安徽海螺水泥股份有限公司
獨立董事候選人聲明
本人黃灌球，已充分了解并同意由提名人安徽海螺水泥股份有限公司董事會
提名為安徽海螺水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲
明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任安徽海螺水泥股
份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他
規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)
所必需的工作經(jīng)驗。本人尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相
關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉
辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
（一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；
（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；
（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休
后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；
（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》
關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；
（五）中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；
（六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系
（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名
股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上
市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨
詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、
在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來
的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單
位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；
（七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀(jì)錄：
（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席
董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括安徽海螺水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公
司數(shù)量未超過五家；本人在安徽海螺水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
六、本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案
及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實并確認(rèn)符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任
何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券
交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔(dān)任安徽海螺水泥股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，
接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影
響。
本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出
現(xiàn)該等情形之日起30 日內(nèi)辭去獨立董事職務(wù)。
特此聲明。
聲明人：
黃灌球
2012 年 4 月 13 日
獨立董事候選人聲明
本人黃灌球，已充分了解并同意由提名人安徽海螺水泥股份有限公司董事會
提名為安徽海螺水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲
明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任安徽海螺水泥股
份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他
規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)
所必需的工作經(jīng)驗。本人尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相
關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉
辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
（一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；
（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；
（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休
后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；
（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》
關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；
（五）中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；
（六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系
（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名
股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上
市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨
詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、
在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來
的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單
位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；
（七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀(jì)錄：
（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席
董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括安徽海螺水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公
司數(shù)量未超過五家；本人在安徽海螺水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
六、本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案
及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實并確認(rèn)符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任
何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券
交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔(dān)任安徽海螺水泥股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，
接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影
響。
本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出
現(xiàn)該等情形之日起30 日內(nèi)辭去獨立董事職務(wù)。
特此聲明。
聲明人：
黃灌球
2012 年 4 月 13 日
