本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第五屆董事會(huì)于2008年01月10日以電子郵件方式發(fā)出召開第十一次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，董事會(huì)于2008年01月15日采取通訊方式如期召開了本次會(huì)議。應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人。公司監(jiān)事會(huì)成員知悉了會(huì)議召開的全過程。本次會(huì)議通知及召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于成立“天津柳工機(jī)械有限公司”的議案》。
1、同意公司在天津市空港物流加工區(qū)成立全資子公司“天津柳工機(jī)械有限公司”，注冊資本為1億元人民幣。
2、同意由譚佐洲先生出任該公司法定代表人、執(zhí)行董事。
3、同意授權(quán)公司董事長王曉華先生簽署設(shè)立該子公司的有關(guān)法律文件。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過。
二、審議通過《關(guān)于柳州采埃孚機(jī)械有限公司雙方股東同比例增資的議案》。
同意對柳州采埃孚機(jī)械有限公司按我方持股49％的比例對其增資117.6萬歐元。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過。
特此公告。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年01月10日
