7月27日，成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司召開第四屆董事會第十九次會議。以下為具體會議內(nèi)容：
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年7月27日以通訊表決形式召開了第四屆董事會第十九次會議，會議通知已于2012年7月20日以電話和郵件形式發(fā)出。本次會議由公司董事長黃志明先生召集，應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際表決董事8名，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于四川新筑通工汽車有限公司吸收合并四川通工專用汽車有限公司的議案》
公司全資子公司成都市新筑混凝土機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡稱“新筑混凝土”）于2011年8月通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競拍，成功收購四川雅安通工汽車廠（以下簡稱“通工廠”）整體產(chǎn)權(quán)及四川通工專用汽車有限公司（以下簡稱“通工公司”）70%股權(quán)，競買過程均按照相關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行公告披露( 公告編號2011-043、2011-047和2011-048)。
通工廠已在雅安市工商行政管理局完成了工商注冊登記，更名為四川新筑通工汽車有限公司（ 以下簡稱“新筑通工”）,并已領(lǐng)取新的營業(yè)執(zhí)照。
通工公司注冊資本為2,000萬元，新筑混凝土持股70%，新筑通工持股30%。為方便管理，降低管理成本及控制風(fēng)險，公司董事會同意由新筑通工收購新筑混凝土持有的通工公司70%股權(quán)，股權(quán)收購?fù)瓿珊?，由新筑通工對通工公司進(jìn)行吸收合并，注銷通工公司。詳細(xì)內(nèi)容見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于四川新筑通工汽車有限公司吸收合并四川通工專用汽車有限公司的公告》（公告編號：2012-033）。
特此公告。
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司董事會
2012年7月30日
據(jù)記者了解，新筑股份于2011年9月成功并購四川通工專用汽車有限公司，成立全資子公司——四川新筑通工汽車有限公司，入駐雅安工業(yè)園，第一期投資4.5億人民幣，計劃總投資20億人民幣，年生產(chǎn)各類專用汽車約10000臺，是一汽解放、東風(fēng)汽車、中國重汽、紅巖、上海依維柯紅巖等國家重點(diǎn)汽車企業(yè)（集團(tuán)）定點(diǎn)改裝企業(yè)，主要生產(chǎn)重型專用汽車，并規(guī)劃涉及混凝土臂架車、混凝土攪拌運(yùn)輸車、油罐車、環(huán)衛(wèi)車等產(chǎn)品。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年7月27日以通訊表決形式召開了第四屆董事會第十九次會議，會議通知已于2012年7月20日以電話和郵件形式發(fā)出。本次會議由公司董事長黃志明先生召集，應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際表決董事8名，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于四川新筑通工汽車有限公司吸收合并四川通工專用汽車有限公司的議案》
公司全資子公司成都市新筑混凝土機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡稱“新筑混凝土”）于2011年8月通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競拍，成功收購四川雅安通工汽車廠（以下簡稱“通工廠”）整體產(chǎn)權(quán)及四川通工專用汽車有限公司（以下簡稱“通工公司”）70%股權(quán)，競買過程均按照相關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行公告披露( 公告編號2011-043、2011-047和2011-048)。
通工廠已在雅安市工商行政管理局完成了工商注冊登記，更名為四川新筑通工汽車有限公司（ 以下簡稱“新筑通工”）,并已領(lǐng)取新的營業(yè)執(zhí)照。
通工公司注冊資本為2,000萬元，新筑混凝土持股70%，新筑通工持股30%。為方便管理，降低管理成本及控制風(fēng)險，公司董事會同意由新筑通工收購新筑混凝土持有的通工公司70%股權(quán)，股權(quán)收購?fù)瓿珊?，由新筑通工對通工公司進(jìn)行吸收合并，注銷通工公司。詳細(xì)內(nèi)容見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于四川新筑通工汽車有限公司吸收合并四川通工專用汽車有限公司的公告》（公告編號：2012-033）。
特此公告。
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司董事會
2012年7月30日
據(jù)記者了解，新筑股份于2011年9月成功并購四川通工專用汽車有限公司，成立全資子公司——四川新筑通工汽車有限公司，入駐雅安工業(yè)園，第一期投資4.5億人民幣，計劃總投資20億人民幣，年生產(chǎn)各類專用汽車約10000臺，是一汽解放、東風(fēng)汽車、中國重汽、紅巖、上海依維柯紅巖等國家重點(diǎn)汽車企業(yè)（集團(tuán)）定點(diǎn)改裝企業(yè)，主要生產(chǎn)重型專用汽車，并規(guī)劃涉及混凝土臂架車、混凝土攪拌運(yùn)輸車、油罐車、環(huán)衛(wèi)車等產(chǎn)品。
