長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第三屆董事會(huì)2007年度第六次臨時(shí)會(huì)議于2007年8月28日9時(shí)-16時(shí)以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事六名，實(shí)到五名，獨(dú)立董事王忠明先生因公出國(guó)，未能收到董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料，故無(wú)法參加表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議就《關(guān)于開(kāi)展融資租金保理業(yè)務(wù)及額度授權(quán)的議案》進(jìn)行了審議，并形成如下決議：
1、授權(quán)中聯(lián)新興開(kāi)展融資租金保理業(yè)務(wù)
融資租金保理業(yè)務(wù)的主要流程為：承租人向公司控股子公司北京中聯(lián)新興建設(shè)機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱中聯(lián)新興）提出以融資租賃方式購(gòu)買中聯(lián)重科產(chǎn)品的申請(qǐng)；中聯(lián)新興將從中聯(lián)重科購(gòu)買的產(chǎn)品交付承租人使用，承租人按融資租賃合同約定的期限和金額向中聯(lián)新興支付租金；中聯(lián)新興將應(yīng)收租金轉(zhuǎn)讓給保理銀行；在發(fā)生約定情況時(shí)，中聯(lián)新興負(fù)有向保理銀行回購(gòu)該筆受讓的應(yīng)收租金項(xiàng)下所有各期租金的義務(wù)；中聯(lián)重科為租賃產(chǎn)品提供不可撤銷的回購(gòu)承諾保證，在滿足約定的回購(gòu)承諾履行條件時(shí)，保理銀行有權(quán)向中聯(lián)重科主張回購(gòu)產(chǎn)品的責(zé)任。
審議結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
2、授予中聯(lián)新興擁有向有關(guān)銀行辦理轉(zhuǎn)讓融資租賃應(yīng)收租金余額不超過(guò)4.5億元額度的權(quán)力
為了更好地做大做強(qiáng)融資租金保理業(yè)務(wù)，中聯(lián)新興需向有關(guān)銀行以有追索權(quán)保理方式申請(qǐng)融資租賃應(yīng)收租金保理余額額度，董事會(huì)授予中聯(lián)新興擁有向有關(guān)銀行辦理轉(zhuǎn)讓融資租賃應(yīng)收租金余額不超過(guò)4.5億元額度的權(quán)力。該授權(quán)有效期為自2007年9月1日至2008年4月30日止。
審議結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年八月三十一日
