華新水泥(600801)公司將召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2010 年12 月16 日9 點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9 點(diǎn)30 分至11 點(diǎn)30 分、下午13 點(diǎn)至15 點(diǎn)。
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)
中國(guó)湖北省武漢市光谷大道特1 號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5 號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1 樓1 號(hào)會(huì)議室。
三、會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)
1、關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案；
5、關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。
五、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010 年12 月16 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東申報(bào)一筆買入委托即可對(duì)本次議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼：A 股：738801，B 股：938933； 證券簡(jiǎn)稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票期間,股東以申報(bào)“買入”委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
股票種類 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 買賣方向 買入價(jià)格
A 股 738801 華新投票 買入 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
B 股 938933 華新投票 買入 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
?。?） 在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，具體情況如下：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
1 關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案 1.00 元
2 關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案 2.00 元
3 關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案 3.00 元
4 關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案 4.00 元
5 關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案 5.00 元
6 關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案 6.00 元
7 關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案 7.00 元
8 關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案 8.00 元
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見種類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1 股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
?。?） 確認(rèn)投票委托完成。
一、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2010 年12 月16 日9 點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9 點(diǎn)30 分至11 點(diǎn)30 分、下午13 點(diǎn)至15 點(diǎn)。
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)
中國(guó)湖北省武漢市光谷大道特1 號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5 號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1 樓1 號(hào)會(huì)議室。
三、會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)
1、關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案；
5、關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。
五、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010 年12 月16 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東申報(bào)一筆買入委托即可對(duì)本次議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼：A 股：738801，B 股：938933； 證券簡(jiǎn)稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票期間,股東以申報(bào)“買入”委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
股票種類 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 買賣方向 買入價(jià)格
A 股 738801 華新投票 買入 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
B 股 938933 華新投票 買入 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
?。?） 在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，具體情況如下：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
1 關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案 1.00 元
2 關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案 2.00 元
3 關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案 3.00 元
4 關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案 4.00 元
5 關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案 5.00 元
6 關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案 6.00 元
7 關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案 7.00 元
8 關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案 8.00 元
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見種類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1 股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
?。?） 確認(rèn)投票委托完成。
