深圳市天地（集團）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2007年10月29日（星期一）下午二時在公司總部十樓會議室召開。應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席張武先生、監(jiān)事王生貴先生、范保光先生、趙文華女士、楊先權先生參與了審議表決。會議由監(jiān)事會主席張武先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
一、審議通過了公司二〇〇七年第三季度季度報告的議案；（同意5票，反對0票，棄權0票）
二、審議通過了《深圳市天地（集團）股份有限公司公司治理整改報告》的議案；（同意5票，反對0票，棄權0票）
三、審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案；（同意5票，反對0票，棄權0票）
（1）《公司章程》第一百一十三條原為：”董事長不能履行職務或者不履行職務的，由董事長指定一名董事或者由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務?！?BR>
現(xiàn)改為：”董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。”
（2）《公司章程》第一百一十條原為：”董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，------則由董事會審議并經(jīng)出席會議的半數(shù)以上董事同意通過。 ------。”
現(xiàn)改為：”董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，------則由董事會審議并經(jīng)全體董事過半數(shù)同意通過。------?！?BR>
四、審議通過了《深圳市天地（集團）股份有限公司關于董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動的管理規(guī)定》的議案。（同意5票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○○七年十月三十一日
