一、會議召開情況
1、會議日期：
1.1、現(xiàn)場會議時間：2012 年 8 月 8 日。
1.2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2012年8月7日－2012年8月8日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012 年8月8日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2012年8 月7日下午15:00 至2012年8月8日下午15:00 期間的任意時間。
1.3、會議召集人：公司第五屆董事會
1.4、會議主持人：公司董事長張麗榮
1.5、現(xiàn)場會議地點：烏魯木齊河北東路 1256 號公司二樓會議室
1.6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 86 人，代表股份 322,692,816 股，占公司總股本 880,101,259 的 36.6654%。
2、現(xiàn)場會議出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共5人，代表股份320,739,684 股，占公司股份總數(shù)880,101,259 的36.4435%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 81 人，代表股份 1,953,132 股，占公司總股本 880,101,259 的 0.2219％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東、常娜娜律師對本次大會進(jìn)行見證。
三、議案表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》
為拓寬融資渠道，增加企業(yè)資金來源。本公司擬發(fā)行不超過 5 億元人民幣的中期票據(jù)，及不超過 15 億元人民幣的短期融資券。
有關(guān)本議案的詳細(xì)內(nèi)容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 322,692,816 股，經(jīng)表決，同意為321,389,633 股，占有效表決權(quán)的 99.5962 %；反對為 1,278,723 股，占有效表 決權(quán)的 0.3963 %；棄權(quán)為 24,460 股，占有效表決權(quán)的 0.0076 %。
2、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司與新增關(guān)聯(lián)方 2012 年新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
（1）、同意本公司及控股子公司與天津礦山工程有限公司 2012 年新增日常關(guān)聯(lián)交易不超過 600 萬元的額度。
?。?）、同意本公司及控股子公司與新疆中材精細(xì)化工有限責(zé)任公司 2012 年新 增日常關(guān)聯(lián)交易不超過 1500 萬元的額度。
關(guān)聯(lián)股東中國中材股份有限公司回避了表決。
有關(guān)本議案的詳細(xì)內(nèi)容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告和《新疆天山水泥股份有限公司與新增關(guān)聯(lián)方 2012 年新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 11,218,389 股，經(jīng)表決，同意為 9,709,487 股，占有效表決權(quán)的 86.5497 %；反對為 1,474,542 股，占有效表決權(quán)的 13.144 %； 棄權(quán)為 34,360 股，占有效表決權(quán)的 0.3063 %。
3、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 322,692,816 股，經(jīng)表決，同意為 312,601,964 股，占有效表決權(quán)的 96.8729%；反對為 9,982,412 股，占有效表 決權(quán)的 3.0935%；棄權(quán)為 108,440 股，占有效表決權(quán)的 0.0336 %。
4、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2012 年——2014 年）》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 322,692,816 股，經(jīng)表決，同意為 312,877,993 股，占有效表決權(quán)的 96.9585 %；反對為 9,782,863 股，占有效表 決權(quán)的 3.0316 %；棄權(quán)為 31,960 股，占有效表決權(quán)的 0.0099 %。
四、參會前十大股東表決情況
1、會議日期：
1.1、現(xiàn)場會議時間：2012 年 8 月 8 日。
1.2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2012年8月7日－2012年8月8日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012 年8月8日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2012年8 月7日下午15:00 至2012年8月8日下午15:00 期間的任意時間。
1.3、會議召集人：公司第五屆董事會
1.4、會議主持人：公司董事長張麗榮
1.5、現(xiàn)場會議地點：烏魯木齊河北東路 1256 號公司二樓會議室
1.6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 86 人，代表股份 322,692,816 股，占公司總股本 880,101,259 的 36.6654%。
2、現(xiàn)場會議出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共5人，代表股份320,739,684 股，占公司股份總數(shù)880,101,259 的36.4435%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 81 人，代表股份 1,953,132 股，占公司總股本 880,101,259 的 0.2219％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東、常娜娜律師對本次大會進(jìn)行見證。
三、議案表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》
為拓寬融資渠道，增加企業(yè)資金來源。本公司擬發(fā)行不超過 5 億元人民幣的中期票據(jù)，及不超過 15 億元人民幣的短期融資券。
有關(guān)本議案的詳細(xì)內(nèi)容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 322,692,816 股，經(jīng)表決，同意為321,389,633 股，占有效表決權(quán)的 99.5962 %；反對為 1,278,723 股，占有效表 決權(quán)的 0.3963 %；棄權(quán)為 24,460 股，占有效表決權(quán)的 0.0076 %。
2、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司與新增關(guān)聯(lián)方 2012 年新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
（1）、同意本公司及控股子公司與天津礦山工程有限公司 2012 年新增日常關(guān)聯(lián)交易不超過 600 萬元的額度。
?。?）、同意本公司及控股子公司與新疆中材精細(xì)化工有限責(zé)任公司 2012 年新 增日常關(guān)聯(lián)交易不超過 1500 萬元的額度。
關(guān)聯(lián)股東中國中材股份有限公司回避了表決。
有關(guān)本議案的詳細(xì)內(nèi)容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告和《新疆天山水泥股份有限公司與新增關(guān)聯(lián)方 2012 年新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 11,218,389 股，經(jīng)表決，同意為 9,709,487 股，占有效表決權(quán)的 86.5497 %；反對為 1,474,542 股，占有效表決權(quán)的 13.144 %； 棄權(quán)為 34,360 股，占有效表決權(quán)的 0.3063 %。
3、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 322,692,816 股，經(jīng)表決，同意為 312,601,964 股，占有效表決權(quán)的 96.8729%；反對為 9,982,412 股，占有效表 決權(quán)的 3.0935%；棄權(quán)為 108,440 股，占有效表決權(quán)的 0.0336 %。
4、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2012 年——2014 年）》
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 322,692,816 股，經(jīng)表決，同意為 312,877,993 股，占有效表決權(quán)的 96.9585 %；反對為 9,782,863 股，占有效表 決權(quán)的 3.0316 %；棄權(quán)為 31,960 股，占有效表決權(quán)的 0.0099 %。
四、參會前十大股東表決情況
|
名稱 |
周厚文 |
鄭蓉 |
陳峰 |
楊威 |
高建民 |
李東 |
魁北克儲蓄投資集團 |
挪威中央銀行 |
蔣仲達(dá) |
徐玉珍 |
|
所持股數(shù)（股） |
199,549 |
152,600 |
131,749 |
125,680 |
113,000 |
110,000 |
96,358 |
79,580 |
64,480 |
62,900 |
|
1 |
同意 |
反對 |
反對 |
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2 |
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同意 |
同意 |
反對 |
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|
3 |
反對 |
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同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
同意 |
未投 |
反對 |
|
4 |
同意 |
反對 |
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同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
同意 |
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反對 |
