深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2007年10月29日（星期一）下午二時(shí)在公司總部十樓會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會(huì)主席張武先生、監(jiān)事王生貴先生、范保光先生、趙文華女士、楊先權(quán)先生參與了審議表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張武先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
一、審議通過了公司二〇〇七年第三季度季度報(bào)告的議案；（同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
二、審議通過了《深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司公司治理整改報(bào)告》的議案；（同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
三、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案；（同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
（1）《公司章程》第一百一十三條原為：”董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事長指定一名董事或者由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。”
現(xiàn)改為：”董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。”
（2）《公司章程》第一百一十條原為：”董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，------則由董事會(huì)審議并經(jīng)出席會(huì)議的半數(shù)以上董事同意通過。 ------?！?BR>
現(xiàn)改為：”董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，------則由董事會(huì)審議并經(jīng)全體董事過半數(shù)同意通過。------。”
四、審議通過了《深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)的管理規(guī)定》的議案。（同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○○七年十月三十一日
