建設(shè)內(nèi)容：在濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)征地186畝，新建焊接、加工、熱處理、裝配、涂裝聯(lián)合生產(chǎn)車間，購置關(guān)鍵生產(chǎn)加工設(shè)備及檢測設(shè)備，完善配套設(shè)施建設(shè)。
5、建 設(shè) 期：2008年5月開始建設(shè)，2010年上半年完成，下半年試生產(chǎn)。
建設(shè)目標(biāo)：2011年達(dá)到年產(chǎn)10,000臺叉車、小型挖掘機(jī)及其變形產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。
6、效益預(yù)測：項目達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入7.2億元，利潤總額9,229萬元，投資利潤率32.04%，投資回收期5.38年。
三、本次投資的目的以及影響情況
本次投資設(shè)立山推重工科技有限公司，將有利于實現(xiàn)公司“壯大主業(yè)、拓展新業(yè)；
整合資源、精益管理；協(xié)同發(fā)展、融入國際”的中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于提升公司在工程機(jī)械領(lǐng)域的競爭力。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第一次會議決議；
2、山推重工科技有限公司建設(shè)項目可研報告。
山推工程機(jī)械股份有限公司董事會
二零零八年五月二十六日
一、對外投資概述
2006年7月29日，經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，公司決定與控股股東山東工程機(jī)械集團(tuán)有限公司共同出資在山東省濟(jì)南市東部高新技術(shù)開發(fā)區(qū)組建山推重工科技有限公司，以叉車和瀝青混凝土攤鋪機(jī)產(chǎn)品作為切入點(diǎn)，逐步開發(fā)其它有市場發(fā)展前景的工程機(jī)械產(chǎn)品。注冊資本6,000萬元，本公司以現(xiàn)金出資3,600萬元，占注冊資本的60%。
根據(jù)市場發(fā)展趨勢，結(jié)合公司現(xiàn)狀，本著資源整合、優(yōu)化配置的原則，公司擬變更上述投資項目的投資主體、投資規(guī)模及建設(shè)地點(diǎn)。2008年5月26日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了投資設(shè)立山推重工科技有限公司的議案，公司決定自籌資金，在山東省濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立山推重工科技有限公司（暫定名），注冊資本8,000萬元，本公司以現(xiàn)金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不需提交公司股東大會批準(zhǔn)。
二、投資項目的基本情況
1、公司名稱：山推重工科技有限公司（暫定名）；
注冊地址：山東省濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
2、注冊資本：人民幣8,000萬元。
出資方及出資比例：本公司現(xiàn)金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
3、組織形式：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：叉車及起重運(yùn)輸機(jī)械（須憑許可證經(jīng)營）、小型挖掘機(jī)及其變形產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造、銷售、租賃、維修及技術(shù)咨詢服務(wù)。
4、主要建設(shè)內(nèi)容：在濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)征地186畝，新建焊接、加工、熱處理、裝配、涂裝聯(lián)合生產(chǎn)車間，購置關(guān)鍵生產(chǎn)加工設(shè)備及檢測設(shè)備，完善配套設(shè)施建設(shè)。
5、建 設(shè) 期：2008年5月開始建設(shè)，2010年上半年完成，下半年試生產(chǎn)。
建設(shè)目標(biāo)：2011年達(dá)到年產(chǎn)10,000臺叉車、小型挖掘機(jī)及其變形產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。
6、效益預(yù)測：項目達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入7.2億元，利潤總額9,229萬元，投資利潤率32.04%，投資回收期5.38年。
三、本次投資的目的以及影響情況
本次投資設(shè)立山推重工科技有限公司，將有利于實現(xiàn)公司“壯大主業(yè)、拓展新業(yè)；
整合資源、精益管理；協(xié)同發(fā)展、融入國際”的中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于提升公司在工程機(jī)械領(lǐng)域的競爭力。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第一次會議決議；
2、山推重工科技有限公司建設(shè)項目可研報告。
山推工程機(jī)械股份有限公司董事會
二零零八年五月二十六日
