本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
公司董事會于近日收到公司董事劉志江先生的辭職申請，劉志江先生因工作原因無法擔(dān)任公司董事一職，請求辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定，劉志江先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。劉志江先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。劉志江先生辭去公司董事職務(wù)后不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。公司董事會將按照法定程序盡快提名新的董事候選人，提交股東大會進行審議。
公司董事會對劉志江先生在職期間勤勉工作和為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事會
二〇一四年十月二十一日
