華新水泥(600801)公司將召開2010年第二次臨時股東大會，具體通知如下：
一、會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2010 年12 月16 日9 點，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當日上午9 點30 分至11 點30 分、下午13 點至15 點。
二、現(xiàn)場會議地點
中國湖北省武漢市光谷大道特1 號國際企業(yè)中心5 號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1 樓1 號會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號
1、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對外提供擔保的議案；
5、關(guān)于公司新增對外提供擔保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。
五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2010 年12 月16 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼：A 股：738801，B 股：938933； 證券簡稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票期間,股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進行投票。
股票種類 證券代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格
A 股 738801 華新投票 買入 對應(yīng)申報價格
B 股 938933 華新投票 買入 對應(yīng)申報價格
（2） 在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：
議案序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)的申報價格
1 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案 1.00 元
2 關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案 2.00 元
3 關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案 3.00 元
4 關(guān)于公司對外提供擔保的議案 4.00 元
5 關(guān)于公司新增對外提供擔保的議案 5.00 元
6 關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案 6.00 元
7 關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案 7.00 元
8 關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案 8.00 元
在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 對應(yīng)申報股數(shù)
同意 1 股
反對 2 股
棄權(quán) 3 股
?。?） 確認投票委托完成。
一、會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2010 年12 月16 日9 點，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當日上午9 點30 分至11 點30 分、下午13 點至15 點。
二、現(xiàn)場會議地點
中國湖北省武漢市光谷大道特1 號國際企業(yè)中心5 號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1 樓1 號會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號
1、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對外提供擔保的議案；
5、關(guān)于公司新增對外提供擔保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。
五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2010 年12 月16 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼：A 股：738801，B 股：938933； 證券簡稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票期間,股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進行投票。
股票種類 證券代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格
A 股 738801 華新投票 買入 對應(yīng)申報價格
B 股 938933 華新投票 買入 對應(yīng)申報價格
（2） 在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：
議案序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)的申報價格
1 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案 1.00 元
2 關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案 2.00 元
3 關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案 3.00 元
4 關(guān)于公司對外提供擔保的議案 4.00 元
5 關(guān)于公司新增對外提供擔保的議案 5.00 元
6 關(guān)于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務(wù)的議案 6.00 元
7 關(guān)于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案 7.00 元
8 關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案 8.00 元
在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 對應(yīng)申報股數(shù)
同意 1 股
反對 2 股
棄權(quán) 3 股
?。?） 確認投票委托完成。
