證券代碼：002398 證券簡(jiǎn)稱：建研集團(tuán) 公告編號(hào)：2012-011
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)深圳證券交易所《股票交易規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》等相關(guān)規(guī)定，廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為合理降低財(cái)務(wù)成本、并有效促進(jìn)控股子公司重慶建研科之杰新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶科之杰”）的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，結(jié)合重慶科之杰的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，擬向重慶科之杰提供2,000萬元（指人民幣元，下同）的財(cái)務(wù)資助?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象
重慶科之杰目前為本公司之控股子公司，其注冊(cè)資本為2,000萬元，本公司持有其76.23%的股權(quán)，重慶市建筑科學(xué)研究院（以下簡(jiǎn)稱“重慶建科院”）持有其23.77%的股權(quán)。重慶市建筑科學(xué)研究院系重慶市屬科研單位，與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、財(cái)務(wù)資助的金額、期限及用途
本次財(cái)務(wù)資助總金額為2,000萬元，鑒于重慶科之杰并非公司的全資子公司，并且少數(shù)股東重慶建科院無法提供相應(yīng)的資助，根據(jù)重慶科之杰生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司決定單方向重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元，用于補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金。上述財(cái)務(wù)資助的期限為兩年，自實(shí)際資助之日起計(jì)算。
3、財(cái)務(wù)資助的資金占用費(fèi)
上述財(cái)務(wù)資助的利息均按中國(guó)人民銀行所確定的同期銀行1-3年期貸款基準(zhǔn)利率1.2倍計(jì)算（目前中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣中長(zhǎng)期貸款1-3年基準(zhǔn)利率為6.65%），由重慶科之杰根據(jù)資助金額按季支付給公司。
4、財(cái)務(wù)資助的擔(dān)保
公司向重慶建研科之杰單方提供財(cái)務(wù)資助，重慶建研科之杰將以自有的土地及房產(chǎn)提供相應(yīng)的擔(dān)保。
5、審批情況
上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次董事會(huì)審議通過，并獲得公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)的同意意見。鑒于截至公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議召開日重慶科之杰的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)深圳證券交易所以及公司的有關(guān)規(guī)定，上述財(cái)務(wù)資助須提交公司股東大會(huì)審議通過后，并經(jīng)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)后方可實(shí)施。
二、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況
公司名稱：重慶建研科之杰新材料有限公司
成立日期：2004年8月27日
注冊(cè)資本（實(shí)收資本）：2,000萬元
公司地址：重慶市璧山縣青杠街道
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：麻秀星
經(jīng)營(yíng)范圍：建筑科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)、咨詢，食品新技術(shù)研究開發(fā)、咨詢。
生產(chǎn)銷售：建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、混凝土添加劑。
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：500227000012464
截止2012年3月29日，公司與重慶建科院已向重慶科之杰按各自出資比例同等條件提供財(cái)務(wù)資助3,000萬元（公司提供借款金額為2,286.9萬元，重慶建科院提供借款金額為713.1萬元）
重慶科之杰最近一年的財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)
資產(chǎn)總額（萬元）：11,351.94
凈資產(chǎn)（萬元）：2,790.53
指標(biāo)2011年
營(yíng)業(yè)收入（萬元）：12,703.58
凈利潤(rùn)（萬元）：800.58
[以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)]
三、接受財(cái)務(wù)資助的其他股東的義務(wù)
重慶科之杰系公司控股子公司，重慶建科院未按本公司財(cái)務(wù)資助比例同等條件出資。重慶建科院與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次為其提供財(cái)務(wù)資助不屬于公司為其他關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助。
四、董事會(huì)意見
公司向重慶科之杰提供上述財(cái)務(wù)資助系根據(jù)重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本次財(cái)務(wù)資助的資金占用費(fèi)不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率，定價(jià)公允，不會(huì)損害其他股東利益；并且重慶科之杰系本公司的控股子公司，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好，公司通過委派人員可以對(duì)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等方面進(jìn)行控制，該公司不會(huì)存在償債風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們同意公司向重慶科之杰提供上述財(cái)務(wù)資助，但是根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上述財(cái)務(wù)資助需要提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
五、獨(dú)立董事意見
1、公司對(duì)重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助系為了滿足該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，上述資助實(shí)施后可以有助于壯大該公司規(guī)模、提高該公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；并且該等財(cái)務(wù)資助并不存在違法違規(guī)情形，因此該等資助是可行的。
2、雖然重慶科之杰并非公司擁有100%權(quán)益的子公司，但仍屬于公司可以控制的子公司。公司向其提供財(cái)務(wù)資助后，重慶科之杰需根據(jù)中國(guó)人民銀行所確定的同期銀行1-3年期貸款基準(zhǔn)利率的1.2倍向公司支付資金占用費(fèi)，并且上述財(cái)務(wù)資助將有利增加重慶科之杰的現(xiàn)金流，從而有利于重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，最終也將有利于公司獲得收益，因此，公司向重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助并未損害公司乃至股東的合法權(quán)益。
3、重慶科之杰系公司可以控制的子公司，公司通過其委派的人員可以對(duì)重慶科之杰的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等擁有絕對(duì)的控制力，就上述財(cái)務(wù)資助公司明確約定資助期限及資金占用費(fèi)，資助用途為補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，并且目前重慶科之杰生產(chǎn)狀況良好，上述財(cái)務(wù)資助的收回不存在風(fēng)險(xiǎn)。
綜上，我們同意公司對(duì)重慶科之杰實(shí)施上述財(cái)務(wù)資助。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、重慶科之杰雖然并非建研集團(tuán)擁有100%權(quán)益的子公司，但是屬于建研集團(tuán)可以控制的子公司，并且建研集團(tuán)向其提供財(cái)務(wù)資助后，重慶科之杰需根據(jù)中國(guó)人民銀行所確定的同期銀行1-3年期貸款基準(zhǔn)利率的1.2倍向建研集團(tuán)支付資金占用費(fèi)，上述財(cái)務(wù)資助系用于補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，其使用將有助于重慶科之杰的發(fā)展，最終也有利于建研集團(tuán)獲得收益，因此，建研集團(tuán)向重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助并未損害建研集團(tuán)乃至股東的合法權(quán)益。
2、鑒于重慶科之杰截至本專項(xiàng)意見出具日的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)深圳證券交易所以及公司的有關(guān)規(guī)定，上述財(cái)務(wù)資助須經(jīng)建研集團(tuán)的獨(dú)立董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)表明確同意意見后提交建研集團(tuán)董事會(huì)審議，經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上的董事同意后再提交公司股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)后方可實(shí)施。
3、重慶科之杰系建研集團(tuán)實(shí)際控制的子公司，建研集團(tuán)對(duì)其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人事等擁有充分的控制力，上述財(cái)務(wù)資助系用于補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，而重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)正常，并且就上述財(cái)務(wù)資助建研集團(tuán)明確約定資助期限，因此，上述財(cái)務(wù)資助不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。
綜上，我們同意建研集團(tuán)向重慶科之杰提供上述財(cái)務(wù)資助。
七、本公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的金額及逾期金額
截止2012年3月29日，按《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》所規(guī)定的“對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助”的范圍，公司及控股子公司過去連續(xù)12個(gè)月內(nèi)對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生額為0萬元，余額為3,416.20萬元（該金額為控股子公司貴州科之杰新材料有限公司在全資子公司階段的借款），不存在接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象債務(wù)到期未及時(shí)還款的情形。
本次公司為重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助總額度不包含各股東按出資比例同等條件提供財(cái)務(wù)資助的金額（合計(jì)3,000萬元）。
特此公告。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年三月三十一日
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)深圳證券交易所《股票交易規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》等相關(guān)規(guī)定，廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為合理降低財(cái)務(wù)成本、并有效促進(jìn)控股子公司重慶建研科之杰新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶科之杰”）的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，結(jié)合重慶科之杰的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，擬向重慶科之杰提供2,000萬元（指人民幣元，下同）的財(cái)務(wù)資助?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象
重慶科之杰目前為本公司之控股子公司，其注冊(cè)資本為2,000萬元，本公司持有其76.23%的股權(quán)，重慶市建筑科學(xué)研究院（以下簡(jiǎn)稱“重慶建科院”）持有其23.77%的股權(quán)。重慶市建筑科學(xué)研究院系重慶市屬科研單位，與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、財(cái)務(wù)資助的金額、期限及用途
本次財(cái)務(wù)資助總金額為2,000萬元，鑒于重慶科之杰并非公司的全資子公司，并且少數(shù)股東重慶建科院無法提供相應(yīng)的資助，根據(jù)重慶科之杰生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司決定單方向重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元，用于補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金。上述財(cái)務(wù)資助的期限為兩年，自實(shí)際資助之日起計(jì)算。
3、財(cái)務(wù)資助的資金占用費(fèi)
上述財(cái)務(wù)資助的利息均按中國(guó)人民銀行所確定的同期銀行1-3年期貸款基準(zhǔn)利率1.2倍計(jì)算（目前中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣中長(zhǎng)期貸款1-3年基準(zhǔn)利率為6.65%），由重慶科之杰根據(jù)資助金額按季支付給公司。
4、財(cái)務(wù)資助的擔(dān)保
公司向重慶建研科之杰單方提供財(cái)務(wù)資助，重慶建研科之杰將以自有的土地及房產(chǎn)提供相應(yīng)的擔(dān)保。
5、審批情況
上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次董事會(huì)審議通過，并獲得公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)的同意意見。鑒于截至公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議召開日重慶科之杰的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)深圳證券交易所以及公司的有關(guān)規(guī)定，上述財(cái)務(wù)資助須提交公司股東大會(huì)審議通過后，并經(jīng)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)后方可實(shí)施。
二、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況
公司名稱：重慶建研科之杰新材料有限公司
成立日期：2004年8月27日
注冊(cè)資本（實(shí)收資本）：2,000萬元
公司地址：重慶市璧山縣青杠街道
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：麻秀星
經(jīng)營(yíng)范圍：建筑科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)、咨詢，食品新技術(shù)研究開發(fā)、咨詢。
生產(chǎn)銷售：建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、混凝土添加劑。
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：500227000012464
截止2012年3月29日，公司與重慶建科院已向重慶科之杰按各自出資比例同等條件提供財(cái)務(wù)資助3,000萬元（公司提供借款金額為2,286.9萬元，重慶建科院提供借款金額為713.1萬元）
重慶科之杰最近一年的財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)
資產(chǎn)總額（萬元）：11,351.94
凈資產(chǎn)（萬元）：2,790.53
指標(biāo)2011年
營(yíng)業(yè)收入（萬元）：12,703.58
凈利潤(rùn)（萬元）：800.58
[以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)]
三、接受財(cái)務(wù)資助的其他股東的義務(wù)
重慶科之杰系公司控股子公司，重慶建科院未按本公司財(cái)務(wù)資助比例同等條件出資。重慶建科院與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次為其提供財(cái)務(wù)資助不屬于公司為其他關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助。
四、董事會(huì)意見
公司向重慶科之杰提供上述財(cái)務(wù)資助系根據(jù)重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本次財(cái)務(wù)資助的資金占用費(fèi)不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率，定價(jià)公允，不會(huì)損害其他股東利益；并且重慶科之杰系本公司的控股子公司，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好，公司通過委派人員可以對(duì)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等方面進(jìn)行控制，該公司不會(huì)存在償債風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們同意公司向重慶科之杰提供上述財(cái)務(wù)資助，但是根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上述財(cái)務(wù)資助需要提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
五、獨(dú)立董事意見
1、公司對(duì)重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助系為了滿足該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，上述資助實(shí)施后可以有助于壯大該公司規(guī)模、提高該公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；并且該等財(cái)務(wù)資助并不存在違法違規(guī)情形，因此該等資助是可行的。
2、雖然重慶科之杰并非公司擁有100%權(quán)益的子公司，但仍屬于公司可以控制的子公司。公司向其提供財(cái)務(wù)資助后，重慶科之杰需根據(jù)中國(guó)人民銀行所確定的同期銀行1-3年期貸款基準(zhǔn)利率的1.2倍向公司支付資金占用費(fèi)，并且上述財(cái)務(wù)資助將有利增加重慶科之杰的現(xiàn)金流，從而有利于重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，最終也將有利于公司獲得收益，因此，公司向重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助并未損害公司乃至股東的合法權(quán)益。
3、重慶科之杰系公司可以控制的子公司，公司通過其委派的人員可以對(duì)重慶科之杰的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等擁有絕對(duì)的控制力，就上述財(cái)務(wù)資助公司明確約定資助期限及資金占用費(fèi)，資助用途為補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，并且目前重慶科之杰生產(chǎn)狀況良好，上述財(cái)務(wù)資助的收回不存在風(fēng)險(xiǎn)。
綜上，我們同意公司對(duì)重慶科之杰實(shí)施上述財(cái)務(wù)資助。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、重慶科之杰雖然并非建研集團(tuán)擁有100%權(quán)益的子公司，但是屬于建研集團(tuán)可以控制的子公司，并且建研集團(tuán)向其提供財(cái)務(wù)資助后，重慶科之杰需根據(jù)中國(guó)人民銀行所確定的同期銀行1-3年期貸款基準(zhǔn)利率的1.2倍向建研集團(tuán)支付資金占用費(fèi)，上述財(cái)務(wù)資助系用于補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，其使用將有助于重慶科之杰的發(fā)展，最終也有利于建研集團(tuán)獲得收益，因此，建研集團(tuán)向重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助并未損害建研集團(tuán)乃至股東的合法權(quán)益。
2、鑒于重慶科之杰截至本專項(xiàng)意見出具日的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)深圳證券交易所以及公司的有關(guān)規(guī)定，上述財(cái)務(wù)資助須經(jīng)建研集團(tuán)的獨(dú)立董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)表明確同意意見后提交建研集團(tuán)董事會(huì)審議，經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上的董事同意后再提交公司股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)后方可實(shí)施。
3、重慶科之杰系建研集團(tuán)實(shí)際控制的子公司，建研集團(tuán)對(duì)其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人事等擁有充分的控制力，上述財(cái)務(wù)資助系用于補(bǔ)充重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，而重慶科之杰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)正常，并且就上述財(cái)務(wù)資助建研集團(tuán)明確約定資助期限，因此，上述財(cái)務(wù)資助不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。
綜上，我們同意建研集團(tuán)向重慶科之杰提供上述財(cái)務(wù)資助。
七、本公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的金額及逾期金額
截止2012年3月29日，按《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》所規(guī)定的“對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助”的范圍，公司及控股子公司過去連續(xù)12個(gè)月內(nèi)對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生額為0萬元，余額為3,416.20萬元（該金額為控股子公司貴州科之杰新材料有限公司在全資子公司階段的借款），不存在接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象債務(wù)到期未及時(shí)還款的情形。
本次公司為重慶科之杰提供財(cái)務(wù)資助總額度不包含各股東按出資比例同等條件提供財(cái)務(wù)資助的金額（合計(jì)3,000萬元）。
特此公告。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年三月三十一日
