本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廈門廈工機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2012年8月4日向全體董事通過傳真、郵件等方式發(fā)出了通知，會(huì)議于2012年8月7日如期召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中王昆東董事委托郭清泉董事表決），本次會(huì)議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)認(rèn)真審議，會(huì)議通過了如下決議：
審議通過了《關(guān)于廈門海翼集團(tuán)有限公司提名蘇子孟先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
公司董事會(huì)于2012年8月4日收到公司獨(dú)立董事祁俊先生提交書面辭職申請(qǐng)，祁俊先生因個(gè)人原因，向公司辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。祁俊董事在公司擔(dān)任獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)，關(guān)注公司的經(jīng)營情況，獨(dú)立、公正、審慎地對(duì)公司有關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，對(duì)促進(jìn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展、規(guī)范運(yùn)作、完善公司治理結(jié)構(gòu)發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對(duì)祁俊先生在公司擔(dān)任獨(dú)立董事期間對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)必須補(bǔ)充一名獨(dú)立董事。2012年8月4日，公司收到大股東廈門海翼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海翼集團(tuán)”）提交的《關(guān)于提名蘇子孟先生為公司獨(dú)立董事候選人的函》，提名蘇子孟先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。
公司董事會(huì)經(jīng)過審查，認(rèn)為：海翼集團(tuán)提名的公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人蘇子孟先生已于2012年4月通過上海證券交易所獨(dú)立董事資格培訓(xùn)<證書編號(hào)06475>，具備獨(dú)立董事任職資格，與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，同意海翼集團(tuán)提名。
蘇子孟先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期至公司第六屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：贊成9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
特此公告。
廈門廈工機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年8月7日
