本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、預(yù)計2006年度本公司與安徽瑞特新型材料有限公司及其控股子公司的日常關(guān)聯(lián)交易基本情況如下：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別
關(guān)聯(lián)人
交易內(nèi)容
2006年全年預(yù)計總金額
購買商品
安徽瑞特新型材料有限公司
購買商品混凝土等
2352.95
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽瑞特新型材料有限公司（以下簡稱“安徽瑞特”）：有限責(zé)任公司，注冊地址：蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江路，法定代表人：徐友修，注冊資本4800萬元，其中本公司出資4700萬元，占97.92%的股權(quán)；安徽省水利建筑工程總公司（以下簡稱“水建總公司”）出資100萬元，占2.08%的股權(quán)，系本公司控股子公司。公司經(jīng)營范圍為：新型建材生產(chǎn)、銷售、相關(guān)機電產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，公司擬與安徽省水利建筑工程總公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，出售本公司持有安徽瑞特的4700萬元股權(quán)中的2780萬元，安徽瑞特將成為水建總公司的控股子公司，與本公司為同一母公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
安徽瑞特及其控股子公司專業(yè)從事商品混凝土的生產(chǎn)、銷售，規(guī)模大、實力強，具有較高的專業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)水準，能夠保證商品混凝土的質(zhì)量，具有很強的履約能力。公司將通過招標方式簽署購買商品混凝土等建材，并嚴格按照合同約定履行，因此公司與安徽瑞特的關(guān)聯(lián)交易有較為充分的履約保障。
三、定價政策和定價依據(jù)
公司按照“公平、公正、公開”原則，采取公開招標或內(nèi)部招標方式邀請相關(guān)公司參與投標，參考市場價格，選擇價格最低、付款條件最優(yōu)惠的公司中標。如果是關(guān)聯(lián)方中標，公司將與其簽署購買材料合同，并嚴格按照合同履行。
四、交易目的和交易對上市公司影響
商品混凝土質(zhì)量好且比較穩(wěn)定，使用方便，可以保證工程質(zhì)量、縮短建設(shè)周期；通過招標方式采購，可以實現(xiàn)較低的采購成本，有利于公司降低生產(chǎn)成本，提高公司盈利水平。
公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，遵循公允原則，依照市場定價原則，沒有損害公司利益，也沒有損害其他股東的利益，沒有影響上市公司的獨立性，對公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況都有積極作用。
五、審議程序
1、董事會表決情況：
上述2006年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事王世才先生、楊廣亮先生、霍向東先生和趙銳女士回避了表決。
2、獨立董事意見：
公司獨立董事已對2006年商品混凝土采購日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況進行了審核，認為上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、合規(guī)，未有損害公司和股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議
2、獨立董事意見
安徽水利開發(fā)股份有限公司董事會
二○○六年六月十二日
