2013年5月28日下午，海螺水泥二〇一二年度股東大會(huì)在海螺國(guó)際會(huì)議中心582會(huì)議室召開(kāi)。公司股東代表及董事、監(jiān)事、中高層管理人員出席會(huì)議，嘉實(shí)基金、廣發(fā)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、招商證券等二十余家機(jī)構(gòu)投資者代表參會(huì)。
會(huì)議審議并投票表決通過(guò)了《2012年度董事會(huì)報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)師的議案》、《2012年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定配售境外上市外資股的議案》等八項(xiàng)議案，并聽(tīng)取了獨(dú)立董事的述職報(bào)告。
本次股東大會(huì)審議并表決通過(guò)了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉之議案，新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已通過(guò)選舉產(chǎn)生，郭董事長(zhǎng)代表公司對(duì)新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的當(dāng)選表示祝賀，并回顧了第五屆董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)這三年來(lái)的辛勤工作，對(duì)他們所取得的成績(jī)表示高度認(rèn)可與贊許，并對(duì)他們?yōu)楣景l(fā)展所傾注的心血表達(dá)了衷心的感謝。
他指出，近三年來(lái)，隨著外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)宏觀(guān)調(diào)控壓力不斷加大，海螺水泥第五屆董事會(huì)能夠始終保持清晰的發(fā)展思路，把握發(fā)展機(jī)遇，積極實(shí)施收購(gòu)兼并，并邁出國(guó)際化步伐，使公司保持了高速健康發(fā)展的勢(shì)頭；在經(jīng)營(yíng)管理方面，公司堅(jiān)持“提升市場(chǎng)份額、充分發(fā)揮產(chǎn)能”的經(jīng)營(yíng)策略，根據(jù)不同區(qū)域的市場(chǎng)情況，相時(shí)而動(dòng)、順勢(shì)而為，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，取得了令業(yè)內(nèi)矚目的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；同時(shí)，公司在技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、履行大企業(yè)的社會(huì)責(zé)任方面，同樣取得了全社會(huì)有目共睹的成績(jī)，并得到了各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的高度認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)及資本市場(chǎng)的良好形象和地位。
2010-2012年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額318億元，2012年底，公司總資產(chǎn)875億元，較09年底增長(zhǎng)了86%；凈資產(chǎn)512億元，較09年底增長(zhǎng)了75%；資產(chǎn)負(fù)債率僅為41.53%。2012年底，公司水泥、熟料產(chǎn)能分別為2.09億噸和1.84億噸，較09年底增幅為97%和80%；凈銷(xiāo)量較09年增長(zhǎng)58%，年均增長(zhǎng)15%以上。三年累計(jì)投資總額294億元。目前公司的總股本已增加到52.99億元，15年來(lái)公司通過(guò)發(fā)行股票和公司債券累計(jì)從資本市場(chǎng)獲得292億元資金，為公司快速發(fā)展提供了資金保障。
上述成績(jī)的取得，離不開(kāi)今日卸任的獨(dú)立董事康洹先生、丁美彩先生和監(jiān)事王燕謀先生的努力和付出，以及上一屆董事的辛勤勞動(dòng)。他們?cè)谌温毱陂g積極參與公司的重大決策，為公司管理提供很多寶貴的意見(jiàn)和建議，感謝他們多年來(lái)為海螺水泥這艘高速航行的巨輪保駕護(hù)航，他們?yōu)楹Ｂ葑鞒隽藲v史性的貢獻(xiàn)！我代表公司全體干部、員工和各位股東向第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)表示衷心的感謝！
公司從1997年H股在香港上市，再到A股在境內(nèi)上市，這16年來(lái)，先后經(jīng)歷了亞洲金融風(fēng)暴、國(guó)際金融危機(jī)及國(guó)內(nèi)多次宏觀(guān)調(diào)控，發(fā)展過(guò)程并非一帆風(fēng)順，但由于董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，以及各位董事、監(jiān)事和管理層的勤勉盡責(zé)，在戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面超前謀劃、科學(xué)決策，我們始終珍惜股東的每一分錢(qián)，本著公開(kāi)、公平、公正的態(tài)度，審慎投資，使公司得到了健康快速發(fā)展，從一個(gè)山區(qū)水泥廠(chǎng)走向全國(guó)17個(gè)省市并走向海外，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也一直保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，可以說(shuō)海螺水泥發(fā)展到今天，我們?yōu)楣蓶|和投資者遞交了一份圓滿(mǎn)的答卷，沒(méi)有令他們失望。
今天，我們非常高興的聘請(qǐng)了新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，特別是方俊文局長(zhǎng)，他長(zhǎng)期從事證券規(guī)范管理工作，在證券、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。還有朱玉明廳長(zhǎng)，他多年來(lái)非常關(guān)心海螺的發(fā)展，為海螺培訓(xùn)了一大批財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員，他發(fā)表過(guò)數(shù)十篇財(cái)稅論文，影響了國(guó)家的財(cái)稅政策，能夠聘請(qǐng)到他們實(shí)在是公司之幸。還有黃灌球、戴國(guó)良先生，他們用國(guó)際化視野為公司H股在香港的發(fā)展提供建設(shè)性意見(jiàn)，可以說(shuō)海螺的發(fā)展離不開(kāi)他們的支持！
另外，我代表新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)出席本次股東大會(huì)的投資者表示感謝！感謝嘉實(shí)基金、廣發(fā)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券等投資者對(duì)海螺的厚愛(ài)，海螺水泥將在新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的帶領(lǐng)下，延續(xù)公司的優(yōu)良傳統(tǒng)，持續(xù)改革創(chuàng)新、開(kāi)拓進(jìn)取，把握機(jī)遇、積累國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績(jī)，帶給股東新的回報(bào)！
會(huì)議期間，郭文叁董事長(zhǎng)及公司管理層與投資者進(jìn)行了溝通交流，并詳細(xì)解答了大家關(guān)注的水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、各區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)能擴(kuò)張方式、國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施等問(wèn)題。
本次股東大會(huì)提交的八項(xiàng)議案全部審議通過(guò)，至此，2012年度股東大會(huì)圓滿(mǎn)結(jié)束。
會(huì)議審議并投票表決通過(guò)了《2012年度董事會(huì)報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)師的議案》、《2012年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定配售境外上市外資股的議案》等八項(xiàng)議案，并聽(tīng)取了獨(dú)立董事的述職報(bào)告。
本次股東大會(huì)審議并表決通過(guò)了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉之議案，新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已通過(guò)選舉產(chǎn)生，郭董事長(zhǎng)代表公司對(duì)新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的當(dāng)選表示祝賀，并回顧了第五屆董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)這三年來(lái)的辛勤工作，對(duì)他們所取得的成績(jī)表示高度認(rèn)可與贊許，并對(duì)他們?yōu)楣景l(fā)展所傾注的心血表達(dá)了衷心的感謝。
他指出，近三年來(lái)，隨著外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)宏觀(guān)調(diào)控壓力不斷加大，海螺水泥第五屆董事會(huì)能夠始終保持清晰的發(fā)展思路，把握發(fā)展機(jī)遇，積極實(shí)施收購(gòu)兼并，并邁出國(guó)際化步伐，使公司保持了高速健康發(fā)展的勢(shì)頭；在經(jīng)營(yíng)管理方面，公司堅(jiān)持“提升市場(chǎng)份額、充分發(fā)揮產(chǎn)能”的經(jīng)營(yíng)策略，根據(jù)不同區(qū)域的市場(chǎng)情況，相時(shí)而動(dòng)、順勢(shì)而為，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，取得了令業(yè)內(nèi)矚目的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；同時(shí)，公司在技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、履行大企業(yè)的社會(huì)責(zé)任方面，同樣取得了全社會(huì)有目共睹的成績(jī)，并得到了各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的高度認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)及資本市場(chǎng)的良好形象和地位。
2010-2012年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額318億元，2012年底，公司總資產(chǎn)875億元，較09年底增長(zhǎng)了86%；凈資產(chǎn)512億元，較09年底增長(zhǎng)了75%；資產(chǎn)負(fù)債率僅為41.53%。2012年底，公司水泥、熟料產(chǎn)能分別為2.09億噸和1.84億噸，較09年底增幅為97%和80%；凈銷(xiāo)量較09年增長(zhǎng)58%，年均增長(zhǎng)15%以上。三年累計(jì)投資總額294億元。目前公司的總股本已增加到52.99億元，15年來(lái)公司通過(guò)發(fā)行股票和公司債券累計(jì)從資本市場(chǎng)獲得292億元資金，為公司快速發(fā)展提供了資金保障。
上述成績(jī)的取得，離不開(kāi)今日卸任的獨(dú)立董事康洹先生、丁美彩先生和監(jiān)事王燕謀先生的努力和付出，以及上一屆董事的辛勤勞動(dòng)。他們?cè)谌温毱陂g積極參與公司的重大決策，為公司管理提供很多寶貴的意見(jiàn)和建議，感謝他們多年來(lái)為海螺水泥這艘高速航行的巨輪保駕護(hù)航，他們?yōu)楹Ｂ葑鞒隽藲v史性的貢獻(xiàn)！我代表公司全體干部、員工和各位股東向第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)表示衷心的感謝！
公司從1997年H股在香港上市，再到A股在境內(nèi)上市，這16年來(lái)，先后經(jīng)歷了亞洲金融風(fēng)暴、國(guó)際金融危機(jī)及國(guó)內(nèi)多次宏觀(guān)調(diào)控，發(fā)展過(guò)程并非一帆風(fēng)順，但由于董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，以及各位董事、監(jiān)事和管理層的勤勉盡責(zé)，在戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面超前謀劃、科學(xué)決策，我們始終珍惜股東的每一分錢(qián)，本著公開(kāi)、公平、公正的態(tài)度，審慎投資，使公司得到了健康快速發(fā)展，從一個(gè)山區(qū)水泥廠(chǎng)走向全國(guó)17個(gè)省市并走向海外，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也一直保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，可以說(shuō)海螺水泥發(fā)展到今天，我們?yōu)楣蓶|和投資者遞交了一份圓滿(mǎn)的答卷，沒(méi)有令他們失望。
今天，我們非常高興的聘請(qǐng)了新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，特別是方俊文局長(zhǎng)，他長(zhǎng)期從事證券規(guī)范管理工作，在證券、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。還有朱玉明廳長(zhǎng)，他多年來(lái)非常關(guān)心海螺的發(fā)展，為海螺培訓(xùn)了一大批財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員，他發(fā)表過(guò)數(shù)十篇財(cái)稅論文，影響了國(guó)家的財(cái)稅政策，能夠聘請(qǐng)到他們實(shí)在是公司之幸。還有黃灌球、戴國(guó)良先生，他們用國(guó)際化視野為公司H股在香港的發(fā)展提供建設(shè)性意見(jiàn)，可以說(shuō)海螺的發(fā)展離不開(kāi)他們的支持！
另外，我代表新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)出席本次股東大會(huì)的投資者表示感謝！感謝嘉實(shí)基金、廣發(fā)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券等投資者對(duì)海螺的厚愛(ài)，海螺水泥將在新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的帶領(lǐng)下，延續(xù)公司的優(yōu)良傳統(tǒng)，持續(xù)改革創(chuàng)新、開(kāi)拓進(jìn)取，把握機(jī)遇、積累國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績(jī)，帶給股東新的回報(bào)！
會(huì)議期間，郭文叁董事長(zhǎng)及公司管理層與投資者進(jìn)行了溝通交流，并詳細(xì)解答了大家關(guān)注的水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、各區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)能擴(kuò)張方式、國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施等問(wèn)題。
本次股東大會(huì)提交的八項(xiàng)議案全部審議通過(guò)，至此，2012年度股東大會(huì)圓滿(mǎn)結(jié)束。
